地素时尚股份有限公司 舆情管理制度 地素时尚股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的 事件信息。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董事 长任组长，董事会秘书任副组长，小组成员由公司其他高级管理人员及其他相关职能部门 负责人组成。 （2025 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为提高地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时妥善处理舆情对公司 股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第五条 舆情工作组是公 ...

地素时尚股份有限公司 董事会议事规则 地素时尚股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步明确地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中 心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《地素时尚股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成机构 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； （五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人 ...

公司治理 - 2024年召开董事会6次，股东大会1次[4] - 独立董事李海波出席2024年全部6次董事会和1次股东大会[4][7] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次，李海波出席2次[6] - 2024年提名委员会召开2次，李海波出席2次[6] - 2024年独立董事专门会议召开8次，李海波出席8次[6] 股东权益 - 2023年度向全体股东每10股派发现金股利8元，2024年7月2日实施完毕[20] - 报告期内累计回购股份281.69万股，占当时总股本0.5905%[21] - 2024年4月25日决定回购注销10名离职激励对象持有的33.5万股限制性股票[22] 人事变动 - 2024年9月25日聘任沈志春为公司董事会秘书[18] 信息披露 - 2024年严格按规定披露《2023年年度报告》等多份报告[15] 审计与内控 - 2024年无更换会计师事务所情况，聘请立信会计师事务所[16] - 2024年度内控机制运作良好，无重大缺陷[15] 激励计划 - 2024年11月11日审议通过激励计划相关议案[23] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，维护股东和公司利益[24]

地素时尚股份有限公司 股东会议事规则 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 地素时尚股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步明确地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东会的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《地素时尚股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 1 （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三） ...

地素时尚股份有限公司 关联交易决策制度 地素时尚股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为了保证公 司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等有关法律、法规、部门规章和规范性文件以及《地素时尚股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵 循并贯彻以下原则： （一） 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （四） 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必 要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （五） 独立董事对重大关联交易需明确发表独立意见； （六） 对于必须发生的关联交易，须遵循"如实披露"原则。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得 ...

地素时尚股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人石维磊严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着恪尽职 守、勤勉履责的工作态度，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真 审议董事会各项议案，切实履行独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表了独立、 客观、审慎的意见。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 石维磊，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，产业经济学硕士、战 略管理学博士、正教授职称。自 2008 年起，历任美国纽约市立大学助理教授、副教授 （终身教职）、正教授（终身教职），上海交通大学安泰经济与管理学院访问教授。现 任本公司独立董事、长江商学院教授、江苏神马电力股份有限公司独立董事、上海醇享 汇咨询管理有限公司执行董事等职。 （ ...

募集资金支取与协议 - 1次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%，通知保荐或顾问[5] - 资金到位1个月内签三方协议，2个交易日备案公告[4] 资金使用与管理 - 闲置资金补流单次最长12个月，2个交易日报告公告[8] - 闲置资金现金管理产品期限不超12个月[9] - 使用闲置资金投资2个交易日公告[10] - 资金存于批准专户，按规定用途使用[4][7] - 用作特定事项经董事会审议，变更用途经股东会审议[8] - 可用资金置换自筹资金，6个月内进行并需鉴证报告[11] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[11] - 全部完成后节余超10%，经董事会和股东会审议[10] - 超募资金补流或还贷12个月累计不超30%[15] 项目变更与转让 - 项目搁置超一年或投入未达50%，重新论证可行性[17] - 项目变更经董事会、股东会审议且相关方同意[19] - 变更用于收购避免同业竞争和关联交易[20] - 项目转让或置换，2个交易日报告公告[22] 信息披露与监督 - 报告披露超募资金使用情况和效果[17] - 项目延期披露原因、资金等情况[16] - 会计设台账记录资金使用[25] - 内审至少半年检查一次并报告[25] - 董事会半年核查进展并报告公告[25] - 年度审计聘请会计师出具鉴证报告[26] - 独董等可聘请鉴证报告，公司配合承担费用[26] - 董事会收到报告2个交易日报告公告[26] - 保荐或顾问至少半年现场调查[27] - 年度结束出具专项核查报告[27] - 董事会披露核查和鉴证报告意见[27] 制度相关 - 制度制订、修改和解释由董事会负责，决议通过生效[29]

地素时尚股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司 监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规以及《地素时尚股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《地素时尚股份有限公司信息披露管理制度》的规定， 并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司、全资子公司、相关地区分公司和 公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下统称为"下属公司"）的内幕信息知 情人登记管理工作。 第二章 职能部门及职责分工 第三条 董事会是内幕信息的管理机构。董事会应当保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息 知情人的登记入档和报送事宜。董事长和董事会秘书应当对内幕信 ...

地素时尚股份有限公司 对外投资管理制度 地素时尚股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强对地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资活动的管理，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失 误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《地素时尚股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为了通过分配来增加财富，或谋求其 他利益，将公司拥有的资产让渡给其他单位而获得另一项资产的活动。 对外投资指以下几种情况之一： 第三条 投资管理应遵循的基本原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨； （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进 股东价值最大化； （三）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险， 提高投资收益，维护股东权益； （四）有利于依法规范运作，提高工作效率，落 ...

股份转让限制 - 董事、高管每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转[6] - 任期届满前离职，任期内和届满后6个月内，每年转让不超25%，离职半年内不得转让[6] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份不能减持但计入次年基数[7] - 因权益分派致股份增加，可同比例增加当年可转让数量[8] 股票买卖限制 - 违反“买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入”规定，收益归公司[10] - 年度、半年度报告公告前15日内不得买卖公司股票[10] - 季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖公司股票[10] 信息申报与披露 - 新上市公司董事、高管在公司申请股票初始登记时申报个人信息[13] - 任职期间拟买卖股票，买入前3个交易日/卖出前20个交易日提交问询函[13] - 计划通过上交所集中竞价或大宗交易减持，首次卖出前15个交易日报告并披露计划[14] - 减持计划实施完毕，董事、高管应2个交易日内向上交所报告并公告[15] - 预先披露减持时间区间内未实施或未完毕，应在区间届满2个交易日内报告并公告[15] - 董事、高管股份被法院强制执行，应在收到通知2个交易日内披露[15] - 相关自然人、法人或组织买卖公司股票，应在2个交易日内向董事会秘书报告[16] 违规处理与制度规定 - 公司董事会追究违规买卖股票责任人责任，收益收归公司，可罚款等[18] - 制度未尽事宜或与其他规定不一致，以法律等规定为准[20] - 制度由公司董事会负责制定、修改、解释[21] - 制度自公司董事会审议通过后实施[21] 问询函与申报表 - 问询函需确认拟交易证券类型、方向、数量、日期等[23] - 申报表需填写上年末、变动前、变动后持股数量等信息[28]