市场扩张和并购 - 公司以2.1亿元收购世星药化70%股权，实际支付1.47亿元[4] - 因经营环境变化和搬迁风险，公司协商解除股权收购协议[10] 业绩总结 - 2022年底世星药化营收11.22亿元，净利润3.03亿元[11] - 2023年9月30日营收5.03亿元，净利润5022.13万元[11] 其他新策略 - 公司向王宝琴转回21%股权，无需支付6300万元转让款[12] - 世星药化定向分红1790万元，回购公司49%股权[12] - 本次解除协议公司合计收回1.649亿元[3] - 解除协议后，世星药化不纳入合并报表[14]

安徽广信农化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 603599 二○二四年一月 安徽广信农化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 2 月 5 日下午 14 点 00 分 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：广信股份总部大楼 3 楼会议室 参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师 会议议程： 二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师 三、审议会议议题 1、听取并审议《关于补选独立董事的议案》 四、股东代表发言、公司领导回答股东提问 五、现场投票表决 六、宣读现场表决结果 七、休会，等待网络表决结果 八、宣读本次股东大会决议 九、宣读本次股东大会法律意见书 十、签署股东大会决议和会议记录 十一、主持人宣布本次股东大会结束 议案 1： 安徽广信农化股份有限公司 关于补选公司独立董事的 ...

安徽广信农化股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 安徽广信农化股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 1 月经公司 第五届董事会第十七次会议审议通过） 1 / 5 安徽广信农化股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 安徽广信农化股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会和高级管理层的组成,完善 公司治理结构,根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 （2023年8月修订）等相关规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事应当过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在提名委员会委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务或相关董事、监事应被 ...

安徽广信农化股份有限公司 独立董事候选人声明 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，并已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定； （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定； （六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任 职务的规定； 本人何文龙，已充分了解并同意由提名人安徽广信农化股份有限公司（以下 简称"该公司"）董事 ...

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人，至少一名为会计专业人士[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[5] 会议相关规定 - 定期会议每季度至少召开一次，临时会议由委员提议召开[15] - 定期会议提前五日通知，临时会议提前三日通知[15] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[19] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息及其披露，部分事项提交董事会审议[14][17] - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[10] 会计政策变更 - 自主变更需披露董事会、审计委员会和监事会意见，需股东大会审议的还应披露会计师事务所专项意见[11] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不低于10年[24] - 实施细则2024年1月施行[1]

安徽广信农化股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 安徽广信农化股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2024 年 1 月经公司 第五届董事会第十七次会议审议通过） 1 / 4 安徽广信农化股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 安徽广信农化股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,健全投资决策程序, 加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策质量,完善公司治理结构,根据 《上市公司治理准则》等相关规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述 第三条、第四条规定补足委员人数。 第七条 战 ...

关于补选独立董事的公告 安徽广信农化股份有限公司 股票代码：603599 股票简称：广信股份 公告编号：2024-002 何文龙： 1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理副教授，1984 年 7 月毕 业于安徽财经大学，会计学专业，获学士学位；2003 年 8 月毕业于安徽大学研究生 课程班，企业管理专业；1984 年 7 月至 1998 年 12 月担任安徽省安庆市商业学校教 师；1998 年 12 月至 2000 年 4 月担任安徽省财政学校教师；2000 年 4 月至今担任安 徽大学商学院教师；1993 年 10 至 1999 年 7 月兼任华夏会计审计丛书特约主编； 2021 年 3 月至今兼任合肥科技职业学院外聘专家；2022 年 5 月至今兼任安徽文达信 息工程学院外聘教授；2021 年 10 月至今担任苏州桐力光电股份有限公司独立董事， 2022 年 6 月至今担任铜陵洁雅生物科技股份有限公司独立董事。 安徽广信农化股份有限公司董事会 2024 年 1 月 20 日 附：独立董事候选人简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内 ...

证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2024-001 安徽广信农化股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议 于 2024 年 1 月 19 日召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，会议 由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选独立董事的议案》 根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，经董事会提 名委员会审查同意，公司董事会同意提名何文龙先生为公司第五届董事会独 立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。候 选人简历见附件。 独立董事候选人任职资格尚需报上海证券交易所备案审核无异议后方 可提交股东大会审议。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的 ...