证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-085 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为控股子公司及控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 金昌高能环境技术有限公司（以下简称"金昌高能"）， 荆门高能时代环境技术有限公司（以下简称"荆门高能"）， 珠海市新虹环保开发有限公司（以下简称"珠海新虹"），均非上市公司关联 人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为金昌高能担保金额不超过人民币 3,000 万元，为新增授信担保额度； 本次为荆门高能担保金额不超过人民币 1,000 万元，为新增授信担保额度； 本次为珠海新虹担保金额不超过人民币 10,000 万元，为新增授信担保额度。 截至 2024 年 10 月 10 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）实际为金昌高能提供担保余额为 18,304.24 万元，为荆门高能提供担 保余额为 32,310 万元，为珠海新虹提供担保余额为 13,236.30 万元。 本 ...

会议信息 - 2024年半年度业绩说明会于10月18日10:00 - 11:00举行[2][4] - 会议在上海证券交易所上证路演中心网络互动召开[2][3][5] - 董事、总裁等人员参加[5] 投资者参与 - 10月18日可在线参与，10月11 - 17日可预提问[2][5] - 联系人为安先生，有电话、传真、邮箱[6] 报告情况 - 2024年半年度报告已于8月23日发布[2] - 说明会针对半年度经营成果及财务指标交流[3]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十五次会议于2024年9月30日通讯召开[1] - 会议由监事会主席赵海燕主持，3名监事记名投票表决[1] 议案审议 - 审议通过调整2023年激励计划股票期权行权价格议案[2] - 股票期权行权价格自2024年10月11日起调整[2] 表决结果 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

激励计划 - 2023年7 - 9月审议通过激励计划相关议案[7][8][9] - 2024年6月终止激励计划并回购注销相关股票[10] 利润分配 - 2024年9月通过半年度利润分配预案，每10股派3.3元[12] 价格调整 - 调整前行权价格9.18元/股，调整后8.85元/股[14]

激励计划授予情况 - 2023年9月8日确定授予日，原向604名激励对象授予权益2444.40万股[7] - 23名激励对象放弃认购，实际激励对象调整为586名，授予数量调整为2368万股（份）[8] 股票期权行权价格调整 - 2024年6月26日起，行权价格由9.28元/股调整为9.18元/股[10] - 2024年10月11日起再次调整，调整后为8.85元/股[14] 分红情况 - 2024年半年度以总股本扣减11840000股为基数，每10股派发现金红利3.30元（含税）[11] 审议情况 - 2023 - 2024年多会议审议通过激励计划及行权价格调整议案[1][2][3][5] 相关认定 - 本次期权行权价格调整对财务和经营无实质性影响[14] - 监事会、律师认为调整程序合规、决议有效[16][17]

股票处理 - 拟对586名激励对象持有的1184万股限制性股票回购注销，注销1184万份股票期权[4] 分红情况 - 以1523234457股为基数，每10股派现金红利3.30元，共派502667370.81元[5][7] - 2024年9月13日收盘价4.33元/股，实际分派除权除息参考价4.00元[8] - 虚拟分派现金红利约0.327元，虚拟分派除权除息参考价4.003元[8] - 差异化分红对除权除息参考价格影响绝对值为0.075%[9] 会议决策 - 2024年6月3日董事会审议通过终止激励计划议案[4] - 2024年6月24日股东大会审议通过终止激励计划议案[4] - 2024年9月13日股东大会批准2024年半年度利润分配预案[5] 合规说明 - 律师认为本次差异化分红符合规定，不损害公司和股东利益[10]

人事变动 - 公司副总裁吴士慧因个人原因辞职[1] - 辞职报告自送达董事会生效，辞职后不在公司任职[1] 公告信息 - 公告发布于2024年9月27日[2]

利润分配 - A股每股现金红利0.33元（含税）[2] - 股权登记日2024/10/10，除权（息）日和发放日2024/10/11[2] - 以1523234457股为基数，派发现金红利502667370.81元（含税）[6] 股票处理 - 拟对586名激励对象1184万股限制性股票回购注销，1184万份股票期权注销[4] - 限制性股票回购价4.52元/股，2024年7月初完成回购款项支付[5] 税收政策 - 自然人股东和基金持股超1年免税，1月内20%，1月至1年10%[11] - QFII和沪股通按10%扣税，实发0.297元/股[12] - 其他机构和法人不代扣税，实发0.33元/股（含税）[13]

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-079 本次为贺州高能担保金额不超过人民币 1,000 万元，为新增授信担保额度； 本次为重庆耀辉担保金额不超过人民币 5,000 万元，为新增授信担保额度； 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 贺州高能环境生物能源有限公司（以下简称"贺州高能"）， 重庆耀辉环保有限公司（以下简称"重庆耀辉"）， 江西鑫科环保高新技术有限公司（以下简称"江西鑫科"），均非上市公司关 联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为江西鑫科担保金额不超过人民币 25,000 万元，其中续授信担保额度 15,000 万元，新增授信担保额度 10,000 万元。 截至 2024 年 9 月 24 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）实际为贺州高能提供担保余额为 33,600 万元，为重庆耀辉提供担保 余额为 24,309 万元，为江西鑫 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会由董事会8月29日决定召开并召集[3] - 9月13日14:30在高能环境大厦会议室召开[4] 投票信息 - 上交所交易系统9月13日9:15 - 15:00可投票[4] - 上交所互联网投票系统9月13日9:15至15:00可投票[4] 股权登记与出席情况 - 股权登记日为2024年9月6日[5] - 304人代表408,899,140股参会，占比26.64％[5] 议案情况 - 审议并表决通过5项议案[7][10] - 议案4特别决议表决，1、2、3、5对中小投资者单独计票[7] 结果合规 - 律师认为大会程序及表决结果合法有效[8]