激励对象 - 激励对象为公司（含子公司）董事、高管及核心技术/业务人员，不含独董、监事等[1] - 激励对象无不得参与激励情形，具备任职资格，未参与其他公司激励计划[2][3] 激励授予 - 监事会同意2023年10月16日为授权/授予日[4] - 向17名对象授予139万份股票期权，行权价每股12.32元[4] - 向151名对象授予595.599万股限制性股票，授予价每股7.70元[4]

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2023-046 地素时尚股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 369,492,450 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 78.6087 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序 符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。会议由董事长马瑞敏女士主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2023-050 地素时尚股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 监事会认为：公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件 已经成就，同意确定以 2023 年 10 月 16 日为股票期权授权日/限制性股票授予 日，向符合条件的 17 名激励对象授予 139.0000 万份股票期权，行权价格为每股 12.32 元；向 151 名激励对象授予 595.5990 万股限制性股票，授予价格为每股 7.70 元。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日披露在上海证券交易所网站的《地 素时尚关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2023- 047）。 特此公告。 地素时尚股份有限公司 一、监事会会议召开情况 地素时尚股份有限公司（以下简称"地素时尚"或"公司"）于 2023 年 10 月 16 日 16 时 40 分以现场方式在上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号楼 7 楼会议室召开了第四届监事会第八次会议，会议通知已于 2023 年 9 月 28 日以专人送出、电子邮件、快递、电话、传 ...

目 录 | 会议须知 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 会议议程 | | | 5 | | 议案1 | 关于公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 7 | | | | 议案2 | 关于公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 8 | | | | 议案 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案 | | 9 | Building 8, CIFI Century Plaza, No.1-2, Lane 28, Danba Rd, Putuo District, Shanghai 200062 Tel +86 21 3108 5111 地素时尚股份有限公司 上海普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号楼 WWW.DAZZLE-FASHION.COM Page 2/10 地素时尚股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议须知 为了维护地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全体股东的 合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（ ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2023-045 地素时尚股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司于 2023 年 9 月 27 日召开第四届董事会第六次会议以及第四届监事会 第六次会议，会议审议通过了《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》等公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）相关事项。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规及规范性文件与《公司章程》的规定，公司对本激励计划激励对象的姓名和 职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对本激励计划激励对象名 单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 1、激励对象名单的公示情况 （1）公示内容：公司本激励计划授予的激励对象姓名及职务。具体内容详 见公司刊载于上海证券交易所网 ...

上海市锦天城律师事务所 关于地素时尚股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划(草案) 的 法律意见书 二〇二三年九月 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 目 景 | IE | 大… | | --- | --- | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 | | | 二、本次激励计划的激励对象的确定… | | | (一) 激励对象的确定依据. | | | (二) 激励对象的范围 | | | (三) 激励对象的核实. | | | 三、本次激励计划的内容的合法合规性… | | | (一) 本次激励计划载明的主要事项… | | | (二) 本次激励计划具体内容… | | | 四、本次激励计划涉及的法定程序 . | | | (一) 己履行的法定程序 | | | (二) 尚需履行的法定程序 . | | | 五、本次激励计划的信息披露. | | | 六、不存在为激励对象提供财务资助的情形…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2023-043 地素时尚股份有限公司 一、监事会会议召开情况 地素时尚股份有限公司（以下简称"地素时尚"或"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 11 时 10 分以现场方式在上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号楼 7 楼会议室召开了第四届监事会第六次会议，会议通知已于 2023 年 9 月 15 日以专人送出、电子邮件、快递、电话、传真等形式向全体监事发出。本次会议 由监事会主席姜雪飞女士主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过讨论，以现场记名投票的表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司关联监事肖锋先生按规定对本议案进行回避表决。 监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"） ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2023-042 该议案尚需提交公司股东大会审议。 地素时尚股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 地素时尚股份有限公司（以下简称"地素时尚"或"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 10 时 00 分以现场结合通讯的方式在上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭 辉世纪广场 8 号楼 7 楼会议室召开了第四届董事会第六次会议。公司于 2023 年 9 月 15 日以专人送出、电子邮件、快递、电话、传真或公告的方式向全体董事、 监事和高级管理人员发出会议通知。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监 事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长马瑞敏女士主持，与会董事经过讨论，以记名投票的表决 方式审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司<2023 年股 ...

地素时尚股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司治理准则》以及《地素时尚股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为地素时 尚股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及股东负责的态 度，按照实事求是的原则，对公司于 2023 年 9 月 27 日召开的第四届董事会第六 次会议审议的相关事项进行认真审查，基于独立判断立场，发表如下独立意见： 一、关于公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 的独立意见 1、公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及 规范性文件的规定。 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施股权激励 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 地素时尚股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年九月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 释 义 | | | 3 | | 第三章 | 基本假设 | | | 5 | | 第四章 | 本激励计划的主要内容 | | | 6 | | | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 | 6 | | | 二、本激励计划授予权益的总额 | | | 6 | | | 三、本激励计划的相关时间安排 | | | 7 | | | | 四、本激励计划的行权价格和授予价格 | | 12 | | | | 五、本激励计划的授予与行权/解除限售条件 | | 13 | | | 六、本激励计划的其他内容 | | | 21 | | 第五章 | 独立财务顾问意见 | | | 22 | | | | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 22 | | | | ...