董事会会议召开情况 - 公司于2025年4月28日以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十五次会议，应到董事8名，实到8名，符合《公司法》和《公司章程》规定 [6] 董事会审议议案 - 审议通过《2024年年度报告及其摘要》，表决结果为8票同意，需提交股东大会审议 [7][8][10] - 审议通过《2024年度董事会工作报告》，表决结果为8票同意，需提交股东大会审议 [11][12][13] - 审议通过《2024年度财务决算报告》，表决结果为8票同意，需提交股东大会审议 [14][15] - 审议通过《2024年度ESG报告》，表决结果为8票同意，报告已披露 [16][17] - 审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，表决结果为8票同意 [18][19] - 审议通过《使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为8票同意 [20][21] - 审议通过《2024年度日常关联交易及2025年度预计关联交易议案》，关联董事回避表决，3票同意 [22][23] - 审议通过《2024年度利润分配预案》，拟每10股派发现金股利5元（含税），合计派发2.35亿元，现金分红和回购金额占净利润比例为88.67% [24][25][26][27][28] - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》，表决结果为8票同意 [29][30] - 审议《董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案》，全体董事回避表决，需提交股东大会审议 [31][32][33][34][35][36] - 审议通过《高级管理人员2024年度薪酬议案》，关联董事回避表决，5票同意 [37][38][39] - 审议通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》，表决结果为8票同意 [40][41] - 审议通过《2024年度独立董事述职报告》，表决结果为8票同意，需提交股东大会听取 [42][43][44] - 审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度监督职责报告》，表决结果为8票同意 [45] - 审议通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》，表决结果为8票同意 [46][47] 公司章程及制度修订 - 修订后的《公司章程》已在上交所网站披露 [2] - 公司治理制度修订已通过董事会审议，部分需提交股东大会审议 [3] - 取消监事会及变更注册资本等事项需提交2024年年度股东大会审议，并授权董事会办理工商变更 [1]

会计师事务所续聘 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度财务审计机构和内控审计机构，审计费用总额为120万元（财务审计90万元，内控审计30万元），与2024年持平 [2][9] - 立信会计师事务所2024年业务收入47.78亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元，为693家上市公司提供年报审计服务 [3] - 立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名 [2] 股权激励计划调整 - 公司拟注销1,310,000份股票期权，回购注销2,670,495股限制性股票，主要因第二个行权期/解除限售期业绩考核未达标及部分激励对象离职 [13][20][25] - 业绩考核未达标涉及16名激励对象655,000份股票期权和125名激励对象2,585,495股限制性股票 [21] - 离职激励对象包括4名主动离职（50,000股）、3名被动离职（25,000股）和1名退休离职（10,000股） [22][23][24] 公司治理结构变更 - 公司决定取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相关制度将相应修订 [42] - 本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由476,763,282股变更为474,092,787股 [30][42] - 公司注册资本将由476,763,282元变更为474,092,787元，需通知债权人相关变更事项 [38][39]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入22.19亿元，第四季度营业收入6.05亿元，环比第三季度增长25% [1] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额1.62亿元，同比增长130% [1] - 2024年度利润分配预案拟每10股派发现金红利5.00元（含税），占净利润比例77.54% [1] - 2024-2026年度公司承诺每年现金分红比例不低于净利润的60% [1] 行业趋势与战略 - 服装行业中高端细分市场消费者行为更趋理性，信心与潜力待恢复 [1] - 2025年悦己体验驱动的消费成为趋势，消费者更注重品质、品牌个性化和精神体验 [2] - 公司通过品牌形象升级、全渠道会员营销和时尚可持续路径应对行业周期波动 [1] 品牌升级与门店优化 - 2024年重装或扩店覆盖北京SKP、上海嘉里中心等9个高端商场 [2] - Maison DAZZLE上海新天地旗舰店开业，融合石库门海派文化与摩登设计，汇集三大子品牌 [3] - 2025年主品牌DAZZLE推出"时钟花"新标识，象征女性5种特质，并应用于成衣及配饰系列 [3][4] 会员运营与营销创新 - 通过全域会员营销提升忠诚度，线上拓客结合线下复购探索流量转化 [5] - "拥抱三部曲"营销活动包括七夕蓝晒艺术、年末《只此青绿》联名系列，强化情感联结 [5] 可持续发展举措 - 连续第四年发布ESG报告，合作WWF推出熊猫公益胶囊系列支持生态保护 [6] - 推出可持续再造系列"loveREcreates"，通过创意再利用践行环保承诺 [6] - 2025年行业将受益于消费回暖与供给侧改革，公司品牌矩阵有望释放势能 [6]

股份回购 - 2025年4月28日决定回购注销限制性股票[2] - 回购总金额20562811.50元加利息[3] - 涉及129名激励对象[3] 股份变动 - 注销后股份总数减至474092787股[3] - 注销后注册资本减至474092787元[3] 债权申报 - 申报时间2025年4月29日至6月13日9:00 - 17:00[5] - 申报地点为上海市普陀区丹巴路28弄1 - 2号旭辉世纪广场8号楼[5] - 联系人张黎俐，电话021 - 31085111等[5]

股票期权与限制性股票变动 - 股票期权注销数量为131万份[3] - 限制性股票回购注销数量为267.0495万股[3] - 2023年11月27日股票期权授予登记数量共139万份[6] - 2023年11月29日595.5990万股限制性股票由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股[6] - 2023年11月30日限制性股票授予登记数量共595.5990万股[7] - 2024年7月22日完成回购注销限制性股票3.35万股[8] - 2024年12月2日266.2495股限制性股票解除限售并上市[9] - 2025年1月10日完成回购注销限制性股票28.8万股[10] - 2025年1月13日完成注销股票期权8万份[12] - 拟注销16名激励对象对应第一、二个行权期已获授但尚未行权的股票期权1310000份[17] - 拟回购注销133名激励对象对应第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票2670495股[17] 业绩考核与权益分派 - 第二个行权期/解除限售期业绩考核目标为2023 - 2024年营业收入累计值增长率不低于125%或净利润累计值增长率不低于155%[13] - 2023 - 2024年度营业收入和净利润累计值增长率未达激励计划第二个行权/解除限售期公司层面绩效考核目标[14] - 2023年年度权益分派，以总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利8元（含税）[17] 回购相关 - 回购注销限制性股票价格，4名主动离职对象为7.7元/股，其余为7.7元/股加央行同期存款利息之和[19] - 本次限制性股票回购支付款项为20562811.5元加部分对象央行同期存款利息之和，资金为自有资金[20] - 限制性股票回购注销后，公司总股本将由476763282股变更为474092787股[21] 合规情况 - 注销股票期权与回购注销限制性股票符合规定，对公司财务和经营成果无重大影响[23] - 监事会同意注销1310000份股票期权与回购注销2670495股限制性股票[24] - 律师事务所认为公司本次注销及回购注销符合相关规定[25]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月28日14点30分召开[3] - 现场会议地点为上海市普陀区丹巴路28弄1 - 2号旭辉世纪广场8号楼[3] - 网络投票起止时间为2025年5月28日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 选举信息 - 第五届董事会应选非独立董事5人，应选独立董事3人[7][8] 议案信息 - 特别决议议案为8、9.01、9.02[8] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、7、10、11[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为6，回避股东有马瑞敏等[8] 日期信息 - 股权登记日为2025年5月21日[12] - 现场登记时间为2025年5月23日上午9:30 - 11:30，下午13:30 - 16:30[13] 表决信息 - 股东大会对公司2024年度报告等多项非累积投票议案进行表决[19] - 股东大会对董事会换届选举等多项累积投票议案进行表决[20] 投票权信息 - 股东每持有一股即拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[21] - 某投资者持有100股，选举董事议案有500票表决权等[22]

会议相关 - 2025年4月28日召开第四届监事会第十五次会议，3名监事全到[2] - 多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][7][8][9][11][13][14] - 多项议案尚需提交公司股东大会审议[3][4][5][9][10][12] 资金与薪酬 - 同意公司用不超150,000万元闲置自有资金现金管理[7] - 2025年度独立董事津贴薪酬标准为税前18.00万元/年[12] 报告披露 - 2024年年度报告等相关报告于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露[3][6][7][8][9][11][14]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为303,507,573.46元[8] - 截至2024年12月31日，母公司累计可供分配利润为1,479,787,991.59元[8] - 2024年回购金额33,774,002.20元，现金分红和回购金额总计269,118,103.20元[8] - 现金分红和回购金额占2024年度净利润比例为88.67%[8] - 2024年度财务审计费用为90万元，内部控制审计费用为30万元[19] 财务分配 - 拟向全体股东每10股派发现金股利5元，合计拟派发现金红利235,344,101元[8] 股本情况 - 截至2025年3月31日，公司总股本476,763,282股，扣除回购股份后股本470,688,202股[8] 人员提名 - 拟提名马瑞敏等五人为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[21] - 拟提名石维磊等三人为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年[23] 议案表决 - 多项议案表决结果多为8票同意，0票反对，0票弃权，部分议案关联董事回避表决[3][4][5][6][8][10][13][14] - 多项议案尚需提交公司股东大会审议[3][4][5][8][11][12][13] 津贴标准 - 2025年度独立董事津贴标准为税前18万元/年[11]

业绩数据 - 2024年度净利润3.0350757346亿元[4] - 截至2024年末母公司累计可供分配利润14.7978799159亿元[4] 分红回购 - 拟10股派5元，派现2.35344101亿元[4] - 2024年回购3377.40022万元，分红回购占比88.67%[4][5] - 2022 - 2024年累计分红回购9.6151893231亿元[6] 决策进展 - 2025年4月28日通过2024年度利润分配预案[7] - 预案需股东大会审议批准[9]