| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | | | --- | --- | --- | | | | 公告编号：临 | | | | 2024-043 | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 二、募集资金的实际使用情况 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度公开发行可 转换公司债券募集资金投资项目"年产 8000 吨干净空气过滤材料建设项目（以 下简称"该项目"）"达到预定可使用状态时间延期至 2025 年 11 月。该事项 无需提交股东大会审议。华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"）对 本事项出具了明确的核查意见。 公司于 2024 年 5 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会 第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据项 目的实际建设情况并经过审慎的研究，公司同意将"年产 8000 吨干净空气 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 | 2024-040 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | | 重庆再升科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 投资者可于 2024 年 5 月 23 日(星期四) 至 5 月 29 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zskjzqb@cqzskj.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发 布公司 2023 年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 ...

法律意见书 国浩律师（重庆）事务所 关于 重庆再升科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 中国重庆市江北区江北城西大街 25 号平安财富中心 8 楼 1001-1006 室 400023 电话：（86 23）8679 8588 6775 8383 传真：（86 23）8679 8722 www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 法律意见书 国浩律师（重庆）事务所 关于重庆再升科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2024 法意第 02302196 号 致：重庆再升科技股份有限公司 国浩律师（重庆）事务所（以下简称"本所"）系经重庆市司法局批准成立的法 律服务执业机构，持有重庆市司法局颁发的第 25001201510496622 号《律师事务所执业 许可证》。现根据贵公司的委托，指派本所律师出席贵公司于2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《重 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 转债 22 | 重庆再升科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 383,515,619 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.5389 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号重庆再升科技 股份有限公司五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股 ...

报告投资评级 - 报告维持再升科技(603601.SH)的投资评级为买入[3] 报告核心观点 - 2023年公司收入同比增长2%,主要源于悠远环境自11月起不再纳入合并报表范围,若扣除悠远环境收入贡献的影响,公司实现收入13.1亿元,同比增长9%[3] - 全年干净空气收入约9.8亿元,同比下降4%,其中过滤材料收入约4.2亿元,同比下降14%,主要为需求低迷与降价的双重影响;净化设备及滤芯收入约4.9亿元,同比增长9%,其中干净空气设备因悠远出表影响同比下滑3%,而油滤产品取得较好增速,公司大力拓展市场,同比增长237%[3] - 全年高效节能收入约6.5亿元,同比增长13%,其中高效无机真空绝热板及芯材需求有所回落,实现收入为1.6亿元,同比减少13%,而公司积极拓展新产品新应用,在玻璃纤维棉、VIP膜材产品取得稳健增长,其中得益于开拓绿色建筑应用领域和家电市场应用的增长,玻璃纤维棉实现营收2.8亿元,同比增长23%,新纳入合并范围的VIP膜材实现营收0.42亿元[3] - 1季度公司高效节能保温产品系列收入增长较大,同比增长25%;过滤纸加大市场拓展+提升研发创新产品,收入同比增长11%[3] - 公司2023年毛利率约21.9%,同比下降3.9个百分点,其中干净空气毛利率约26.4%,同比下降0.9个百分点,而高效节能毛利率约15.0%,同比下降8.0个百分点,或主要为新建项目投产而销售尚未起量的原因[3] - 公司将受益于:1)盈利能力和经营质量或会改善,过滤设备业务竞争激烈,利润率偏低,现金流较弱;2)材料端销售可以面向更多净化设备企业,将自身材料优势向更多全球用户推广[4] - 预计公司2024-2025年归属净利润为1.6、2.1亿元,对应估值分别为21、16倍[4] 财务数据总结 - 2023年公司收入16.6亿元,同比增长2%;归属净利润0.4亿元,同比下降75%;扣非净利润同比下降85%[3] - 2024Q1收入3.4亿元,同比下降10%;归属净利润0.3亿元,同比下降3%;扣非净利润同比下降13%[3] - 2023年毛利率约21.9%,同比下降3.9个百分点;全年费用率约16.8%,同比下降0.7个百分点;归属净利率约2.3%,同比下降7.0%[3] - 2024Q1毛利率约21.2%,环比企稳但同比仍下降1.7个百分点;费用率约14.6%,同比上升1.2个百分点;归属净利率约9.5%,同比小幅上升0.7个百分点[3] 风险提示 - 下游需求恢复节奏低于预期[6][7] - 原材料或能源成本大幅上涨[7]

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 公告编号：临 2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | 重庆再升科技股份有限公司 关于公司实际控制人的一致行动人、公司董事 兼总经理增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日接到 公司控股股东、实际控制人的一致行动人，现公司董事兼总经理郭思含女士通 知，其于 2024 年 5 月 7 日以自有资金通过集中竞价方式增持了公司股份 2,100,000 股，占公司总股本的 0.2056%，现将具体情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：郭思含女士 郭思含女士系公司控股股东、实际控制人郭茂先生之女，是郭茂先生的一 致行动人，现为公司董事兼总经理。 （二）增持目的：基于对公司战略发展的坚定信心及对公司长期投资价值 和未来发展前景的充分认可。 （一）本次增持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理 ...

国浩律师（重庆）事务所 关于 重庆再升科技股份有限公司 实际控制人一致行动人（董事兼总经理） 增持股份 之 法律意见书 中国重庆市江北区江北城西街 25 号平安财富中心 8 楼 400023 电话：（86 23）8679 8588 6775 8383 传真：（86 23）8679 8722 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年五月 1 法律意见书 国浩律师（重庆）事务所 关于重庆再升科技股份有限公司 实际控制人一致行动人（董事兼总经理）增持股份 之 2 法律意见书 法律意见书 2024 意字第 0508001 号 致：重庆再升科技股份有限公司 国浩律师（重庆）事务所（以下简称"本所"）受重庆再升科技股份有限公司 （以下简称"再升科技"或"公司"）的委托， 依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理 办法》（以下简称"《收购管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的规定， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就再升科技实际控制 人郭茂的一致行动人、公司董事兼总经理郭思含于 2024 年 5 ...

华福证券有限责任公司 关于重庆再升科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会(简称"中国证监会")《关于核准重庆再升 科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2022）1687 号)核准,重庆再升科技股份有限公司(以下简称"再升科技"、"公司"、 "发行人"）于 2022年 9 月 29 目公开发行可转换公司债券 510 万张,每张面 值 100 元,募集资金总额为人民币 51,000 万元。公司聘请华福证券有限责任公 司（以下简称"华福证券"）担任公开发行可转换公司债券的保荐机构。根据 中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。 目前,再升科技公开发行可转换公司债券的持续督导期已满,根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》，华福证券出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责 ...

2023 年年度股东大会会议资料 重庆再升科技股份有限公司 （股票代码 603601） 2023 年年度股东大会会议资料 重庆 渝北 二〇二四年五月 1 / 90 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 会议议程 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 议案一《2023 年度董事会工作报告》 5 | | | | | 议案二《2023 年度监事会工作报告》 15 | | | | | 议案三《关于 年度独立董事述职报告的议案》 20 | 2023 | | | | 议案四《关于公司 年度计提资产减值准备的议案》 21 | 2023 | | | | 议案五《关于确认公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 24 | | | | | 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 | | 议案六《关于确认公司 2023 | | | 案》 25 | | | | | 议案七《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》 45 | | | | | 议案八《关于 年度利润分配及 | 2023 | | 2024 年中期现金分红安排的议案》 54 | | 议案九《关于 年度关联交 ...

| 债券代码：113657 债券简称：再 22 转债 | 证券代码：603601 证券简称：再升科技 | | --- | --- | | | 公告编号：2024-037 | 重庆再升科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 二、会议审议事项 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述相关议案已分别经公司 2024 年 4 月 24 号召开的第五届董事会第十一 次会议和第五届监事会第七次会议审议通过。相关内容详见 2024 年 4 月 25 号 上海证券交易所（www.sse.com.cn）。本次股东大会的会议资料将于本次股东大 会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 2、特别决议议案：议案 12 2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 17 日 3. 原股东大会股权登记日： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- ...