担保审批 - 董事会权限内对外担保需全体董事过半数且出席董事会的三分之二以上董事审议通过[4] - 公司及其控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审批[6] - 公司对外担保总额达最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审批[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审批[6] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审批[6] - 按担保金额连续十二个月内累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审批，且股东会审议时须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[6] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需股东会审批，该股东或受该实际控制人支配的股东不得参与表决，由出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过[6][7] - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数且出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议同意并提交股东会，控股股东等关联人应提供反担保[7] - 获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产10%时，合营或联营企业间可进行担保额度调剂[9] 担保管理 - 董事会每年度对公司全部担保行为进行核查并披露结果[11] - 财务部应了解被担保方资金使用与回笼及债务清偿情况，财务恶化及时汇报并提对策[17] - 经营管理部应了解被担保方经营情况，经营恶化及时汇报并提对策[17] - 担保期半年提前一个月、其他提前二个月通知被担保方清偿债务[17] 担保追偿 - 被担保方不能履约，公司应启动反担保追偿程序[18] - 公司作为一般保证人，特定条件下不得对债务人先行承担保证责任[18] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，公司应参加破产财产分配预先追偿[18] - 保证合同约定按份额担责，公司拒绝承担超出份额外的保证责任[18] 风险防控 - 公司应关注被担保人情况，重大事项董事会及时采取措施降低损失[18] - 控股股东等关联人造成损失，董事会采取措施追讨并追究责任[18] - 公司发生违规担保应披露，采取措施解除或改正并追究责任[19]

地素时尚股份有限公司 独立董事工作制度 地素时尚股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、相关法律、 行政法规及《地素时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 公司设独立董事。公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事， 其中至少包括一名会计专业人士。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则、本制度和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董 ...

地素时尚股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度，公司共召开董事会6次，召开股东大会1次。本人作为公司独立董事亲自 出席2024年度召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的职责，没有缺席、委托 他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。 在上述会议召开前及会议期间，本人本着审慎客观的原则和诚信履职的态度，充分 发挥专业作用，通过会谈、电话等多种方式主动了解公司的经营情况，对会议相关审议 事项进行全面的调查和了解，积极参与各议案的讨论并提出合理化建议，为董事会的正 确、科学决策发挥了积极作用。 报告期内，公司股东大会和董事会的召集、召开程序合法合规，重大经营决策事项 均履行了相关审批程序，符合法律法规的要求，合法有效。本人对公司董事会各项议案 在认真审阅的基础上均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 2024 年，本人张纯作为地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理 ...

地素时尚股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 地素时尚股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2025 年 4 月修订） 一、审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力，健全 公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会设立地素时尚股份有限公司董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性 文件和《地素时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事 规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。审计 委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，负责审核公司财务信息及其披露，监督及 评估内外部审计工作和内部控制。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受公 司任何其他部门和个人的非法干预。 审计委员会委员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实 有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促 ...

地素时尚股份有限公司章程 地素时尚股份有限公司 章 程 2025 年 4 月修订 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | | 股 东 | 5 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 7 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 8 | | | 第四节 | | 股东会的召集 | 10 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 11 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 12 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 14 | | | 第五章 | | 董事会 | 17 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 17 | | 第二节 | | 董事会 | 20 | | 第三节 | | 独立董事 | 22 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 24 | | | 第 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入2,218,818,429.14元，较2023年的2,648,819,535.18元减少16.23%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润303,507,573.46元，较2023年的493,632,406.42元减少38.52%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润250,564,091.43元，较2023年的462,017,716.77元减少45.77%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额399,635,402.94元，较2023年的702,978,869.32元减少43.15%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产3,670,884,369.07元，较2023年末的3,745,348,721.01元减少1.99%[24] - 2024年末总资产4,397,198,888.86元，较2023年末的4,629,726,249.11元减少5.02%[24] - 2024年基本每股收益0.65元/股，较2023年的1.04元/股减少37.5%[25] - 2024年加权平均净资产收益率8.17%，较2023年的13.37%减少5.20个百分点[25] - 2024年第一至四季度营业收入分别为5.37亿元、5.92亿元、4.84亿元、6.05亿元[27] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.10亿元、1.12亿元、0.56亿元、0.25亿元[27] - 2024年非流动性资产处置损益为85.72万元，2023年为11.37万元，2022年为17.22万元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为5419.94万元，2023年为7385.45万元，2022年为6540.08万元[28] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为3858.06万元，2023年为 - 302.29万元，2022年为 - 5894.47万元[28] - 2024年其他营业外收入和支出为 - 346.47万元，2023年为 - 249.03万元，2022年为166.68万元[29] - 2024年其他符合非经常性损益定义的损益项目为 - 1536.73万元，2023年为 - 596.48万元，2022年为 - 702.05万元[29] - 交易性金融资产期初余额6.30亿元，期末余额6.76亿元，当期变动4613.07万元，对当期利润影响金额3858.06万元[31] - 2024年公司实现营业收入221,881.84万元，较上年同期下降16.23%；归属于上市公司股东的净利润30,350.76万元，较上年同期下降38.52%[55] - 营业收入本期数为2,218,818,429.14元，上年同期数为2,648,819,535.18元，变动比例为-16.23%[74] - 营业成本本期数为558,245,687.93元，上年同期数为676,547,553.61元，变动比例为-17.49%[74] - 销售费用本期数为1,014,949,276.13元，上年同期数为1,071,580,274.97元，变动比例为-5.28%[74] - 管理费用本期数为194,084,347.37元，上年同期数为189,030,281.92元，变动比例为2.67%[74] - 研发费用本期数为82,096,192.46元，上年同期数为83,599,611.23元，变动比例为-1.80%[74] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.996亿元，上期为7.03亿元，变动幅度-43.15%；投资活动产生的现金流量净额本期为-5864万元，上期为2.84亿元，变动幅度-120.66%[87] - 预付款项本期期末数为3985万元，占总资产0.91%，上期为6771万元，占比1.46%，变动比例-41.14%；在建工程本期期末数为1546万元，占总资产0.35%，上期为428万元，占比0.09%，变动比例261.13%[88] - 以公允价值计量的金融资产合计676,393,912.99元，和上年同期相比变动幅度为7.32%[97] - 公司各销售渠道和地区的营业收入较2023年均有不同程度的增减变化，整体营业收入合计221,358.78万元，同比减少16.29%[96] - 报告期内，公司实现营业收入221,881.84万元，较上年同期减少16.23%；归属于上市公司股东的净利润30,350.76万元，较上年同期减少38.52%[72] 分红与回购情况 - 2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户的股数为基数，每10股派发现金股利5元（含税），拟派发现金红利235,344,101元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为77.54%[8] - 2024年度公司以现金集中竞价方式回购金额为33,774,002.20元，现金分红和回购金额合计269,118,103.20元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为88.67%[8] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为303,507,573.46元，截至2024年12月31日，母公司累计可供分配利润为1,479,787,991.59元[162] - 2024年年度拟每10股派发现金股利5.00元（含税），拟派发现金红利235,344,101.00元（含税），占2024年度净利润比例为77.54%[162] - 2024年度回购股份2,816,900股，计入现金分红金额为33,774,002.20元（不含手续费），占2024年度净利润比例为11.13%[163] - 2024年度现金分配股利总计269,118,103.20元，占2024年度净利润比例为88.67%[163] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为947,271,431.00元，累计回购并注销金额为14,247,501.31元[167] - 最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额为961,518,932.31元，年均净利润金额为393,954,562.56元，现金分红比例为244.07%[167] 各条业务线数据关键指标变化 - 服装行业营业收入为2,213,587,779.07元，营业成本为555,370,644.72元，毛利率为74.91%，营业收入比上年增减-16.29%，营业成本比上年增减-17.54%，毛利率比上年增加0.38个百分点[77] - 上衣营业收入9.66亿美元，同比减少15.17%，毛利率75.23%，同比增加0.41个百分点[78] - DA生产量167.21万件，同比减少11.85%，销售量144.71万件，同比减少24.41%，库存量119.39万件，同比增加24.42%[79] - 主要业务成本本期金额5.55亿美元，较上年同期减少17.54%[80] - 前五名客户销售额1.47亿元，占年度销售总额6.63%[82] - 前五名供应商采购额1.94亿元，占年度采购总额30.72%[82] - 线上营业收入3.68亿美元，同比减少7.31%，毛利率74.89%，同比减少1.93个百分点[78] - 线下营业收入18.46亿美元，同比减少17.88%，毛利率74.92%，同比增加0.79个百分点[78] - 华东区营业收入9.62亿美元，同比减少15.16%，毛利率76.03%，同比增加0.95个百分点[78] - 华南区营业收入2.18亿美元，同比减少21.92%，毛利率79.32%，同比减少0.73个百分点[78] - DA品牌营业收入为11.64亿元，营业成本为2.82亿元，毛利率75.76%，营业收入比上年增减-18.37%[95] - DM品牌营业收入为1.25亿元，营业成本为2304万元，毛利率81.56%，营业收入比上年增减-17.78%[95] - DZ品牌营业收入为8.84亿元，营业成本为2.42亿元，毛利率72.56%，营业收入比上年增减-13.36%[95] - RA品牌营业收入为4126万元，营业成本为777万元，毛利率81.16%，营业收入比上年增减-11.79%[95] - 2024年线上销售营业收入36,756.19万元，占比16.60%，毛利率74.89%；线下销售营业收入184,602.59万元，占比83.40%，毛利率74.92%[96] - 2024年各地区中，华东地区营业收入最高为96,206.39万元，占比43.46%；华南地区营业收入同比减少最多，降幅为21.92%[96] - 2024年境内营业收入219,517.99万元，占比99.17%，同比减少16.40%；境外营业收入1,840.79万元，占比0.83%，同比减少1.04%[96] 公司经营模式 - 公司采取部分委托加工和完全委托加工相结合的生产模式，以降低运营成本并专注附加值更高环节[51] - 公司采用直营、经销和电商相结合的销售模式，直营和经销并举的销售网络助其业务发展壮大[51][52] 公司市场活动与品牌推广 - 2024年“520”期间，公司旗下品牌DAZZLE邀请品牌伙伴与消费者写诗给自己，诠释“拥抱自己”[56] - 2024年七夕，公司携手两位创作者通过蓝晒艺术作品记录牛郎织女星“拥抱”，传递爱的能量[56] - 2024年岁序更替之际，公司推出青绿新年系列，诠释“拥抱自然”理念，还携手联名舞蹈诗剧《只此青绿》[57] - 2024年上半年，公司以“四季针织”与“罩衫连衣裙”作为特别企划开幕，推广核心单品[57] - 2024年公司核心产品订货量及销售占比稳步提升，实现核心与基础产品规模效益和市场渗透[58] - 2024年8月公司推出积分商城和种草社区，实现用户价值和商业增长共赢[58] - 2025年初，公司主品牌DAZZLE发布全新“时钟花”品牌标识，携手艺术家创作艺术作品[114] - DAZZLE以新标识为灵感推出“时钟花”系列成衣及配饰，融合经典品类，叙述东方艺术审美[114] - 全新“时钟花”品牌标识提升了品牌辨识度，融合东方美学与现代时尚，是品牌升级重要里程碑[115] - 2025年4月公司在上海新天地开设全新品牌旗舰店Maison DAZZLE，合并DAZZLE与DIAMOND DAZZLE两大重点品牌[116] 公司未来发展战略 - 公司愿景是打造具有国际竞争力的产业集团，未来将内生外延式打造时尚集团，加强市场推广、优化店铺形象、管理会员，探索供应链、延伸品类、引入新品牌[110] - 公司坚守创新和品质，甄选培养设计师团队，加大产品研发投入，提升产品工艺、功能和设计感[110] - 公司以构建“全域数字化系统”为核心，打造数据中台，构建零售模型，打通全渠道，实现精准服务和数字化管理[111][112] - 公司推动可持续的时尚环保进程，关注“负责任的消费和生产”与“性别平等”，推动产业绿色转型[112] - 公司推进企业文化价值建设，以使命、愿景、价值观打造特有文化，建立行为准则，激发员工创造力[113] - 2025年公司将进一步优化营销组织管理策略，加速整合线上线下资源，推动增长并提升运营效率[117] - 2025年公司计划构建企业级AI平台，整合人工智能、机器学习等技术框架，建立数据湖[117] - 2025年公司将持续打造“使命 + 数据”双驱动市场导向型组织，进行组织架构升级[119] - 公司将重新梳理d'zzit品牌定位，对代言人、VI设计和线下门店等进行全面升级[116] - 公司将加大对d'zzit品牌线上线下融合的力度，优化全渠道购物体验[116] 公司面临的风险 - 公司面临市场竞争日益激烈的风险，若无法巩固提升核心竞争力，将影响销售规模等[121] - 公司维持良好品牌形象或提升品牌影响力受多因素影响，不满足条件将产生不利影响[123] - 公司所在行业时尚性强，若不能把握或创造潮流，将影响产品销售和品牌形象[124] - 服装消费有季节性波动，公司四季度销售收入及利润较高[127] - 宏观经济波动、极端天气、消费复苏不及预期等因素会影响公司业绩[128][129][130] 公司组织架构与人员变动 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，2024年董事人数减至8名[133] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名并担任监事会主席[133] - 2024年5月19日，公司董事、副总经理、董事会秘书田霖因个人原因辞职[133] - 2024年上海证券交易所股东大会审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多项议案[134] - 公司制定《股东大会议事规则》等多项制度保证法人治理规范化运行[134] - 董事长兼总经理马瑞敏年初持股260,135,765股，年末持股260

营业收入变化 - 本报告期营业收入478,788,989.65元，较上年同期减少10.90%[5] - 2025年第一季度营业总收入4.79亿元，较2024年第一季度的5.37亿元下降10.9%[18] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润82,603,060.58元，较上年同期减少24.98%[5] - 2025年第一季度净利润为82,603,060.58元，2024年第一季度为110,104,699.50元，同比下降约24.98%[19] 扣除非经常性损益的净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润63,124,066.23元，较上年同期减少14.52%[5] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额67,594,991.14元，较上年同期减少4.10%[5] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为67,594,991.14元，2024年第一季度为70,483,128.80元，同比下降约4.09%[23] 总资产变化 - 本报告期末总资产4,458,545,029.01元，较上年度末增加1.40%[6] - 2025年3月31日公司资产总计44.59亿元，较2024年12月31日的43.97亿元增长1.4%[13][14][15] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,730,237,484.50元，较上年度末增加1.62%[6] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计19,478,994.35元，其中计入当期损益的政府补助24,085,750.17元[7][8] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数20,152人，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] 前十大股东持股情况 - 前十大股东中马瑞敏持股260,295,065股，持股比例54.6%[9] 公司回购股份情况 - 公司回购专用证券账户持有人民币普通股6,075,080股，占总股本的1.27%[10] 营业总成本变化 - 2025年第一季度营业总成本3.76亿元，较2024年第一季度的4.19亿元下降10.4%[18] 货币资金变化 - 2025年3月31日货币资金24.35亿元，较2024年12月31日的22.85亿元增长6.6%[13] 交易性金融资产变化 - 2025年3月31日交易性金融资产6.60亿元，较2024年12月31日的6.76亿元下降2.4%[13] 应收账款变化 - 2025年3月31日应收账款5103.81万元，较2024年12月31日的6509.67万元下降21.6%[13] 固定资产变化 - 2025年3月31日固定资产4.42亿元，较2024年12月31日的4.51亿元下降1.9%[14] 使用权资产变化 - 2025年3月31日使用权资产1.58亿元，较2024年12月31日的1.74亿元下降9.3%[14] 营业利润变化 - 2025年第一季度营业利润1.09亿元，较2024年第一季度的1.47亿元下降25.7%[18] 利润总额变化 - 2025年第一季度利润总额1.09亿元，较2024年第一季度的1.47亿元下降25.7%[18] 其他综合收益的税后净额变化 - 2025年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 639,645.08元，2024年第一季度为450,484.82元[19] 综合收益总额变化 - 2025年第一季度综合收益总额为81,963,415.50元，2024年第一季度为110,555,184.32元，同比下降约25.86%[19] 每股收益变化 - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，2024年第一季度均为0.23元/股，同比下降约21.74%[19] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为495,374,990.11元，2024年第一季度为572,396,560.52元，同比下降约13.45%[23] 投资活动现金流量净额变化 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为10,378,588.43元，2024年第一季度为114,482,584.19元，同比下降约90.93%[24] 筹资活动现金流量净额变化 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为71,902,135.08元，2024年第一季度为20,522,469.56元，同比增长约250.36%[24] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为149,869,448.12元，2024年第一季度为204,873,222.87元，同比下降约26.85%[24] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为2,435,209,814.30元，2024年第一季度为2,682,426,545.77元，同比下降约9.21%[24]

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 地素时尚股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人地素时尚股份有限公司董事会,现提名石维磊为地素时尚股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任地素时尚股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与地素时尚股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中 ...

公司代码：603587 公司简称：地素时尚 地素时尚股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 地素时尚股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

独立章事候选人声明与承诺 本人石维磊,已充分了解并同意由提名人地素时尚股份有限公司董事会 提名为地素时尚股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任地素时尚股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者 其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或 者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步 ...