证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-025 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调 整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案》，现将具体情况公告如下： 为适应公司战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，健全战略规划的 决策程序，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据相关法律法规， 公司拟将董事会下设委员会"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与ESG委 员会"，并对公司《董事会战略委员会工作细则》进行修订，在原有战略委员会 职责基础上增加ESG相关职责内容，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《浙江捷昌 ...

2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的相 关规定，报告期内，浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，充分发挥 审计委员会的监督作用。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会由独立董事刘玉龙先生、胡国柳先 生和董事胡仁昌先生组成，其中刘玉龙先生和胡国柳先生为独立董事，召集人由 会计专业人士刘玉龙担任。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责 的专业知识和工作经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配 置的要求。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章 程》《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极参与会议，认真履行职责。 2024 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席了会议，主要 审议内容包括关于年审会计师出具财 ...

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-027 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区浙江捷昌线性驱动科 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 技股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-008 一、会议召开情况 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 八次会议于 2025 年 4 月 14 日以电话、电子邮件方式向公司全体监事发出会议通 知，以现场会议的方式于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次监事会会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中委托出席监事 0 人），均以现场方式 参加会议。会议由监事会主席潘柏鑫先生主持，公司部分高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江捷昌线性驱 动科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、会议审议议案及表决情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上 的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果 ...

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-007 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 八次会议于 2025 年 4 月 14 日以电话、电子邮件方式向公司全体董事发出会议通 知，以现场结合通讯方式于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次董事会会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方 式出席董事 4 人）。本次会议由公司董事长胡仁昌先生主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙 江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交 ...

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-016 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为 1,529,643,821.78 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 383,456,555 股，以此计算合计拟派发现金红利 115,036,966.50 元（含税）。本年度公司现金分红比 ...

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-021 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报具体方式如下： 1、债权申报登记地点：浙江省新昌县高新技术产业园区 浙江捷昌线性驱动 科技股份有限公司 证券投资部 2、申报时间：2024 年 4 月 28 日起 45 天内（工作日的 9:30-11:30；13:00-15:00， 双休日及法定节假日除外）。 3、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电 子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明"申报债 权"字样。 本公司董事会及全体董事保证 ...

回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 二〇二五年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及 上海君澜律师事务所 关于浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及 回购注销部分限制性股票之 法律意见书 致：浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江捷昌线性驱动科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"捷昌驱动"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就捷昌驱动 调整本次激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票（以下简称"本次调整及回购 注销"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实 ...

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-020 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 一、本激励计划已履行的决策审批程序 1、2022 年 5 月 11 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于< 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2022 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股 权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事一致同意实施本次激励计划，上海 信公轶禾企业管理咨询有限公司与上海君澜律师事务所分别出具了独立财务顾 问报告以及法律意见书。同日，公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关 于<浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2022 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》。 2、2022 年 5 月 12 日，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公 示，公示时间为 2022 年 5 月 12 日起至 2022 年 5 ...

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603583 公司简称：捷昌驱动 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 231 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人胡仁昌、主管会计工作负责人房宏强及会计机构负责人（会计主管人员）房宏强 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东 按每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），不进行资本公积金转增股本。截至2024年12月31日 ，公司总股本383,456,555股，以此计算合计拟派发现金红利115,036,966.50元（含税）。本年度公 司现金分红比 ...