关于地素时尚股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 委托单位：地素时尚股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所(特殊普通合伙） 联系电话：021-31085111 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于地素时尚股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11520 号 地素时尚股份有限公司全体股东: 目 录 1、 专项审计报告 我们审计了地素时尚股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年 度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA11518 号的无保留意见审 计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证 ...

审计机构聘请 - 公司聘请立信为2024年度财务和内控审计机构[2] 审计机构情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名等[3] 审计相关会议 - 2024年4 - 5月，董事会和股东大会审议通过续聘立信议案[4] - 2024年11 - 12月及2025年3月，审计委员会与立信沟通审计[7][8][9] 审计评价 - 立信认为公司财报编制合规，公司内控有效[6] - 审计委员会认为立信表现良好，报告满足要求[10]

业绩说明会信息 - 2025年5月9日16:00 - 17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 方式为上证路演中心网络互动[3] 投资者参与 - 2025年4月29日至5月8日16:00前可提问[3] - 2025年5月9日16:00 - 17:00可在线参与[6] 报告发布 - 2025年4月29日发布2024年年度报告及2025年第一季度报告[3]

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2025-017 地素时尚股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第四 届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议 案》，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为 公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构，该议案尚需提请公司 2024 年年度 股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在 上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长 ...

公司发展历程 - 公司2002年成立，总部位于上海，旗下有四大品牌[20] - 2005年DAZZLE品牌诞生，上海华亭伊势丹第一家DAZZLE店铺启幕[28] - 2007年DAZZLE全国店铺突破百家[28] - 2010年DIAMOND DAZZLE品牌诞生[28] - 2011年d'zzit品牌诞生，星尚之夜大秀成功举办[28] - 2013年公司销售额突破10亿，电商中心成立并运作[28] - 2017年RAZZLE品牌诞生，IT'S RAZZLE DAZZLE TIME大秀点亮炫目时刻[28] - 2023年荣获中国服装行业百强企业称号，名列营业收入利润率第3名、营业收入第39名、利润总额第18名[27][29][30] - 2024年入围中国纺织服装品牌竞争力优势企业[28] 公司治理 - 报告期内召开股东大会1次，审议通过12项议案；召开董事会6次，成员出席率100%，审议通过36项议案；召开监事会5次，审议通过23项议案[51] - 董事会由9名董事组成，其中女性董事5人，独立董事3人[49][53] - 报告期内审计委员会会议召开6次，薪酬与考核委员会会议召开2次，战略发展委员会会议召开1次，提名委员会会议召开2次[55] - 公司董事会下设证券部处理日常事务，还下设审计、薪酬与考核、战略发展、提名委员会[49][54] - 除战略发展委员会外，其他委员会半数以上成员为独立董事并由其担任召集人[54] 投资者关系 - 报告期内平均每天接听投资者电话1 - 3个，回答上证e互动问题93个，召开3场投资者说明会[59] - 报告期内共披露61份公告，其中定期报告4份，临时报告57份[62] - 报告期内向全体股东分配现金股利3.81亿元，上市以来累计实施超27.79亿元现金分红，近三年现金分红比例均超60%，每10股派发现金股利8.00元（含税）[64] 研发与知识产权 - 报告期内设计研发中心有202名员工，占员工总数的29%，研发投入8209.62万元[85] - 报告期内持有版权4763个，年度新增357个；持有国内有效注册商标1099个，国际有效注册商标29个[89] 社会责任 - 2024年2月通过浙江省阳光教育基金会向云南金平县多所乡村小学捐赠，助力乡村教育发展[184] - 2024年6月通过上海市慈善基金会向云南红河州金平县扶贫项目捐赠，新建560平方米村民活动场所铝瓦大棚[185] - 2023年9月至2024年3月“为孩子建梦想教室”项目累计捐赠100万元[186] 用户数据 - 全平台官方话题阅读总量1222万+，话题声量1.98亿+，总曝光量1.98亿+，总互动量22.84万+[105] - 全平台官方话题阅读总量1557万+，话题声量2.98亿+，总曝光量2.98亿+，总互动量48万+[111] 未来展望与新策略 - 2024年8月上线积分商城和种草社区，增强用户忠诚度与粘性[117] - 2024年盘活公司内部数字资产，建立各业务体系大数据分析模型[121] - 成功上线发票云管理系统，提升财务管理效率，节约成本[122] - 成功上线高德打车企业版，让外勤员工交通更便利，财务对账更高效准确[123] - 2024年围绕使命和价值观开展卓越零售支持计划[130] - 引入第三方神秘访客机制，对全国85家核心门店进行监测[131] - 在十个高消费力城市开展21场精准赋能，覆盖260名一线零售人员[131] - 开展包括POP UP快闪店等多样化线下营销活动[134] - 报告期内对经销商开展集中性培训9场，覆盖约700人，涉及安徽、河南等省份[173] - 报告期内对经销商开展活动策划及支持19场，累计刺激产出1500万，贵阳站VIP沙龙刺激产出超200万位列第一[176] 售后与供应链管理 - 自开发企微小程序，售后沟通内容可保存2年并实时可查询[154] - 重新梳理售后服务全链路流程，减少不必要周转环节[154] - 升级售后产品运输快递，改善丢件和收件不及时问题[154] - 减免大部分售后维修产品和补配件费用[154] - 建立完善供应商评价体系，每季度、年度定期考核[163] - 严格筛选合作经销商，建立全生命周期管理体系[167] - 持续完善经销商培训体系，培训内容涵盖企业文化等多方面[170] 员工情况 - 报告期内共有692名员工，雇佣少数民族员工10人，残疾员工7人[197] - 员工按性别划分，女性496人，男性179人[199] - 员工按年龄划分，30岁及以下310人，31至40岁225人，41至50岁250人，51岁及以上30人[199] - 员工按学历划分，中专及以下157人，大专191人，本科及以上22人[199] - 招聘渠道有社会招聘、校园招聘、内部招聘[199]

地素时尚股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"泣加 工信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11519 号 地素时尚股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了地素时尚股份有限公司(以下简称地素时尚)2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是地素时尚董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低, ...

关联交易审议 - 2025年4月25日独立董事专门会议审议关联交易议案并提交董事会[3] - 2025年4月28日第四届董事会第十五次会议通过关联交易议案[3] 租赁数据 - 2024年向关联人马瑞敏租赁房屋预计和实际金额均为1430580.96元[5] - 2025年预计租赁金额为1430580.96元，预计占比<1.00% [5] - 2025年初至披露日累计已发生租赁金额715290.50元[5] 房屋信息 - 商用办公房面积979.85㎡，年租赁费1430581.00元[7] - 租赁期限一年，从2024年06月01日到2025年05月31日[8] 交易原则 - 关联交易定价和履约按自愿、公平、公允原则，以市场公允价为基础[8]

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2025-014 地素时尚股份有限公司 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 投资种类：符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，包括但不限于 银行理财产品、券商理财产品等。 现金管理额度及期限：拟使用不超过 150,000 万元的闲置自有资金进行 现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期 限内，资金可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：2025 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十五次会议审 议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项无需提 交公司股东大会审议。 公司拟使用闲置自有资金购买符合公司安全性要求、流动性好的理财产品， 包括但不限于银行理财产品、券商理财产品等。 （五）实施方式 特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金购买符合公司安全性要求、流 动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资产品受到市 场波动影响的可能。 ...

地素时尚股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报 告的鉴证报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:沪25 关于地素时尚股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11521号 地素时尚股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的地素时尚股份有限公司(以下简称"贵 公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第1号 --- 公告格式》的相关规定编制募集资金专项 报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关 的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重 ...

地素时尚股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 22 日分别召开了第四届董事会第九 次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的 议案》，同意继续聘任立信为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构。 二、 2024 年度年审会计师事务所履职情况 立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审 计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况、公司 2024 年度募集资金存放与使用情况执行了相 ...