利润分配调整 - 公司2024年度现金分红总额由235,344,101元调整为234,282,221元，减少1,061,880元[2] - 调整原因为2025年3月31日至公告日期间公司回购2,123,760股，导致参与分配的股份总数减少至468,564,442股[2] - 每股分红比例维持0.50元不变，采用差异化分红方案[10] 调整前分配方案 - 母公司2024年末可供分配利润为1,479,787,991.59元[3] - 原计划以470,688,202股为基数派发235,344,101元现金红利[3] - 若总股本变动将维持每股分配比例不变，动态调整总额[3] 调整后分配方案 - 实际参与分配股本为468,564,442股，对应现金分红234,282,221元[4] - 2024年现金分红与股份回购合计支出268,056,223.20元，占归母净利润88.32%[4] - 回购专用账户股份不参与利润分配[4][9] 权益分派实施细节 - 股权登记日为2025年6月23日，除权除息日为6月24日[12] - 无限售流通股红利通过中国结算系统派发，有限售股由公司自行发放[13][14] - 差异化分红除权参考价计算公式为前收盘价-0.4914元/股[13] 回购价格上限调整 - 因现金分红实施，回购价格上限从17.11元/股下调至16.61元/股[22][25] - 调整后按2亿元上限测算可回购约12,040,939股（占总股本2.53%）[25] - 回购资金总额保持1-2亿元不变，用途仍为员工持股或股权激励[23][27] 税务处理规则 - 自然人股东持股超1年免征红利税，1年内按持股时长适用10%-20%税率[15] - QFII和香港投资者按10%税率代扣代缴，实际派发0.45元/股[17] - 机构投资者自行申报纳税，税前派发0.50元/股[18]

IP经济概念市场表现 - IP经济概念盘中持续走强 文创玩具 游戏 传媒等方向表现不俗 [1] - 地素时尚 高乐股份 萃华珠宝 元隆雅图涨停 [1] - 星辉娱乐 凡拓数创涨超10% 巨人网络 冰川网络 华谊兄弟 中文在线等涨幅靠前 [1] IP产业动态 - Labubu火爆全球 国产文化IP出海超预期 [1] - 业内人士点评Labubu火爆是中国创意和创新产品得到世界认可的体现 [1] - 华创证券长期看好中国IP产业高景气发展与文化出海进展 [1]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月30日[3] - 实施期限为2024年7月29日至2025年7月28日[3] - 预计回购金额1亿至2亿元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2025年5月31日累计回购680.8840万股，占比1.4281%[3][5] - 累计已回购金额8215.3114万元[3][5] - 实际回购价格10.19元/股至13.50元/股[3][5] 5月情况 - 2025年5月回购146.2560万股，占比0.3068%[5] - 2025年5月支付资金1791.6204万元[5]

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2025-030 地素时尚股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开公司 第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关 于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任沈志春先生担任公司董事会秘书； 聘任张黎俐女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作。董事会秘 书及证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时 止。 沈志春先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行公司 董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定和要求。截至本公告日， 沈志春先生与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人 员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易 所惩戒，不存在《 ...

股东会信息 - 2025年5月28日召开股东会，158人出席，持有表决权股份369,744,500股，占比78.7837%[2] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席，董事会秘书出席，总经理等列席[2] 议案表决 - 2024年年度报告及其摘要等议案，A股同意票数369,509,180，比例99.9363%[3] - 2024年度利润分配预案，A股同意票数369,351,680，比例99.8937%[4] - 确认公司董事、监事薪酬及方案，A股同意票数1,037,580，比例72.4870%[4] - 续聘2025年度会计师事务所，A股同意票数369,184,980，比例99.8486%[4] - 取消监事会及修订《公司章程》，A股同意票数369,350,680，比例99.8934%[4] - 修订《公司股东大会议事规则》，A股同意票数369,430,380，比例99.9150%[5] 选举情况 - 选举石维磊等为第五届董事会独立董事，得票比例超99.75%[7] - 选举马瑞敏等为第五届董事会非独立董事，得票比例超99.75%[8]

会议时间 - 2025年4月28日召开第四届董事会第十五次会议决议召集股东大会[6] - 2025年4月29日在上海证券交易所网站刊登《会议通知》[6] - 2025年5月28日14点30分召开股东大会现场会议[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及授权代表10名，持股368,697,500股，占比78.56%[9] - 参加网络投票股东148人，代表股份1,047,000股，占比0.22%[9] - 现场和网络参会中小投资者股东153人，占比0.31%[9] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意股数占比99.9363%[12] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意股数占比99.9363%[13] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意股数占比99.9214%[14] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意股数占比99.8937%，中小股东同意股数占比72.5569%[17] - 《关于确认公司董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意股数1,037,580股，占比72.4870%[18] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意股数369,184,980股，占比99.8486%[19] - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》同意股数369,350,680股，占比99.8934%[20] - 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》同意股数369,430,380股，占比99.9150%[22] - 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》同意股数369,434,880股，占比99.9162%[23] 董事选举 - 选举马瑞敏为非独立董事得票数368,823,193股，占比99.7508%[29] - 选举马丽敏为非独立董事得票数368,647,783股，占比99.7033%[30] - 选举马姝敏为非独立董事得票数368,832,085股，占比99.7532%[31] - 选举石维磊为独立董事得票数368,906,058股，占比99.7732%[35] - 选举李平为独立董事得票数369,027,652股，占比99.8061%[37]

董事会会议 - 2025年5月28日16时30分召开第五届董事会第一次会议，9名董事实到[2] 委员会选举 - 选举李平、石维磊、范徵为审计委员会委员，李平为主任委员[3] - 选举马瑞敏、马丽敏、石维磊为战略发展委员会委员，马瑞敏为主任委员[4][5] - 选举范徵、李平、马姝敏为薪酬与考核委员会委员，范徵为主任委员[6] - 选举石维磊、马瑞敏、范徵为提名委员会委员，石维磊为主任委员[7] 职位选举与聘任 - 选举马瑞敏为董事长，马丽敏为副董事长[8] - 聘任马瑞敏为总经理[9] - 聘任马丽敏、马姝敏为副总经理[11] - 聘任张俊为财务总监[12] - 聘任沈志春为董事会秘书，张黎俐为证券事务代表[13][14] 人员信息 - 沈志春1984年出生，2019年2月加入公司，现任董事会秘书、投资部总监[20] - 张黎俐1983年出生，2012年加入公司，担任证券事务代表[20]

公司治理与股东大会 - 公司将于2024年年度股东大会审议多项议案，包括确认董事监事薪酬方案、董事会换届选举等核心议题 [1][10][11] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间覆盖交易时段 [5] - 股东需按规定出示有效证件并经律师验证后方可参会，重复表决以第一次结果为准 [2] 董事会运作与公司战略 - 2024年董事会共召开15次会议，审议通过年度报告、利润分配、回购股份等重大事项 [7][8][9][10] - 公司提出"核心产品深度化+基础产品规模化"策略，核心产品订货量及销售占比稳步提升 [15][16] - 2025年计划进行组织架构升级，建立AI技术平台并应用在客服、商品预测等业务环节 [24][25] 财务表现与分红政策 - 2024年实现营业收入22.18亿元（同比下降16.23%），归母净利润3.04亿元（同比下降38.52%） [13] - 拟每10股派发现金红利5元，合计分配2.35亿元，现金分红占净利润比例88.67% [46][47] - 资产负债率有所上升，经营活动现金流净额4亿元，投资活动现金流净流出0.59亿元 [37][39][40] 品牌建设与数字化转型 - 通过"拥抱三部曲"品牌活动传递文化价值，推出"时钟花"新标识强化品牌升级 [14][22] - 上线商品全生命周期系统，建设数字化飞书平台提升组织效率 [17][18][19][20] - 会员运营方面打通全渠道数据，推出积分商城和种草社区增强用户粘性 [17] 可持续发展与人才战略 - 推出可持续再造系列"loveREcreates"，与WWF合作开展生物多样性保护项目 [21] - 聚焦产品力和运营力提升，引进商品企划人才并建立干部评估中心 [20][26] - 优化零售人员薪酬激励策略，通过神秘访客机制监测85家核心门店服务体验 [19]

股东大会信息 - 2025年5月28日下午14点30分在上海普陀区召开股东大会[14] - 网络投票2025年5月28日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[15] - 审议2024年年度报告等多项议案，进行董事会换届选举[16][18] 2024年业绩情况 - 营业收入22.19亿元，较上年降16.23%；归母净利润3.04亿元，较上年降38.52%[36][75] - 合并资产总额43.97亿元，负债总额7.26亿元，净资产36.70亿元[68] - 经营活动现金流量净额3.99亿元，较上年降43.15%[74][76] 2024年用户与市场活动 - “520”、七夕开展品牌活动，推出青绿新年系列[37][38] - 8月推出积分商城和种草社区[40] 2024年技术与系统建设 - 搭建商品全生命周期系统，上线数电票系统[41] 2024年可持续发展 - 与WWF合作探索可持续时尚，推出可持续再造系列[43][44] 2025年发展规划 - DAZZLE发布新标识和系列，升级d'zzit品牌形象[45][46] - 4月在上海开设全新品牌旗舰店[47] - 优化营销组织管理，构建企业级AI平台[47][48] 2024年公司治理 - 召开6次董事会会议、5次监事会会议[29][56] - 关联交易金额1430580.96元，交易公平合理[60] 2024年股权与激励 - 每10股派现金股利8元，7月2日实施完毕[60] - 回购股份2816900股，占总股本0.5905%[61] - 回购注销335000股限制性股票[61] 其他事项 - 拟使用不超15亿元闲置自有资金现金管理[63] - 拟续聘立信为2025年度审计机构[86] - 回购注销限制性股票后注册资本和总股本变更[89] - 提名第五届董事会候选人[98][100] - 修订《公司章程》部分条款及多项制度[96]

财务表现 - 2024年全年营收22.19亿元，同比减少16.23% [1] - 归母净利润3.04亿元，同比下降38.52% [1] 品牌战略与销售表现 - 多品牌战略失效，品牌定位集体失焦：DAZZLE与无性别穿搭趋势脱节，DIAMOND DAZZLE沦为"奢侈品平替"，d'zzit未抓住Gen-Z对可持续时尚的追求 [2] - 服装销售额下降16.29%，上衣下降15.17%，外套下降18%，皮草下降33.25%，裙类下降13.63%，裤类下降17.93% [2] - 所有地区营收下降：东北下降11.66%，华北下降15.14%，华东下降15.16%，华南下降21.92%，华中下降23.15%，西北下降13.63%，西南下降14.12%，海外下降1.04% [2] 渠道与库存管理 - 全年净关闭147家门店 [3] - 经营活动现金流净额暴跌43.15%，存货账面价值增加8.28%至4.2亿元 [3] - 存货周转天数为260.51天，较去年同期延长，周转效率下降 [3] 行业挑战与转型方向 - 传统中高端女装商业模式失灵，消费者不再为"设计微迭代+高溢价"买单 [4] - 线下渠道从价值载体沦为成本黑洞 [4] - 转型方向包括重构品牌DNA、拥抱数字化柔性供应链、探索"内容电商+会员生态"新零售模式 [4] - 国际快时尚品牌加速本土化，设计师品牌抢占细分市场，转型窗口期收窄 [4]