人员提名 - 公司董事会提名祝传颂为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 特定持股及任职人员及其配偶等不具备独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责批评者不具备任职资格[4] 个人情况 - 祝传颂兼任境内上市公司数未超三家[5] - 祝传颂在公司连续任职未超六年[5] - 祝传颂已通过资格审查并承诺不符资格将辞职[5][6]

会议信息 - 公司职工代表大会于2024年8月7日召开，出席代表130名[1] 监事会情况 - 公司第五届监事会任期将于2024年8月25日届满[1] 人员选举 - 选举刘开政担任公司第六届监事会职工代表监事，任期三年[1] 人员信息 - 刘开政1969年生，曾任公司生产厂长助理，现任现场管理总监[2]

董事会提名 - 公司董事会提名王韧为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人无直接或间接持股等影响独立性情形[3][4][5] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年8月8日[6]

新策略 - 公司2024年8月7日审议通过调整独立董事薪酬议案[2] - 独立董事薪酬拟从每人每年6万（税前）调至8.4万（税前）[2] - 调整后薪酬自股东大会审议通过当月起执行[2]

董事会换届 - 第五届董事会2024年8月25日任期届满[1][3] - 提名黄金祥等6人为第六届非独立董事候选人[1] - 提名王韧等3人为第六届独立董事候选人[1] 监事会换届 - 第六届监事会由3名监事组成[4] - 提名程伟家、周滋雯为非职工监事候选人[4] - 刘开政担任职工监事[4] 其他 - 换届选举议案需提交股东大会审议[1][4] - 第六届董事会任期三年，自选举通过日起算[2]

会议相关 - 公司第五届董事会第二十次会议于2024年8月7日召开，9名董事实到[1] - 公司将于2024年8月26日召开2024年第二次临时股东大会[6] 议案情况 - 董事会换届选举非独立董事、独立董事候选人议案均9票赞成待股东大会审议[1][2] - 公司及子公司拟互相提供不超450,000.00万元担保额度，12个月期限待审议[4] - 调整独立董事薪酬议案关联董事回避，6票赞成待审议[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月26日14点在广信股份总部大楼召开[3] - 网络投票8月26日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 审议议案包括公司与子公司互保额度、调整独董薪酬等[8] - 选举董事6人、独立董事3人、监事2人[8] - 各议案8月9日在指定媒体及上交所网站披露[9] - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3、4、5[11] - 股权登记日8月21日，A股代码603599，简称广信股份[14] - 登记时间8月23日9:30 - 11:30、13:00 - 15:30[17] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选人数相等投票总数[23] - 对“选举董事议案”可集中或分散投给候选人[24]

安徽广信农化股份有限公司 董事会提名委员会关于董事会换届选举董事候选人的审查意见 安徽广信农化股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 8 月 8 日 本次拟提名的非独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素 养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事职责的能力，具备担任上市 公司董事的任职资格，符合《公司法》《公司章程》以及中国证监会和上海证券 交易所规定的任职条件，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不 得担任董事的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场 禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。董事会提名委员会同意提 名黄金祥先生、何王珍女士、过学军先生、袁晓明女士、赵英杰先生、邹先炎先 生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司第五届董事 会第二十次会议审议。 二、关于对公司第六届董事会独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养 等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力，具备担任上 市公司独立 ...

独立董事候选人情况 - 王韧通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[5] - 王韧具备相关知识经验并取得培训证明[2] - 王韧不存在影响独立性的相关情形[3][4] - 王韧兼任上市公司数量未超三家且任职未超六年[5] - 王韧承诺不符资格将辞去职务[6]

监事会会议 - 2024年8月7日召开第五届监事会第十五次会议[1] - 应到和实到监事均为3人[1] 换届选举 - 第五届监事会任期8月25日届满[1] - 提名程伟家、周滋雯为第六届非职工代表监事候选人[1] - 换届议案提交2024年第二次临时股东大会审议[2] - 采用累积投票方式选两名非职工代表监事[2] 候选人信息 - 程伟家生于1976年，任公司安全总监[4] - 周滋雯生于1986年，任公司销售部经理[4]