独立董事资格 - 被提名人2019年12月参加培训班获资格证书[1] - 被提名人兼任境内上市公司未超三家[6] - 被提名人在公司连续任职未超六年[6] 独立性要求 - 特定股份比例股东及亲属不具独立性[4] - 近12个月有不具独立性情形人员不具独立性[4] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[6] 专业能力 - 被提名人具正高级会计师资格，有超5年专业经验[6] 资格核实 - 提名人核实独立董事候选人任职资格符合要求[8]

募集资金情况 - 公司公开发行5250.00万股人民币普通股股票，募集资金总额为112192.50万元，实际募集资金为104448.05万元[1] - 2024年初募集资金余额为10248.54万元[3] - 2024年半年度募集项目投入金额为0.00万元[3] - 2024年半年度手续费支出为0.00万元[3] - 2024年半年度使用募集资金购买理财产品投资收益为0.00万元[4] - 2024年半年度利息收入为47.96万元[4] - 2024年6月30日募集资金余额为10296.50万元[4] - 截至2024年6月30日，公司及子公司2个募集资金专户合计金额为102965047.35元[6][8] - 募集资金总额为103984.00万元，本年度投入0.00万元，已累计投入89964.95万元[25] - 截至2024年06月30日，募集资金结余金额为10296.50万元，已使用89964.95万元，利息及理财收益扣除手续费3829.14万元，部分募投项目节余资金补充流动资金7551.69万元[27] 募投项目情况 - 变更用途的募集资金总额为13365.19万元，占比12.85%[25] - 年产1500万套汽车刹车片先进制造项目调整后投资23777.81万元，截至期末累计投入24617.41万元，投入进度103.53%，本年度实现效益703.76万元[25] - 年产600万件高性能汽车制动盘项目承诺投资24850.00万元，截至期末累计投入16204.52万元，投入进度65.21%，项目延期至2024年12月[25] - 企业技术中心创新能力建设项目承诺投资11991.00万元，截至期末累计投入10181.02万元，投入进度84.91%[25] - 偿还银行贷款项目承诺投资30000.00万元，截至期末累计投入30000.00万元，投入进度100.00%[25] - 年产600万套汽车刹车片智能工厂项目调整后投资13365.19万元，截至期末累计投入8962.00万元，投入进度67.05%，本年度实现效益273.85万元[25] - 2019年公司将年产1500万套汽车刹车片先进制造项目部分资金13365.19万元变更用于年产600万套汽车刹车片智能工厂项目[30] - 年产600万套汽车刹车片智能工厂项目已结项[30]

行业业绩 - 汽车零部件行业营收775,604,102.52元，同比减11.97%[2] - 汽车零部件行业成本609,255,845.77元，同比减8.20%[2] - 汽车零部件行业毛利率21.45%，同比降3.23个百分点[2] 产品业绩 - 刹车片营收545,464,578.72元，同比减3.37%[4] - 刹车片成本429,313,874.64元，同比增6.30%[4] - 刹车片毛利率21.29%，同比降7.16个百分点[4] - 刹车盘营收216,354,053.20元，同比减29.11%[4] - 刹车盘成本171,733,530.54元，同比减31.91%[4] - 刹车盘毛利率20.62%，同比升3.26个百分点[4] 销售业绩 - 国内销售营收99,875,176.36元，同比增21.87%[6] - 国外销售营收675,728,926.16元，同比减15.44%[6]

业绩说明会信息 - 2024年9月2日15:00 - 16:00举办半年度业绩说明会[3][4][5] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 召开方式为网络互动[4][5] 参与人员及提问 - 董事长等多人参加[5] - 投资者可于9月2日前会前提问[2][5] 互动及查看方式 - 9月2日通过网址或小程序码互动[5] - 会后可通过价值在线或易董app查看[7] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室[6] - 联系电话0534 - 2119967[6] - 电子邮箱ad@chinabrake.com[6]

会议信息 - 公司第四届董事会2024年第三次会议于2024年8月23日召开[3] - 公司将于2024年9月9日召开2024年第一次临时股东会[8] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要[4] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告[6] - 审议通过董事会换届选举议案，提名9人为第五届董事会候选人[7]

被提名人资格 - 2019年12月参加深交所独董培训班获资格证书[1] - 不属特定股东及亲属[4] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月未受相关处罚和谴责[5][6] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] - 具备正高级会计师资格及5年以上专业经验[6] 提名人核实 - 提名人核实被提名人任职资格符合要求[7]

独立董事资格 - 候选人需5年以上相关经验，2024年7月参加履职学习[1] - 特定股东及亲属、近12个月有不独立情形人员不具独立性[2][4] - 近36个月受处罚或谴责批评人员有不良记录[5] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[6] 审查与承诺 - 候选人通过公司提名委员会资格审查[7] - 候选人承诺不符资格将辞职[8]

会议情况 - 公司第四届监事会2024年第四次会议于8月23日召开，3名监事全出席[3] 报告表决 - 《2024年半年度报告全文及摘要》表决3票同意[4] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》表决3票同意[6] 人员提名 - 提名张永华先生为第五届监事会股东代表监事候选人，3票同意[6] - 提名张兴华先生为第五届监事会股东代表监事候选人，3票同意[7]

2024年半年度业绩预告适用情形 - 2024年半年度业绩预告适用情形为实现盈利，但净利润与上年同期相比下降50%以上[2] 2024年半年度营业收入数据 - 2024年半年度预计实现营业收入77,560.41万元，较上年同期减少10,549.31万元，同比降低11.97%[3][7] - 上年同期营业收入为88,109.72万元[10] 2024年半年度净利润数据 - 2024年半年度预计实现归属于上市公司股东的净利润3,302.16万元，较上年同期减少5,312.41万元，同比降低61.67%[4][8] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为8,614.57万元[11] 2024年半年度扣非净利润数据 - 2024年半年度预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,395.97万元，较上年同期减少6,788.10万元，同比降低66.65%[4][9] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,184.07万元[11] 上年同期每股收益数据 - 上年同期每股收益为0.44元[11] 本期业绩预减原因 - 本期业绩预减主因是模具返修频率上升致产品生产周期延长，主营产品销量下降，且营业总成本上升[12][13] 预告数据说明 - 预告数据为初步核算数据，具体以2024年半年报为准[15]

信息披露 - 公司及孙忠义确认无影响股价异常波动重大事项[2] - 公司及孙忠义不存在应披露未披露重大信息[2] 股票交易 - 异常波动期间公司及孙忠义均无买卖公司股票行为[2]