证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2024-003 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：广信股份总部大楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 安徽广信农化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 5 日 至 2024 年 2 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

安徽广信农化股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会于近日收到公司独立董事吴成颂先生递交的书面辞呈，因个人原 因，吴成颂先生提出辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会审计委员会召集 人、提名委员会、薪酬与考核委员会，辞职后将不再担任公司任何职务。 证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2023-053 2023 年 12 月 16 日 吴成颂先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一， 按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，吴成颂 先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在股东大会选举出新 任独立董事前，吴成颂先生将继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会的职 责。公司将尽快完成独立董事的补选工作。 吴成颂先生在任职期间与公司董事会、监事会均无意见分歧，亦无任何有关其 辞职事宜需提请公司股东关注。公司董事会对吴成颂先 ...

股票流通 - 本次股票上市流通股数为1,615,987股[2] - 本次股票上市流通日期为2023年12月19日[3] 激励对象 - 本次符合解除限售条件的激励对象共计87人[3] - 2020年12月7日授予激励对象限制性股票621.9623万股，授予价格为10元/股，授予人数97人[9] - 公司合计回购注销10名已离职激励对象获售的501,760股限制性股票[10] 解除限售情况 - 第一个解除限售期解锁股票数量为122.3311万股，剩余未解锁股票数量为183.4966万股，5人离职取消解锁11.50万股[12] - 第二个解除限售期解锁股票数量为121.7276万股，剩余未解锁股票数量为121.7276万股，2人离职取消解锁13.44万股[12] - 第三个解除限售期将于2023年12月16日届满，登记日为2020年12月17日[14] 业绩情况 - 以2019年净利润为基数，2022年净利润增长率目标不低于50%，实际净利润23.1566784323亿元，相比2019年增长357.96%[16] 本次解锁情况 - 本次可解除限售的激励对象人数为87人，可解除限售的限制性股票数量为161.5987万股，约占公司目前股份总数9.10269345亿股的0.18%[17] - 本次解锁的限制性股票上市流通时间为2023年12月19日[20] 股份限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[20] - 激励对象将本公司股票在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[20] 股份变化 - 本次限制性股票解锁后，有限售条件的流通股减少161.5987万股至0，无限售条件的流通股增加161.5987万股至9.10269345亿股[21] 合规情况 - 律师认为公司本次解除限售条件已成就，符合相关法律、法规和激励计划规定[23]

国浩律师（上海）事务所 关 于 | | | 安徽广信农化股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件成就 相关事项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 3051 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 律师声明事项 5 | | 第二节 | | 正文 7 | | | | 一、本次解除限售的批准和授权 7 | | | | 二、本次解除限售条件成就情况 9 | | | | 三、本次解除限售限制性股票的激励对象及解除限售限制性股票数量 11 | | | | 四、结论性意见 12 | | 第三节 | | 结尾 13 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 ...

关 于 国浩律师（上海）事务所 安徽广信农化股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件成就 相关事项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 3051 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 | | | | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 律师声明事项 5 | | 第二节 | | 正文 7 | | | | 一、本次解除限售的批准和授权 7 | | | | 二、本次解除限售条件成就情况 9 | | | | 三、本次解除限售限制性股票的激励对象及解除限售限制性股票数量 11 | | | | 四、结论性意见 12 | | 第三节 | | 结尾 13 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师 ...

证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2023-049 安徽广信农化股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议 于 2023 年 12 月 5 日召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议 由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除 限售期解除限售条件成就的议案》 经审议，全体董事认为：根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》、 《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，董事会认为公 司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次 符合解除限售条件的激励对象为 87 名，可申请解除限售并上市流通的限制性股 票数量为 161.5987 万股，占公司目前 ...

安徽广信农化股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十六会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为安徽 广信农化股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们参加了公司第五届董 事会第十六次会议，本着实事求是的态度对公司第五届董事会第十六次会议的相 关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条 件成就的议案》的独立意见 经核查： 1、公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发现公司存在《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规及公司《2020年限 制性股票激励计划（草案）》所规定的不得解除限售的情形； 综上所述，我们一致同意公司在第三个解除限售期届满后对满足本激励计划 第三个解除限售期解除限售条件的87名激励对象所获授的161.5987万股限制性 股票进行解除限售，并同意公司为其办理相应的解除限售手续。 独立董事：王韧、祝传颂、吴成颂 2023年12月05日 4、本次解除限售事项有利于加强公司与激励对象之间的紧 ...

2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售相关事项 关于 安徽广信农化股份有限公司 公司简称：广信股份 证券代码：603599 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 1 / 12 一、释义 3 / 12 1. 上市公司、公司、广信股份：指安徽广信农化股份有限公司。 2. 股权激励计划、本激励计划：指公司《2020 年限制性股票激励计划（草 案）》。 3. 限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的 解除限售条件后，方可解除限售流通。 4. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人 员及核心骨干员工，不包括独立董事、监事。 5. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 6. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 7. 限售期：指激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转让、用于担 保、偿还债务的期间。该期限为自激励对象获授限制性股票之日起至该限制 性股票解除限售之日止。 8. 解除限售 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2023-050 安徽广信农化股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日，在 公司会议室召开第五届监事会第十三次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席程伟家主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解 除限售条件成就的议案》 经审议，监事会认为，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》 《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2020 年限 制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售 条件的激励对象为 87 名，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 161.5987 万股，占公司目前总股本的 0.18%。公司监事会对本次激励对象名 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2023-051 安徽广信农化股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、安徽广信农化股份有限公司（以下简称"广信股份"、"公司"）2020 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第三个解除限售期解除限售条件已 经成就且限售期即将届满，本次可解除限售的激励对象共 87 名，可解除限售的 限制性股票数量共 161.5987 万股，约占目前公司股份总数的 0.18%。 2、本次解除限售事项在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，届 时公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 公司于 2023 年 12 月 5 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限 售期解除限售条件成就的议案》，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"激励计划"）的规定 ...