审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度财务和内控审计机构，待2024年年度股东大会审议[2] - 公司第四届董事会审计委员会第九次会议同意续聘[10] - 公司第四届董事会第十五次会议审议通过续聘议案[11] 审计费用 - 2024年度公司审计费用总额120万元，与2023年相比未变，预计2025年无重大变化[9] 立信情况 - 2024年末立信有合伙人296名、注册会计师2498名等[3] - 2024年立信业务收入47.78亿元等[3] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务[3] - 2024年末立信已提取职业风险基金1.71亿元等[4] - 立信在金亚科技案、保千里案承担相应责任[4] - 立信近三年受行政处罚5次等[4]

募集资金情况 - 2018年首次公开发行6100万股A股，每股27.52元，募集资金总额16.7872亿元，净额15.8214亿元[11] - 2024年度募集资金总额5.821423亿元，本年度投入1.268717亿元，累计投入6.43475亿元[32] 专户资金变动 - 2023年末专户余额8128.78万元，2024年使用12687.17万元，购买理财产品差额 - 1亿元，补充流动资金5656.14万元，利息和收益214.54万元，年末专户余额为0 [12] 专户注销情况 - 宁波银行上海普陀支行账号70100122000096022于2018年9月20日注销[16] - 宁波银行上海普陀支行账号70100122000095964于2023年1月30日注销[16] - 平安银行上海分行账号15000088599742于2024年12月26日注销[16] - 交通银行上海闸北支行账号310065073018800004825于2024年12月26日注销[16] 资金使用情况 - 2024年公司审议通过使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理[20] - 2024年公司使用闲置募集资金购买两款平安银行结构性存款，本金共1.5亿元，收益共92.27万元[21] - 2024年公司实际使用募集资金1.268717亿元[24] 项目投入情况 - “研发中心建设项目”承诺投资4011万元，实际支出4125.19万元，投入进度102.85%[26] - “营销网络及品牌建设项目”承诺投资10.462391亿元，实际支出11.086941亿元，投入进度105.97%[26] - 信息化系统升级项目承诺投资额4011.00万元，实际支出4125.19万元，投入进度为102.85%[35] 资金补充情况 - 公司将募投项目结项后的节余募集资金5656.144161万元永久补充流动资金[25] - 营销网络及品牌建设项目结项补充流动资金47420823.20元[35] - 信息化系统升级项目结项补充流动资金9140618.41元[35]

业绩说明会信息 - 2025年5月9日16:00 - 17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 方式为上证路演中心网络互动[3] 投资者参与 - 2025年4月29日至5月8日16:00前可提问[3] - 2025年5月9日16:00 - 17:00可在线参与[6] 报告发布 - 2025年4月29日发布2024年年度报告及2025年第一季度报告[3]

财务审计 - 审计地素时尚2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露缺陷[5] 审计结论 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效[9] 其他信息 - 报告日期为2025年4月28日[11] - 公司注册资本为15900万人民币[12]

募集资金情况 - 公司2018年首次公开发行6100万股A股，每股27.52元，募集资金总额16.79亿元，净额15.82亿元[1] - 2023年12月31日募集资金专户余额8128.78万元[5] - 2024年度募集资金使用金额12687.17万元[7] - 2024年度公司募集资金总额为158,214.23万元，本年度投入12,687.17万元，累计投入164,347.50万元[19] 理财情况 - 2024年度购买理财产品差额 -1亿元[5] - 2024年公司使用最高不超5亿元闲置募集资金进行现金管理[7] - 平安银行结构性存款委托理财1亿元，2023/12/28 - 2024/3/25，收益率2.6%，收益62.68万元[8] - 平安银行结构性存款委托理财5000万元，2024/6/6 - 2024/9/10，收益率2.25%，收益29.59万元[9] 项目投入情况 - 2024年结项补充流动资金5656.14万元，营销网络及品牌建设项目4742.08万元，信息化系统升级项目914.06万元[10] - “研发中心建设项目”投入进度102.85%，“营销网络及品牌建设项目”投入进度105.97%[10] - 营销网络及品牌建设项目承诺投资104,623.91万元，截至期末累计投入110,869.41万元，投入进度105.97%[19] - 信息化系统升级项目承诺投资9,579.32万元，截至期末累计投入9,352.91万元，投入进度97.64%[19] - 研发中心建设项目承诺投资4,011.00万元，截至期末累计投入4,125.19万元，投入进度102.85%[19] - 补充与主营业务相关的营业资金承诺投资40,000.00万元，截至期末累计投入40,000.00万元，投入进度100.00%[19] 资金补充情况 - 公司将募投项目结项后的节余募集资金56,561,441.61元（含利息收入净额）永久补充流动资金[19] - 营销网络及品牌建设项目结项补充流动资金47,420,823.20元，信息化系统升级项目结项补充流动资金9,140,618.41元[19] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额为零元[5] - 变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0%[19] - 公司可使用最高不超过50,000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，购买保本型理财产品余额为0[19] - 研发中心建设项目支出超114.19万元，营销网络及品牌建设项目支出超6,245.50万元，均系使用募集资金账户利息收入支出项目建设款[19]

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2025-021 地素时尚股份有限公司 关于取消监事会及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"或"地素时尚"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公 司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《地素时尚监事会议事 规则》等监事会相关制度相应废止，同时《地素时尚股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）中相关条款及《地素时尚董事会专门委员会议事规则》等 制度亦作出相应修订。 二、关于公司变更注册资本的情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事 ...

董事会换届 - 2025年4月28日召开第四届董事会十五次会议审议换届议案[1] - 第五届董事会由9名董事组成[1] - 2025年4月27日选举沈志春为职工代表董事[2][3] 独立董事变动 - 第四届独立董事张纯、李海波不再提名连任[6] - 独立董事候选人李平任职资格和独立性获上交所审核通过[4] 人员任职情况 - 马瑞敏2002年创办公司，任董事长兼总经理[12] - 马丽敏2004年加入，任副董事长兼副总经理[14] - 马姝敏2011年加入，任副董事长兼副总经理[15] - 江瀛2011年加入，任董事等职[16]

门店情况 - 2025年一季度零售终端新开7家、关闭47家，期末850家[1] 品牌营收 - DA品牌2025年一季度营收2.397438804亿元，同比-8.75%[3] - DM品牌2025年一季度营收2582.972476万元，同比-29.40%[3] - DZ品牌2025年一季度营收2.0218348604亿元，同比-9.89%[3] - RA品牌2025年一季度营收1022.362382万元，同比-22.29%[3] - 其他物料2025年一季度营收80.827463万元，同比56.73%[3] 渠道营收 - 2025年一季度线上营收1.0119321101亿元，同比9.79%[7] - 2025年一季度线下营收3.7678750401亿元，同比-15.27%[7] - 2025年一季度直营营收2.3549561105亿元，同比-1.02%[7] - 2025年一季度经销营收1.4129189296亿元，同比-31.66%[7]

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，地素时尚股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事石维磊、张纯、李 海波的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事石维磊、张纯、李海波的任职经历以及签署的独立性自查报 告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董 事任职资格及独立性的相关要求。 地素时尚股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 地素时尚股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

审计委员会人事变动 - 2024年4月25日公司调整第四届董事会审计委员会部分成员，马瑞敏不再担任，江瀛加入[2] 审计委员会会议情况 - 2024年度董事会审计委员会共召开会议6次，涵盖审计沟通、报告审议等事项[3][4] 审计费用与机构 - 公司同意支付立信2023年度审计费用120万元，提议聘请其为2024年度审计机构[5] 审计相关工作 - 审计委员会审阅内部审计计划，督促实施和整改，协调沟通提高效率[6][7] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职，促进公司规范运作和维护股东权益[9]