监事会关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 调整及授予相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件及《北京高能时代环境技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，北京高能时代 环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对《北京高能时代环境技术 股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简 称"《激励计划》"）调整及授予相关事项进行了核查，发表意见如下： 一、监事会关于对公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名 单、授予数量进行调整的核查意见 公司监事会认为：本次对激励计划激励对象和授予权益数量的调整，没有新 增激励对象的情况，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以 及《激励计划》的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形；调整后的激励 对象符合相关法律、法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件，主体资格 合法、有效。监事会同意本次激励计划的激 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-074 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 靖远高能环境新材料技术有限公司（以下简称"靖远高能"）， 西藏蕴能环境技术有限公司（以下简称"西藏蕴能"）， 天津高能时代水处理科技有限公司（以下简称"天津水处理"）， 天津高能环保能源有限公司（以下简称"天津高能"），均非上市公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为靖远高能担保金额不超过人民币 5,000 万元，为新增授信担保额度； 本次为西藏蕴能担保金额不超过人民币 3,000 万元，其中续授信担保额度 2,000 万元，新增担保额度 1,000 万元； 本次为天津水处理担保金额不超过人民币 1,000 万元，为新增授信担保额 度； 本次为天津高能担保金额不超过人民币 3,000 万元，为续授信担保额度。 综上，公司为上述公司担保实施后，续授信担保额度不会导致公司对外担保 总 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司应当对内幕信息知 情人在股权激励计划草案公告前 6 个月内买卖本公司股票及其衍生品种的情况 进行自查，说明是否存在内幕交易行为。因此，公司对本次激励计划的内幕信息 知情人在《激励计划（草案）》公告前 6 个月内（自 2023 年 1 月 11 日至 2023 年 7 月 10 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情 况如下： 一、核查的范围及程序 1、核查对象为公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划的内幕信息知情 人。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象自查期间 买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细 清单》。 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-073 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会、全体董事及相关股东 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-072 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境大厦 会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 353,008,565 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 23.1402 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，经公 司半数以上董事推举，会议由公司董事陈望明先生主持。本次会议的 ...

法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席本 次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的规 ...

公司基本信息 - 公司简称为高能环境[1] - 公司中文名称为北京高能时代环境技术股份有限公司[9] - 公司外文名称缩写为BGE[9] - 公司法定代表人为凌锦明[9] 公司财务表现 - 公司本报告期营业收入为446,860,8569.49元，同比增长11.80%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为494,002,185.96元，同比增长11.16%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,360,714,115.10元，较上年同期下降327.82%[10] - 公司本报告期末归属于上市公司股东的净资产为9,384,315,922.95元，同比增长5.70%[10] 公司业务情况 - 公司主营业务为固废危废资源化利用和生活垃圾处理[14] - 公司固废危废资源化利用项目已核准处理规模达102.635万吨/年[14] - 公司生活垃圾处理项目已有13个成熟运营项目，运营规模达11,000吨/日[15] 公司发展战略 - 公司已启动上市以来第四期股权激励计划并已经董事会审议通过[16] - 公司凭借雄厚的经营实力、领先的创新科技力入围“2022固废战略论坛”[17] - 子公司高能鹏富成功入选绿色工厂名单[18] 公司财务风险管理 - 公司对原材料及产品价格波动风险的应对措施是专注于资源综合利用过程，加快生产，提高存货周转速度[38] - 公司在持续经营中注重把控经营风险及财务风险，关注债务期限与投资项目及回款期限相匹配[39] - 公司将根据业务开展情况合理规划安排资金需求，通过加快产供销的周转期限提高资金回流，提高公司资金使用效率，力争节约资金成本[39] 公司环保情况 - 公司在2023年半年度报告中详细列出了废水和废气排放的各项指标和标准[56] - 公司作为环保产业领域的领军企业，始终坚持完整、准确贯彻落实监管要求，通过建立健全制度体系及管理机制、优化更新工艺及设备等方式，切实践行清洁生产、优化运营过程中的排放物管理[66] - 公司已经在内部管理制度、节能减排管理及领导组织、治理方案及工艺、企业装置设备的更新与投入、专项资金等方向上完善并且在国家碳中和减排的年度审核中得到验证[67] 公司股权及投资 - 公司2023年上半年度报告显示，股份总数为1,525,518,882股，其中人民币普通股占比81.83%[82] - 公司2023年1月18日解除限售1,862,640股，2023年2月16日解除限售235,535,715股[82] - 公司2023年半年度报告显示，柯朋、宋建强、谭承锋、李卫国等股东的限售股份在报告期内有解除限售的情况[83] 公司财务会计 - 公司财务报表以持续经营为编制基础[127] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[130] - 公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围[134]

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-070 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下称"公司"或"高能环境"）第 五届监事会第十五次会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开。监事会于本次会 议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，会议由公司监事会主席甄胜利先生主 持，全体监事认真审阅了会议议案，全部 3 名监事以记名投票的方式对会议议案 进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作 决议合法有效。 会议就下述事项作出如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告（全文及摘要）》。 监事会对公司 2023 年半年度报告及其摘要进行了认真审核，审核意见如下： 《公司 2023 年半年度报告（全文及摘要）》的编制和审议程序符合相关法 律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求； 《公司 202 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-069 北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。 详情请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于高能 环境2023年度开展套期保值业务的可行性分析报告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"） 第五届董事会第二十一次会议于会议召开10日前以通讯方式发出会议通知，并于 2023年8月25日以通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事 认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。 会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 会议就下述事项作出如下决议： 一、审议通过《公司2023年半年度报告（全文及摘要）》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 （ ...

关于北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年度开展套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的必要性 公司及控股子公司从事的固废危废资源化处置项目主要回收铜、铅、镍和锌 等有色金属以及少量金、银、铂、钯等贵金属，其产品价格受国内环保政策、大 宗商品市场与宏观经济等综合因素的影响较大。为规避价格波动带来的风险，公 司通过期货衍生金融工具，充分利用期货市场的套期保值功能，合理研判相关大 宗商品的市场行情，建立合理的保值仓位，该等期货产品与基础业务在品种、规 模、方向、期限等方面相互匹配，锁定利润，保持公司盈利稳定，降低公司主营 业务风险。 二、套期保值业务概述 （一）交易目的 为规避价格波动带来的风险，套期保值。 （二）交易金额 3、交易场所包括上海期货交易所、新加坡交易所、香港交易所、纽约期货 交易所等，并且主要通过资质较好的期货经纪公司及资质良好的银行进行操作 4、交易类型： 根据实际生产经营情况，公司测算开展贵金属、有色金属等套期保值业务预 计动用的保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授 信额度、为应急措施所预留的保证金等）为 34,000 万元，授权期限内任一时点 的 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十一次会议 所审议事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事规则》等法律、法规、规范性文件以及北京高能时代环境技术股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为 公司第五届董事会独立董事，对公司第五届董事会第二十一次会议审议的议案进 行了认真审阅，现发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年度开展套期保值业务的可行性分析报告的独立意见 三、关于公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独 立意见 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《公司章程》等有关规定，我们对公司编制的《高能环境 2023 年上半年募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了认真审阅，基于独立判断，发表如 下意见： 我们认为：公司上述报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了 2023 年上半年公司募集资金的存放与实 际使用情况。公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证券监 ...