发展历程 - 公司2002年创立于上海，旗下有四个品牌[22] - 2013年公司销售额突破10亿[40] - 2018年公司A股上交所主板上市[40] 2023年重要事件 - DAZZLE全新MONOGRAM品牌标识正式发布[40] - 宣布舒淇担任集团代言人[40] - d'zzit品牌上市运用再生纤维生产的羽绒服[54] - DAZZLE品牌推出环保包袋[60] - 8月推出全渠道CRM项目和私域运营项目[153] 荣誉奖项 - 入围“2023中国纺织服装品牌竞争力优势企业”[42] - 获“中国服装行业百强企业称号”，营业收入利润率排名第4[43] - 获“中国服装行业百强企业称号”，营业收入排名第37[43] - 获“2023年度上海市首发经济引领性本土品牌”[44] - 获“知鹰奖 - 最佳行业共治奖提名 - 服装行业组”[41] - 荣列“2022 - 2023年度中国消费品牌高质量发展优选品牌推荐名录”，利润总额排名第19名[45] - 获“全国服装行业质量领先企业”等多项称号[149][151] 公司治理 - 2023年召开股东大会2次，审议议案16项[76] - 召开董事会5次，审议议案29项[78] - 董事会有9位成员，含3位独立董事、5位女性董事[78] - 监事会召开会议6次，审议议案22项[79] - 监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事[79] 信息披露与投资者关系 - 2023年共披露63份公告，未受监管机构处罚[86] - 平均每天接听投资者电话2 - 3个，回答上证e互动问题139个，召开3场业绩说明会[89] 分红情况 - 上市以来累计实施超23.98亿元现金分红，近三年现金分红比例均超60%，2023年拟10股派8元（含税）[92] 员工培训 - 2023年开展37期员工廉洁从业、合规培训，226名员工参与，累计时长234小时[94] 品牌合作数据 - 2023年7月d'zzit×Barbie联名系列话题声量3280万 +，整体互动量57万 +，曝光触达1.39亿 +[108][109][110] - DAZZLE×ELLERY话题声量1.2亿+，互动转化294万+，曝光触达5.08亿+[118] 研发情况 - 2023年设计研发中心有209名成员，占员工总数16.53%[125] - 研发投入8359.96万元，较上一年提升17.19%[125] - 持有版权数4406个，年度新增版权数552个[128] - 持有国内有效注册商标889个，国际有效注册商标24个[128] 流程优化 - 2023年签发流程优化共计40项，相关流程实现线上操作[157] 零售培训 - 2023年重点深化原有的零售培训体系[165] - 开展针对王牌店长的培训和分享会[165] - 每月推出一期卓越零售月刊Newsletter[167] 供应链管理 - 2023年加强供应链整合数字化管理，整合优化SCM系统功能[193] - 优化供应商管理系统[194] 经销商管理 - 2023年对经销商开展集中培训5场，覆盖人数约400人[200]

会计师事务所选聘 - 选聘或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[3] - 选聘应具备独立法人、证券期货业务执业资格等条件[4] - 审计委员会负责选聘，至少每年向董事会提交履职评估报告[7] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等，续聘符合要求可不公开选聘[8] 选聘评价 - 评价要素含审计费用报价、资质条件等，质量管理权重不低于40%，费用报价不高于15%[9][10] - 审计费用报价得分按公式计算[10] 人员任职限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计担任满5年，后连续5年不得参与[11] - 公司上市后，连续执行审计业务期限不超两年[11] 更换与解聘 - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[13] - 解聘或不再续聘需提前30天通知前任[13] 审计费用 - 较上一年度下降20%以上需说明金额、原则、变化及原因[17] 信息披露 - 年度报告披露事务所、人员服务年限和审计费用等信息[17] - 每年披露对事务所履职评估和审计委员会监督报告[17] 监督与关注 - 审计委员会监督选聘过程，违规报告董事会，责任人员担责赔偿[17] - 关注资产负债表日后至年报出具前变更等情形[17] - 关注拟聘任事务所近3年受罚或被立案调查情况[18] - 关注聘任期内审计费用变动大或成交价大幅低于基准价情况[18] - 关注事务所未按要求轮换人员情况[18] 资料保存与制度生效 - 选聘等文件资料保存至少10年[18] - 制度自股东大会审议通过生效，修改亦同[20]

上海市锦天城律师事务所 关于地素时尚股份有限公司 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的 法律意见书 律师事务所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12楼（200120） 传真:+86-21-2051-1999 电话: +86-21-2051-1000 9,11,12/F, Shanghai Tower, No.501,Yincheng Middle Road, Pudong New Area, Shanghai, 200120, P.R. China Fax: +86-21-2051-1999 Tel: +86-21-2051-1000 www.allbrightlaw.com 二零二四年四月 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于地素时尚股份有限公司 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的 法律意见书 致:地素时尚股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")受地素时尚股份有限公司(以 下简称"地素时尚"或"公司"）的委托,担任公司实施 2023年股票期权与限 制性股票激励计 ...

业绩总结 - 2024年一季度末零售终端总数1014家，较2023年末减少23家[1] - DA品牌一季度营收2.63亿元，同比降16.22%[8] - DM品牌一季度营收3658.46万元，同比降10.08%[8] - DZ品牌一季度营收2.24亿元，同比降7.17%[8] - RA品牌一季度营收1315.65万元，同比增2.32%[8] - 其他（物料）一季度营收51.57万元，同比降68.73%[8] - 线上（电商）一季度营收9216.69万元，同比降4.74%[8] - 线下一季度营收4.45亿元，同比降13.16%[8] - 直营模式一季度营收2.38亿元，同比降20.01%[8] - 经销模式一季度营收2.07亿元，同比降3.67%[8]

业绩总结 - 公司首次公开发行6100万股，发行价27.52元/股，募集资金总额167,872.00万元，净额158,214.23万元[1] - 2023年度公司实际使用募集资金18,480.10万元[6] - 2023年平安银行不同金额结构性存款投资有不同收益率和收益[7][8] - 2023年公司募集资金总额158,214.23万元，本年度投入18,480.10万元，累计投入151,660.33万元[18] 资金情况 - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额81,287,800.80元[3] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额为10,000.00万元[18] - 公司同意使用最高不超过50,000万元闲置募集资金进行现金管理[6][18] 项目投入 - “研发中心建设项目”承诺投资4,011.00万元，实际支出4,125.19万元，投入进度102.85%[9][18] - 营销网络及品牌建设项目承诺投资104,623.91万元，截至期末累计投入100,308.92万元，投入进度95.88%[18] - 信息化系统升级项目承诺投资9,579.32万元，截至期末累计投入7,226.22万元，投入进度75.44%[18] - 补充与主营业务相关的营业资金承诺投资40,000.00万元，截至期末累计投入40,000.00万元，投入进度100.00%[18] 其他 - 变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0%[18] - 公司2023年度募集资金存放与使用符合相关规定，不存在违规情形[12][13][14] - 公司调整部分募投项目投资进度，将完成日期延长至2024年12月31日[18]

业绩数据 - 2023年度净利润493,632,406.42元[4] - 截至2023年底母公司累计可供分配利润1,490,261,633.12元[4] 利润分配 - 拟10股派8元，派现380,797,025.60元，占比77.14%[4] - 2023年回购股份计入分红40,109,373.33元，占比8.13%[6] - 2023年现金分红总计420,906,398.93元，占比85.27%[7] 决策进展 - 2024年4月董事会通过利润分配预案[8] - 监事会同意提交股东大会审议[9] - 预案尚需股东大会批准[10] 股权激励 - 2023年10月向17人授予139万份股票期权，行权价12.32元/股[6]

二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc 报名录.cn)，进行营产 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 地素时尚股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11679 号 地素时尚股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了地素时尚股份有限公司(以下简称地素时尚)2023 年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是地素时尚董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-018 地素时尚股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号楼 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开 ...

独立董事任职要求 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[2] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[4] - 会计专业人士需有5年以上会计等专业全职工作经验或满足其他条件[4] - 独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[8] - 不得担任独立董事的人员包括特定股东及其直系亲属等[10] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[13] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[14] - 人数不足或缺会计专业人士，60日内完成补选[5][16][17] 独立董事履职规定 - 连续两次未亲自出席且不委托，30日内提议解除职务[16] - 行使部分职权需全体过半数同意[20] - 部分事项过半数同意后提交董事会审议[21] - 每年现场工作不少于15日[22] 独立董事工作支持 - 董事会专门委员会提前三日提供资料[28] - 提供履职所需工作条件和人员支持[29] - 董事会秘书确保信息畅通[29] - 履职遇阻碍可报告[29] - 聘请专业机构费用公司承担[30] 独立董事薪酬 - 不领薪酬，津贴由股东大会决定[30] - 津贴标准董事会制订预案，股东大会审议并年报披露[30] 制度相关 - 未尽事宜依相关法规和章程执行[32] - 经股东大会批准生效及修改[32] - 由董事会负责解释[34] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料保存10年[23][28] - 会议资料保存10年[28]

地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《公司章程》的相关规定和《董事会专门委员会议事规则》的要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度的审计工作情况履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 22 日分别召开了第四届董事会第四次会 议和 2022 年年度股东大会，审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同 意继续聘任立信为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。公司独立董事就前述 事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 地素时尚股份有限公司 董事会审计委员 ...