股票期权与限制性股票变动 - 股票期权注销数量为131万份[3] - 限制性股票回购注销数量为267.0495万股[3] - 2023年11月27日股票期权授予登记数量共139万份[6] - 2023年11月29日595.5990万股限制性股票由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股[6] - 2023年11月30日限制性股票授予登记数量共595.5990万股[7] - 2024年7月22日完成回购注销限制性股票3.35万股[8] - 2024年12月2日266.2495股限制性股票解除限售并上市[9] - 2025年1月10日完成回购注销限制性股票28.8万股[10] - 2025年1月13日完成注销股票期权8万份[12] - 拟注销16名激励对象对应第一、二个行权期已获授但尚未行权的股票期权1310000份[17] - 拟回购注销133名激励对象对应第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票2670495股[17] 业绩考核与权益分派 - 第二个行权期/解除限售期业绩考核目标为2023 - 2024年营业收入累计值增长率不低于125%或净利润累计值增长率不低于155%[13] - 2023 - 2024年度营业收入和净利润累计值增长率未达激励计划第二个行权/解除限售期公司层面绩效考核目标[14] - 2023年年度权益分派，以总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利8元（含税）[17] 回购相关 - 回购注销限制性股票价格，4名主动离职对象为7.7元/股，其余为7.7元/股加央行同期存款利息之和[19] - 本次限制性股票回购支付款项为20562811.5元加部分对象央行同期存款利息之和，资金为自有资金[20] - 限制性股票回购注销后，公司总股本将由476763282股变更为474092787股[21] 合规情况 - 注销股票期权与回购注销限制性股票符合规定，对公司财务和经营成果无重大影响[23] - 监事会同意注销1310000份股票期权与回购注销2670495股限制性股票[24] - 律师事务所认为公司本次注销及回购注销符合相关规定[25]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月28日14点30分召开[3] - 现场会议地点为上海市普陀区丹巴路28弄1 - 2号旭辉世纪广场8号楼[3] - 网络投票起止时间为2025年5月28日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 选举信息 - 第五届董事会应选非独立董事5人，应选独立董事3人[7][8] 议案信息 - 特别决议议案为8、9.01、9.02[8] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、7、10、11[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为6，回避股东有马瑞敏等[8] 日期信息 - 股权登记日为2025年5月21日[12] - 现场登记时间为2025年5月23日上午9:30 - 11:30，下午13:30 - 16:30[13] 表决信息 - 股东大会对公司2024年度报告等多项非累积投票议案进行表决[19] - 股东大会对董事会换届选举等多项累积投票议案进行表决[20] 投票权信息 - 股东每持有一股即拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[21] - 某投资者持有100股，选举董事议案有500票表决权等[22]

会议相关 - 2025年4月28日召开第四届监事会第十五次会议，3名监事全到[2] - 多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][7][8][9][11][13][14] - 多项议案尚需提交公司股东大会审议[3][4][5][9][10][12] 资金与薪酬 - 同意公司用不超150,000万元闲置自有资金现金管理[7] - 2025年度独立董事津贴薪酬标准为税前18.00万元/年[12] 报告披露 - 2024年年度报告等相关报告于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露[3][6][7][8][9][11][14]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为303,507,573.46元[8] - 截至2024年12月31日，母公司累计可供分配利润为1,479,787,991.59元[8] - 2024年回购金额33,774,002.20元，现金分红和回购金额总计269,118,103.20元[8] - 现金分红和回购金额占2024年度净利润比例为88.67%[8] - 2024年度财务审计费用为90万元，内部控制审计费用为30万元[19] 财务分配 - 拟向全体股东每10股派发现金股利5元，合计拟派发现金红利235,344,101元[8] 股本情况 - 截至2025年3月31日，公司总股本476,763,282股，扣除回购股份后股本470,688,202股[8] 人员提名 - 拟提名马瑞敏等五人为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[21] - 拟提名石维磊等三人为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年[23] 议案表决 - 多项议案表决结果多为8票同意，0票反对，0票弃权，部分议案关联董事回避表决[3][4][5][6][8][10][13][14] - 多项议案尚需提交公司股东大会审议[3][4][5][8][11][12][13] 津贴标准 - 2025年度独立董事津贴标准为税前18万元/年[11]

业绩数据 - 2024年度净利润3.0350757346亿元[4] - 截至2024年末母公司累计可供分配利润14.7978799159亿元[4] 分红回购 - 拟10股派5元，派现2.35344101亿元[4] - 2024年回购3377.40022万元，分红回购占比88.67%[4][5] - 2022 - 2024年累计分红回购9.6151893231亿元[6] 决策进展 - 2025年4月28日通过2024年度利润分配预案[7] - 预案需股东大会审议批准[9]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为221,881.84万元，上一年为2,648,819,535.18元[7][34] - 2024年度营业总成本1,826,173,531.78元，上一年为1,990,872,339.05元[34] - 2024年度营业利润404,756,261.83元，上一年为668,580,453.60元[34] - 2024年度净利润303,507,573.46元，上一年为493,617,260.07元[34] - 2024年度基本每股收益0.65元/股，上一年为1.04元/股[34] - 2024年度稀释每股收益0.65元/股，上一年为1.04元/股[34] 资产负债 - 期末资产总计44.79亿元，上年年末为40.85亿元[27] - 期末流动资产合计36.93亿元，上年年末为32.68亿元[27] - 期末非流动资产合计7.86亿元，上年年末为8.18亿元[27] - 期末负债合计7.26亿元，上年年末为8.84亿元[24] - 期末所有者权益合计36.71亿元，上年年末为37.45亿元[24] 现金流 - 本期经营活动现金流入小计为2,444,761,886.11元，上期为3,152,551,548.79元[38] - 本期经营活动产生的现金流量净额为399,635,402.94元，上期为702,978,869.32元[38] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 58,639,111.78元，上期为283,817,723.45元[38] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 532,457,713.90元，上期为 - 485,018,620.32元[38] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 192,212,956.72元，上期为501,563,798.05元[38] 会计政策 - 公司将商品销售履约义务确认为某一时点履行的履约义务[7] - 金融资产初始确认时分为三类，按不同方法计量[69][70] - 金融负债分类为两类，按公允价值初始计量[70] - 满足条件时公司终止确认金融资产和金融负债[75][78] - 公司对部分金融资产和财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理[81] 税务信息 - 增值税税率为13%、1%；城市维护建设税等有不同税率[168] - 上海瑞域服饰等多家公司所得税税率为25%等不同税率[169] 应收款项 - 应收账款期末余额7.21亿元，上年年末为6.04亿元[27] - 应收账款期末账面余额为142,004,750元，上年年末为86,624,985.18元[176] - 期末坏账准备为7,045,256.06元，上年年末为7,440,463.09元[176] 其他资产 - 存货期末余额4.17亿元，上年年末为3.85亿元[27] - 存货账面余额合计82,557,688.01元，期末存货跌价准备合计62,522,061.93元[197] - 预付款项期末余额为39,851,319.48元，上年年末余额为67,710,955.48元[182] - 其他应收款期末余额为73,723,026.39元，上年年末为83,129,692.39元[185]

激励计划相关 - 2023年10月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2025年4月28日会议同意注销1310000份股票期权，回购注销2670495股限制性股票[11] - 激励计划第二个行权期、解除限售期业绩考核要求2023 - 2024营收或净利润累计值增长率[13] - 因业绩未达目标拟注销655000份股票期权，回购注销2585495股限制性股票[14] - 不同离职情况激励对象拟回购注销限制性股票及价格[17][21] - 16名激励对象因个人原因放弃655000份股票期权权益拟注销[18] - 拟注销1310000份股票期权，回购注销2670495股限制性股票[19] 权益分派 - 2024年7月2日完成2023年年度权益分派，每10股派现金红利8元[20] 资金与程序 - 回购限制性股票支付20562811.5元加部分利息，用自有资金[22] - 董事会取得股东大会批准和授权，履行必要决策程序[24]

地素时尚股份有限公司 独立董事工作制度 地素时尚股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、相关法律、 行政法规及《地素时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 公司设独立董事。公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事， 其中至少包括一名会计专业人士。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则、本制度和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董 ...

股份转让限制 - 董事、高管每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转[6] - 任期届满前离职，任期内和届满后6个月内，每年转让不超25%，离职半年内不得转让[6] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份不能减持但计入次年基数[7] - 因权益分派致股份增加，可同比例增加当年可转让数量[8] 股票买卖限制 - 违反“买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入”规定，收益归公司[10] - 年度、半年度报告公告前15日内不得买卖公司股票[10] - 季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖公司股票[10] 信息申报与披露 - 新上市公司董事、高管在公司申请股票初始登记时申报个人信息[13] - 任职期间拟买卖股票，买入前3个交易日/卖出前20个交易日提交问询函[13] - 计划通过上交所集中竞价或大宗交易减持，首次卖出前15个交易日报告并披露计划[14] - 减持计划实施完毕，董事、高管应2个交易日内向上交所报告并公告[15] - 预先披露减持时间区间内未实施或未完毕，应在区间届满2个交易日内报告并公告[15] - 董事、高管股份被法院强制执行，应在收到通知2个交易日内披露[15] - 相关自然人、法人或组织买卖公司股票，应在2个交易日内向董事会秘书报告[16] 违规处理与制度规定 - 公司董事会追究违规买卖股票责任人责任，收益收归公司，可罚款等[18] - 制度未尽事宜或与其他规定不一致，以法律等规定为准[20] - 制度由公司董事会负责制定、修改、解释[21] - 制度自公司董事会审议通过后实施[21] 问询函与申报表 - 问询函需确认拟交易证券类型、方向、数量、日期等[23] - 申报表需填写上年末、变动前、变动后持股数量等信息[28]