纪要涉及的公司 重庆再升科技股份有限公司，证券代码603601，债券代码113657 [1] 纪要提到的核心观点和论据 核心观点：公司将参加重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动，与投资者进行沟通交流 论据：为加强与投资者沟通交流，做好投资者关系管理工作，公司相关高管将在活动中就公司治理、经营状况、发展战略等问题与投资者进行“一对多”沟通 [1][2] 其他重要但是可能被忽略的内容 活动网上交流环节于2024年11月28日15:00 - 17:00举行，投资者可登录“全景网投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与 [1]

回售条款 - 2024年9月29日至11月15日“再22转债”有条件回售条款生效[4] - 回售价格100.15元/张（含当期利息）[5] 时间安排 - 回售期为2024年11月25日至11月29日[5] - 回售资金发放日为2024年12月4日[5] 利率情况 - “再22转债”第三年票面利率1.00%，利息0.15元/张[7] 回售规则 - 行使回售权需在申报期内通过上交所交易系统申报[9] - 回售期间“再22转债”继续交易，但停止转股[10] 风险提示 - 截至公告前“再22转债”收盘价高于回售价格，回售可能损失[11]

活动相关 - 重庆再升科技股份有限公司将参加重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动[1] - 活动网上交流环节于2024年11月28日15:00 - 17:00举行[1] - 投资者可登录“全景网投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与活动[1] 公司参与人员及交流内容 - 公司相关高管将参加活动[2] - 通过网络在线交流方式就公司治理经营状况发展战略等投资者关心问题与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流[2]

回售条款 - 2024年9月29日至11月15日公司股票连续三十日收盘价低于“再22转债”转股价格80%，有条件回售条款生效[4] - 回售价格100.15元/张（含当期利息）[5] 时间安排 - 回售期为2024年11月25日至11月29日[5] - 回售资金发放日为2024年12月4日[5] 其他信息 - “再22转债”第三年票面利率1.00%，利息0.15元/张[7] - 截至公告前最后交易日，“再22转债”收盘价高于回售价格，回售或带来损失[11]

回售条款 - 2024年9月29日至11月15日“再22转债”有条件回售条款生效[4] - 回售价格100.15元/张（含当期利息）[5] 时间安排 - 回售期为2024年11月25日至11月29日[5] - 回售资金发放日为2024年12月4日[5] 利率与申报 - “再22转债”第三年票面利率1.00%，利息0.15元/张[7] - 回售申报期内通过上交所交易系统申报，方向为卖出[9] 交易规则 - 回售期间“再22转债”继续交易，但停止转股[10] - 若回售致债券流通面值少于3000万元，回售期结束公告三日后停交易[10] 风险提示 - 截至公告前“再22转债”收盘价高于回售价格，回售可能损失[11]

公司信息 - 证券代码603601，简称为再升科技[1] - 债券代码113657，简称为再22转债[1] - 公告编号为临2024 - 105[1] 人事变动 - 公司副总经理于阳明因个人职业规划辞职[2] - 辞职后不再担任公司任何职务[2] 时间信息 - 公告发布时间为2024年11月20日[4]

转债回售信息 - 2024年9月29日起“再22转债”进入第三计息年度[4] - 9月29 - 11月15日公司股价低于转股价格80%，回售条款生效[4] - 回售价格100.15元/张（含息），回售期11.25 - 11.29[5] - 回售资金12月4日发放，第三年票面利率1%[5][7] 回售规则 - 回售不强制，可部分或全部回售未转股可转债[5] - 需在申报期内上交所系统申报，卖出方向，不可撤销[9] - 回售期继续交易、停止转股，卖出指令优先[10] - 若流通面值少于3000万，回售结束3日后停交易[10] 风险提示 - 公告前“再22转债”收盘价高于回售价，回售或损失[11]

再22转债回售信息 - 回售价格为100.15元/张（含当期利息）[5] - 回售期为2024年11月25日至2024年11月29日[5] - 回售资金发放日为2024年12月4日[5] 触发条件与交易安排 - 2024年9月29日至11月15日股价触发有条件回售条款[7] - 2024年11月25 - 29日停止转股，12月2日复牌[4] - 回售使流通面值少于3000万，回售期结束三日后停交易[11] 其他信息 - 第三年票面利率为1.00%[8] - 计息天数为56天（2024年9月29日至11月24日）[9] - 截至公告前收盘价高于回售价，回售或有损失[13] - 联系部门为法务证券部，电话023 - 88651610[14]

可转债发行 - 2022年9月29日公开发行510万张可转换公司债券，总额5.1亿元[1] - 扣除费用后实际募集资金净额5.017264151亿元[1] - 2022年10月27日起在上海证券交易所挂牌交易[2] 回售条款 - 自可转债第三个计息年度起，连续三十个交易日股票收盘价格低于当期转股价格80%，持有人可回售[3] 回售信息 - “再22转债”第三年票面利率1.00%，56天利息0.15元/张，回售价格100.15元/张[4] - 回售申报期为2024年11月25日至2024年11月29日[5] - 回售资金发放日为2024年12月4日[6] - 回售期间继续交易，但停止转股[7] - 保荐机构同意“再22转债”回售有关事项[8]

会议信息 - 2024年10月25日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[7] - 2024年11月13日下午15点召开本次股东大会，网络投票时间为当天多个时段[8] - 本次股东大会股权登记日为2024年11月6日[9] 股东情况 - 出席本次股东大会股东及代理人502名，代表股份387,060,369股，占比37.8858%[10] - 出席现场会议股东及代理人6名，代表股份375,131,717股，占比36.7182%[10] - 参加网络投票股东496名，代表股份11,928,652股，占比1.1676%[10] 利润分配预案表决 - 《公司2024年前三季度利润分配预案》同意383,772,629股，占比99.1506%[14] - 《公司2024年前三季度利润分配预案》反对1,414,180股，占比0.3654%[14] - 《公司2024年前三季度利润分配预案》弃权1,873,560股，占比0.4840%[14] - 出席会议中小投资者对预案同意8,640,912股，占比72.4383%[15]