会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为373人[5] - 出席会议股东持有表决权股份总数为445,295,532股[5] - 出席会议股东持有表决权股份数占比43.5859%[5] - 公司在任董事8人出席7人，监事3人出席3人，董秘出席[8] 议案表决情况 - 《关于2024 - 2025年度关联交易预计议案》A股同意票70,695,658，比例97.8029%[7] - 《关于2024 - 2025年度关联交易预计议案》A股反对票1,274,034，比例1.7625%[7] - 《关于2024 - 2025年度关联交易预计议案》A股弃权票314,123，比例0.4346%[7] - 5%以下股东对该议案同意票6,496,504，比例80.3559%[9] - 5%以下股东对该议案反对票1,274,034，比例15.7587%[9] - 5%以下股东对该议案弃权票314,123，比例3.8854%[9]

股东大会信息 - 2025年2月6日董事会通过召开2025年第二次临时股东大会议案并2月7日公告[8] - 股东大会2月24日下午15点在重庆召开，网络投票9:15至15:00[9] - 股权登记日为2月17日[11] 参会情况 - 出席股东及代理人373名，代表股份445,295,532股，占比43.5859%[12] - 现场8名代表374,316,039股，占比36.6384%；网络365名代表70,979,493股，占比6.9475%[12] 议案表决 - 《关于2024 - 2025年度关联交易议案》同意70,695,658股，占比97.8029%[16] - 反对1,274,034股，占比1.7625%；弃权314,123股，占比0.4346%[16] - 关联股东回避表决373,011,717股[17]

业绩总结 - 2024年向意法比里奥、松下重庆、四川迈科隆销售产品实际分别为4465.72万、4541.38万、22109.56万元[9] 未来展望 - 2025年向关联人购原材料等预计14020万元，占比8.41%[12] - 2025年向关联人提供技术顾问咨询预计120万元，占比0.08%[12] - 2025年向关联人销售产品等预计40500万元，占比24.62%[12] - 2025年向关联人提供租赁等预计1550万元，占比0.66%[13] 其他新策略 - 2025年第二次临时股东大会2月24日15:00召开，现场和网络投票结合[7] - 关联交易定价参考市场，按公平公正合理原则进行[15]

募集资金情况 - 2022年9月29日发行5.1亿元可转换公司债券[3] - 扣除费用后实际募集资金净额5.017亿元[3] - 2022年10月12日募集资金全部到位[4] 账户变动 - 补充流动资金专户等多个专户注销[6][8] - 年产5万吨项目专户注销后监管协议终止[8]

债券发行 - 2022年9月29日发行510万张可转换公司债券，总额51,000万元，期限6年[3] - 票面利率第一年至第六年分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%[3] 转股情况 - 2023年4月12日起“再22转债”可转A股，初始转股价6.04元/股[4] - 经修正转股价格由6.04元/股变为4.25元/股[4] 价格修正 - 2025年2月6日收盘触发修正条款，董事会决定本次不修正[2][6][7] - 未来6个月若再触发亦不修正，下一期间从2025年8月7日起算[2][7] - 再次触发董事会将再决定是否修正[2][7]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会2月24日召开[4][6] - 网络投票2月24日9:15 - 15:00[5] - 现场会议2月24日15点在重庆公司5楼会议室召开[6] 时间登记信息 - 股权登记日为2月17日[13] - 会议登记2月18 - 19日（9:00 - 11:30，13:30 - 16:30）[17] - 会议登记地点为公司法务证券部[17] 议案及股东信息 - 审议《关于2024年度关联交易和2025年度日常关联交易预计的议案》[7] - 该议案已在1月14号第五届董事会二十次会议通过[7] - 郭茂等四人应回避表决[8] 会务联系信息 - 联系电话023 - 88651610，邮箱zskjzqb@cqzskj.com[18]

会议安排 - 第五届董事会二十一次会议2月6日通讯表决召开[3] - 董事会同意2月24日召开2025年第二次临时股东大会[5] 转债决策 - 截至2月6日“再22转债”触发下修条款，本次及未来6个月不修正[4] 议案表决 - 《不向下修正“再22转债”转股价格议案》7票同意[4] - 《召开2025年第二次临时股东大会议案》8票同意[5] 股东大会审议 - 2025年第二次临时股东大会将审议关联交易议案[5]

业绩预计 - 2024年年度预计归属母公司所有者净利润8640万元到10560万元，同比增加126.58%到176.93%[4][5] - 2024年年度预计归属母公司所有者扣非净利润5490万元到7410万元，同比增加185.51%到285.35%[4][5] 上年同期业绩 - 上年同期利润总额5600.16万元，归属母公司所有者净利润3813.27万元，扣非净利润1922.91万元[7] - 上年同期每股收益0.0374元[7] 经营情况与战略 - 2024年公司坚持“调结构、提高度、扩赛道”战略方针，经营整体向好[8] 营收情况 - 扣除悠远环境不再纳入合并影响，同口径下本报告期营收规模稳定增长[8] 市场需求 - 全球对绿色、环保、节能关注及国内以旧换新政策带动节能环保市场需求增长[8] 产品收入 - 干净空气系列产品中PTFE滤料、空气净化器高效滤网收入增长较快[8] 利润增长原因 - 公司投资收益增加，新增资产减值和信用减值损失减少，当期利润明显增长[8] 数据说明 - 预告数据为初步核算数据，具体以经审计后的2024年年报为准[10]

债券发行 - 2022年9月29日发行510万张可转换公司债券，总额51,000万元[2] 转股信息 - 2023年4月12日起“再22转债”可转A股，初始转股价6.04元/股[3] - 2025年1月16日转股价格由5.91元/股修正为4.25元/股[4] 价格调整 - 2023 - 2024年多次调整转股价，最低至5.91元/股[3] 触发条件 - 任意二十个连续交易日至少十个交易日收盘价低于当期转股价格85%触发修正[5] - 未来十五个交易日内五个交易日收盘价低于3.6125元/股将触发修正[6] 后续安排 - 触发当日召开董事会审议，次一交易日披露提示性公告[7] - 触发后确定是否修正并及时披露信息[8]

债券发行 - 2022年9月29日发行510万张可转换公司债券，总额5.1亿元，期限6年[6] - 票面利率第一年至第六年分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%[6] 转股价格 - 初始转股价6.04元/股，修正前5.91元/股，修正后4.25元/股[7][8] - 2025年1月16日实施修正后转股价格[7][13] 转股情况 - “再22转债”2025年1月15日停转，1月16日恢复转股[7][13] 修正条件与流程 - 触发条件为任意二十个连续交易日中至少十个交易日收盘价低于当期转股价格85%[9] - 2024年12月9 - 20日触发修正条件[10] - 2024年12月20日董事会提议修正，2025年1月6日股东大会通过[10][11] - 2025年1月14日董事会同意修正转股价格[11]