监事会会议 - 2024年监事会召开5次会议[2] - 各次会议分别审议通过不同数量议案[2][3][4] 财务评估 - 2024年公司财务状况良好，制度健全[5] - 关联交易合规，募资存放使用规范[6][7] 未来展望 - 2025年监事会加强沟通发挥监督作用[9]

独立董事提名 - 提名人提名刘玉龙为公司第六届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] 被提名人条件 - 具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 近36个月无证监会处罚、司法刑事处罚等记录[3] - 兼任境内上市公司数未超三家且在公司任职未超六年[5] - 具备会计学专业副教授职称、博士学位及5年以上全职会计经验[5] 审查情况 - 被提名人已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[5]

独立董事候选人条件 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，非前十名股东中的自然人股东及其配偶等[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[2] - 最近12个月内无影响独立性的特定情形[3] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超过3家[5] - 在公司连续任职未超过六年[5]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定股份持有及任职人员不具独立性[2][3] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[3] 独立董事不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 提名人核实候选人资格并保证声明准确[5]

高管薪酬 - 2024年董事长胡仁昌税前薪酬68.04万元[2] - 2024年董事、总经理陆小健税前薪酬84.85万元[2] - 2024年董事、副总经理吴迪增税前薪酬129.95万元[2] - 2024年董事、副总经理孙宏亮税前薪酬137.06万元[2] - 2024年董事YU BIN税前薪酬123.17万元[2] - 2024年董监高税前薪酬合计839.07万元[3] 津贴标准 - 2025年度独董津贴每人10万元/年（税前）[4] 薪酬规定 - 董监高薪酬方案需经股东大会审议[5] - 离任按实际任期计算及披露津贴和薪酬[6] - 公司按法规扣缴董监高薪酬个税[7]

募集资金 - 公司非公开发行24392247股，发行价每股60.88元，募集资金总额148500.00万元，净额146132.42万元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为133189842.19元[13] - 2024年募集资金余额781694058.78元，利息收入10760505.26元，本期支出507102528.64元[13] - 2024年汇兑损益2140852.30元，银行工本费及手续费等21340.91元[13] - 2024年12月31日闲置募集资金临时补充流动资金150000000.00元[13] - 杭州银行绍兴新昌支行募集资金余额81021267.39元，农行新昌县支行余额10635472.67元[16] - 农行新昌县支行欧元账户余额0.06，招行离岸户余额5518835.68[17] - 2024年公司实际使用募集资金50710.26万元[18] - 2024年公司使用3726845.13欧元募集资金置换预先投入项目的自有外汇[20] - 公司拟用不超15000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期末实际使用15000万元[21] - 变更用途的募集资金净额为55918.57万元，占比38.27%[31] - 2024年度投入募集资金总额为50710.26万元，累计投入27599.95万元[31] 项目进展 - 智慧办公驱动系统升级项目累计投入进度123.52%，2024年底达预定可使用状态，实现效益1204.14万元[31] - 数字化系统升级与产线智能化改造项目累计投入进度65.98%，预计2026年6月达预定可使用状态[31] - 捷昌全球运营中心建设项目已终止，累计投入进度100%[31] - 补充营运资金项目累计投入进度100%[31] - 欧洲物流及生产基地建设项目累计投入进度54.15%，预计2026年6月达预定可使用状态[31] - “数字化系统升级与产线智能化改造项目”建设周期延至2026年6月30日[32] - “智慧办公驱动系统升级扩建项目”达产当年将形成净利润1768.65万元，2024年实现净利润1204.14万元[33] - “智慧办公驱动系统升级扩建项目”将建设形成95万套智慧办公系统产能，2024年实现年产25万套产能[33] - 公司“办公驱动系统升级扩建项目”募集资金已全部使用完毕，完成厂房基建与配套设施建设、部分设备购置安装等[33] 市场扩张与并购 - 公司于2021年收购奥地利线性驱动生产商LEG[32] - 公司已在美国、新加坡、奥地利等国家或地区设立分子公司[32] 其他 - 公司制定《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司募集资金管理办法》[14] - 公司与保荐机构于2020年10月27日和2023年7月21日签订监管协议[15] - 立信认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告编制合规[8] - 2024年12月4日和12月20日相关会议审议通过终止“捷昌全球运营中心建设项目”，剩余全部募集资金永久补充流动资金[32]

公司基本信息 - 公司于2018年9月21日在上海证券交易所上市，首次发行3020万股普通股[8] - 公司注册资本为38224.6955万元[8] - 公司已发行股份数为38224.6955万股，均为普通股[15] 股东信息 - 发起人胡仁昌持股1836万股，比例51%[14] - 发起人陆小健持股1224万股，比例34%[15] - 多位发起人分别持股，比例在1%-5%不等[15] 股份转让限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市1年内不得转让[23] - 董事、高管任职期每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[23] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[28] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求对违规董高提起诉讼[32] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 特定情形下2个月内召开临时股东会，10%以上股份股东可请求召开[40] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[45] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[73] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知董事[80] 独立董事相关 - 具备五年以上相关工作经验可担任独立董事[86] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[88] 财务相关 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[98] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[98] 交易与担保 - 交易涉及资产总额占经审计总资产10%以上等情况需董事会审议[74] - 公司与关联方单次关联交易超300万元且占经审计净资产值0.5%以上，经董事会审议[77] 其他 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[95] - 公司指定上海证券交易所网站等为信息披露媒体[112]

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-014 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）担保事项介绍 为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司生产 1 被担保人名称：浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）合 并报表范围内子公司：J-STAR MOTION (SINGAPORE)PTE.LTD.（以下简称 "新加坡 J-STAR"）、JSTAR MOTION SDN.BHD.（以下简称"马来西亚 J-STAR"）、新昌县捷昌进出口有限公司（以下简称"捷昌进出口"）、浙江居 优智能科技有限公司（以下简称"居优"）、浙江致优汽车科技有限公司（以 下简称"致优"）、浙江仕优驱动科技有限公司（以下简称"仕优"）、Logic Endeavor Group GmbH（以下简称"LEG"）、LOGICDATA Electronic & Software Entwic ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘玉龙,已充分了解并同意由提名人浙江捷昌线性驱动 科技 股份有限公司董事会提名为浙江捷昌线性驱动科技股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江捷昌线性 驱动科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如 ...

2024 年度董事会工作报告 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，切实履行股东大会赋 予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，积极有效地开展各项工作，持 续优化公司治理结构，通过科学决策、有效监督和精准施策，确保公司规范运 作和持续稳健发展，有效保障公司全体股东的合法权益。现将 2024 年度工作情 况报告如下： 一、2024 年度公司主要经营情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现营业收入 365,201.63 万元，与去年同期相比增长 20.37%；实现归属上市公司股东的净利 润 28,197.67 万元，与去年同期相比增长 36.91%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润为 24,140.01 万元，与去年同期相比增长 41.33%。 二、2024 年度公司董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况及决议内容 2024 年，公司董事会认真履行工 ...