法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：北京高能时代环境技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为北京高能时代环境技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席 公司2023年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关 法律、法规、规范性文件及《北京高能时代环境技术股份有限公司章程 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-103 北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 408,539,244 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 26.5740 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，会议 由公司副董事长刘泽军先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事长李卫国、董事吴秀姣、胡云忠，独立 董事徐盛明、王竞达、刘力 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-104 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性 股票暨减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"） 于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十七 次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股 票及调整回购价格的议案》：公司将对 25 名激励对象持有的尚未解除限售限制性 股票共计 30.7515 万股进行回购注销，回购价格为调整后的授予价格 5.30 元/ 股 。 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 的 股 份 总 数 将 由 1,537,358,882 股减少 至 1,537,051,367股，公司的注册资本将由1,537,358,882元减少至1,537,051,367 元。 根据公司于 2020 年 10 月 20 日召开的 2020 年第六次临时股东 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-102 被担保人名称： 襄阳高能结加新型材料科技有限公司（以下简称"襄阳结加"），非上市公司 关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为襄阳结加担保金额不超过人民币 6,000 万元，为续授信担保额度； 截至 2023 年 11 月 7 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）实际为襄阳结加提供担保余额为 3,000 万元。 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为 1,025,472.20 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 115.51%，其中公司为控股子公司提供担保总额为 1,004,332.20 万元，占公司最 近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 113.12%。请投资者充分关注担保风 险。 自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 二○二三年十一月六日 | 一、会议议程 2 | | | --- | --- | | 二、会议须知 3 | | | 三、会议审议事项 4 | | | 议案 1：《关于公司注册资本变更的议案》 | 4 | | 议案 2：《关于修订<公司章程>的议案》 | 5 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 一、会议议程 1. 会议时间： 现场股东大会：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14：30，会期半天； 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日至 2023 年 11 月 15 日 议案2：《关于修订<公司章程>的议案》； 2 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2. 会议地点： 北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼会议室 3. 会议召集人： 北京高能时代环境技术股份有限公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"） 于2023年11月2日（星期四）上午10:00-11:00在上海证券交易所上证路演中心（网 址http://roadshow.sseinfo.com/），采用网络互动方式召开"2023年第三季度 业绩说明会"。关于本次说明会的召开事项，公司于2023年10月24日在《上海证 券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站披露了《高能环境关于召开2023年 第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-092）。现将召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2023年11月2日，公司董事、总裁凌锦明先生，独立董事徐盛明先生，董事、 副总裁、财务总监吴秀姣女士，副总裁、董事会秘书张炯先生出席了本次说明会。 公司就2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交 流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 （一）公司在说明会上就投资 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-100 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为全资子公司及控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 湖北高能鹏富环保科技有限公司（以下简称"高能鹏富"）， 金昌高能环境技术有限公司（以下简称"金昌高能"），均非上市公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为高能鹏富担保金额不超过人民币 5,000 万元，为续授信担保额度； 本次为金昌高能担保金额不超过人民币 10,000 万元，为新增担保额度； 综上，公司为上述公司担保实施后，续授信担保额度不会导致公司对外担保 总额增加，新增授信担保额度导致公司对外担保总额合计增加 10,000 万元。 截至 2023 年 10 月 26 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）实际为高能鹏富提供担保余额为 51,450 万元，为金昌高能提供担保 余额为 20,117.70 万元。 特别风险提示：经审议通过的公司及控股子公司对外 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为302.17亿元，同比增长37.78%[1] - 公司归属于上市公司股东的净利润为16.36亿元，同比增长3.40%[2] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-119.79亿元，较去年同期下降283.02%[3] - 公司基本每股收益为0.107元，较去年同期下降7.76%[4] - 公司加权平均净资产收益率为1.708%，较去年同期减少2.772个百分点[5] 资产情况 - 公司总资产为255.42亿元，较去年同期增长12.72%[6] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为94.72亿元，较去年同期增长6.69%[7] - 公司交易性金融资产较上年末下降46.73%，主要是理财产品到期赎回[8] - 公司应收票据较上年末下降79.12%，主要是公司以收到的承兑汇票支付工程及材料款[9] 股东情况 - 公司前10名股东持股情况详细[10][11][12][13][14][15][16][17][18] 资金流动 - 公司经营活动产生的现金流入为8,769,359,123.75元，较上年同期增长29.4%[19] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-75.03亿美元[20] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为185.53亿美元[21] - 公司现金及现金等价物净增加额为-9.12亿美元[22] - 公司期末现金及现金等价物余额为201.30亿美元[23]

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-097 二、修订公司章程情况 此议案须提交公司股东大会审议，并提请授权公司董事会及董事会授权人士 全权办理与公司注册资本变更相关的一切事宜，包括但不限于工商变更登记手续 等事项。 2、2023年10月27日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》， 公司将对25名激励对象持有的尚未解除限售限制性股票共计30.7515万股进行回 购注销。回购注销完成后，公司股份总数将由 1,537,358,882 股减少至 1,537,051,367股，公司注册资本将由1,537,358,882元减少至1,537,051,367元； 综上，公司股份总数将由1,525,518,882股变更为1,537,051,367股，公司注 册资本将由1,525,518,882元变更为1,537,051,367元。 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 章程 $$-\exists^{\pm}-\exists^{\pm}+1\exists$$ | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | | 监事会 | 39 | | 第一节 ...