山东金麒麟股份有限公司全体股东： 山东金麒麟股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10341 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10341 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了山东金麒麟股份有限公司（以下简称"金麒麟公 司"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是金麒麟公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告第1页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,金麒麟公司于 ...

山东金麒麟股份有限公司 公司于 2021 年 9 月 10 日召开 2021 年第二次临时股东会审议并通过了《关 于选举独立董事的议案》，选举本人为公司第四届董事会独立董事，现已于 2024 年 9 月 9 日届满离任。 本人于 1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于山东 财政学院会计学专业，研究生毕业于南开大学会计学专业，博士研究生毕业于同 济大学企业管理专业，管理学博士学位，注册会计师。曾任山东财政学院教师、 山东财经大学理财研究所所长等职务，现任山东财经大学教授、硕士生导师、山 东华特达因健康股份有限公司独立董事。本人在财务管理、企业管理等方面具备 担任公司独立董事所必需的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独立性的情 况，符合相关法律法规的要求，具体情况详见《山东金麒麟股份有限公司 2024 年年度报告》第四节公司治理之"董事、监事和高级管理人员的情况"部分。 二、 独立董事 2024 年度履职概况 （一） 出席董事会会议及股东会会议情况 2024 年公司共召开董事会会议 5 次、股东会 2 次，本人具体出席会议情况 如下： 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 本人杜 ...

山东金麒麟股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、 独立董事 2024 年度履职概况 （一） 出席董事会会议及股东会会议情况 2024 年公司共召开董事会会议 5 次、股东会 2 次，本人具体出席会议情况 如下： 各位董事： 本人朱波，作为山东金麒麟股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事，在 2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《山东金麒麟 股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规和制度规定，全面关注公司 发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极出席公司股东会、董事会及专门委 员会会议，仔细审议各项议案，审慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责，切实 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董 事职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 公司于 2021 年 9 月 10 日召开 2021 年第二次临时股东会审议并通过了《关 于选举独立董事的议案》，选举本人为公司第四届董事会独立董事，现已于 2024 年 9 月 9 日届满离任。 本人于 1969 年 8 ...

公司于 2021 年 9 月 10 日召开 2021 年第二次临时股东会审议并通过了《关 于选举独立董事的议案》，选举本人为公司第四届董事会独立董事，现已于 2024 年 9 月 9 日届满离任。 本人于 1953 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学 美术学院工业设计专业，高级工程师。曾任中国重汽集团技术中心工程师、山东 省汽车工业集团高级工程师、山东省汽车行业协会常务副会长、中国汽车工程学 会监事；现任山东汽车工程学会名誉理事长、珠海英博尔电器股份有限公司独立 董事。本人在行业、企业管理等方面具备担任公司独立董事所必需的专业知识和 丰富的实践经验，不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规的要求，具体情 况详见《山东金麒麟股份有限公司 2024 年年度报告》第四节公司治理之"董事、 监事和高级管理人员的情况"部分。 二、 独立董事 2024 年度履职概况 （一） 出席董事会会议及股东会会议情况 2024 年公司共召开董事会会议 5 次、股东会 2 次，本人具体出席会议情况 如下： 山东金麒麟股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 本人魏学勤，作为山东金麒麟股份有限公 ...

2024 年度独立董事述职报告 山东金麒麟股份有限公司 公司于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东会审议并通过了《关于 选举独立董事的议案》，选举本人为公司第五届董事会独立董事。 本人于 1958 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于山东 工学院热处理工艺及设备专业，研究生毕业于山东工业大学金属材料及热处理专 业，博士毕业于北京钢铁研究总院材料学专业，工学博士学位。曾任山东工业大 学讲师、副教授、教授等职，现任公司独立董事、山东大学教授。本人在摩擦材 料、企业管理等方面具备担任公司独立董事所必需的专业知识和丰富的实践经验， 不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规的要求，具体情况详见《山东金麒 麟股份有限公司 2024 年年度报告》第四节公司治理之"董事、监事和高级管理 人员的情况"部分。 二、 独立董事 2024 年度履职概况 （一） 出席董事会会议及股东会会议情况 2024 年公司共召开董事会会议 5 次、股东会 2 次，本人应参加董事会 2 次、 股东会 0 次。本人通过现场方式参加了公司董事会，认真审议了每项议案，听取 了管理层之间的沟通和交流，并结合本人 ...

山东金麒麟股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 本人邱书波，作为山东金麒麟股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，在 2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《山东金麒 麟股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规和制度规定，全面关注公 司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极出席公司股东会、董事会及专门 委员会会议，仔细审议各项议案，审慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责，切 实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立 董事职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 公司于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东会审议并通过了《关于 选举独立董事的议案》，选举本人为公司第五届董事会独立董事。 本人于 1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于山东 轻工业学院轻工电气自动化专业，研究生毕业于山东工业大学工业自动化专业， 博士毕业于天津大学检测技术与自动化装置专业，工学博士学位。曾任齐鲁工业 大学电气学院副院 ...

山东金麒麟股份有限公司 公司于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东会审议并通过了《关于 选举独立董事的议案》，选举本人为公司第五届董事会独立董事。 本人于 1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级会计师。 专科毕业于山东财政学院会计学专业，本科毕业于山东经济学院会计专业，研究 生毕业于山东大学工商管理硕士专业，工商管理硕士学位。曾任山东财政学院教 师、山东财经大学会计学院副院长、副教授、山东财经大学审计处副处长等职， 现任公司独立董事、大业股份独立董事、山东财经大学 MPACC 中心副主任。本 人在财务管理、企业管理等方面具备担任公司独立董事所必需的专业知识和丰富 的实践经验，不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规的要求，具体情况详 见《山东金麒麟股份有限公司 2024 年年度报告》第四节公司治理之"董事、监 事和高级管理人员的情况"部分。 二、 独立董事 2024 年度履职概况 （一） 出席董事会会议及股东会会议情况 2024 年公司共召开董事会会议 5 次、股东会 2 次，本人应参加董事会 2 次、 股东会 0 次。本人通过现场方式参加了公司董事会，认真审 ...

前十大流通股东累计持有： 12380.77万股，累计占流通股比： 63.16%，较上期变化： 26.73万 股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 山东金麒麟（603586）投资管理有限公司 | 9067.28 | 46.25 | 不变 | | 孙忠义 | 1930.01 | 9.84 | 不变 | | 乐陵金凤投资管理有限公司 | 701.27 | 3.58 | 不变 | | 计华投资管理有限公司 | 195.30 | 1.00 | 不变 | | 山东鑫沐投资有限公司 | 156.00 | 0.80 | 不变 | | 高盛公司有限责任公司 | 71.95 | 0.37 | 新进 | | 谢武发 | 70.00 | 0.36 | 新进 | | 刘美 | 69.52 | 0.35 | 新进 | | 中招国际招标有限公司 | 63.00 | 0.32 | 不变 | | 刘书旺 | 56.44 | 0.29 | -1.00 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 王春雨 | 65.00 | 0. ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-014 山东金麒麟股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司"或"金麒麟")第五届董事会 2025 年第二次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于 2024 年度日常关 联交易执行情况及 2025 年度预计日常关联交易的议案》，该事项尚需提交公司股 东会审议。 公司与关联方发生的日常关联交易是公司正常经营所需，交易遵循公平、 公正、自愿、诚信的原则，不会损害公司及全体股东的合法权益，对上市公司的 独立性不会造成实质性影响，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会 2025 年第二次会议，审议通过 了《山东金麒麟股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度 预计日常关 ...

山东金麒麟股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-112 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10340 号 山东金麒麟股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 山东金麒麟股份有限公司 审计报告及财务报表 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | 收入确认 | | | 请参阅财务报表附注"三、重要 | 就收入确认我们执行的审计程序包括： | | 会计政策及会计估计"所述的 | 1、评价与收入确认相关的关键内部控制的 | | 会计政策及"五、（三十九）营 | 设计和运行有效性； ...