| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113589 | 转债简称：天创转债 | | 天创时尚股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 召开的日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时尚股份有限公 司行政办公楼三楼三号会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年11 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环 路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 关于续聘2023年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"普华永道中天"） | 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 | 2023-060 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 | 2023-058 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 27 日上午 10:00 在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办 公楼三楼会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体董事，与会的各位 董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及非董事高级管理人员列席了 会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公 司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 | 2023-061 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于增加公司注册资本暨修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了 公司第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订公 司章程的议案》。因公司可转债转股事宜，使得公司股本增加 10,000 股，公司 总股本由 419,696,096 股增加至 419,706,096 股，同时对《天创时尚股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）对应条款进行修订。具体情况如下： 一、变更公司注册资本 前期因公司可转债转股及回购账户内股份注销事宜，导致公司总股本变更为 419,696,096股。具体内容请详见公司披露在上海证券交易所网站的《关于减少公 司注册资本暨修订公司章程的公告》（ ...

划 时尚 SCORE (以下无正文) 天创时尚股份有限公司 独立董事:周宏骐、伏军、胡世明 一、关于续聘 2023年度审计机构的独立意见: 公司独立董事认为:普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简 称"普华永道中天")在为公司提供 2022年度审计服务过程中,遵循了《中国注 册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的执业准则,较好 完成了财务报告审计工作,公允合理地发表了审计意见,出具的《2022年度审 计报告》真实、准确的反映了公司 2022年度的财务状况和经营成果,我们认为 普华永道中天具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司 2023 年 度审计工作的质量要求。公司续聘普华永道中天担任公司 2023 年度审计机构的 决策程序符合《公司法》等有关法律法规的规定,不存在损害全体股东合法权益 的情形。我们同意续聘普华永道中天为公司 2023年度财务报表及内控审计机构, 并同意提请公司股东大会审议。 二、关于增加公司注册资本暨修订公司章程事项的独立意见 公司独立董事认为:公司本次因可转债转股使得公司注册资本增加暨修订公 司章程事项的决策过程符合《公司法》《公司章程》及相关法律法 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 | 2023-063 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）上午 11:00-12:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心网址：（http://roadshow. 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 9 日(星期四)至 2023 年 11 月 15 日(星期三) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（topir @topscore.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日披露 了公司《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 16 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩说 ...

公司独立董事认为:基于对普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称"普华永道中天")执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性 和诚信状况的充分了解和审查,普华永道中天具有丰富的证券服务业务经验,能 够胜任公司委托的审计工作,同意续聘普华永道中天为 2023 年度公司财务报表 和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。 (以下无正文) 天创时尚股份有限公司 独立董事:周宏骐、伏军、胡世明 天创时尚股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《天创时尚股份有限公司章程》等 有关规定,作为天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,我们 就公司第四届董事会第十七次会议的相关事项，发表事前认可意见如下: 一、关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见: e 创 时 尚 OPSCORE 2023 年 10 月 17 日 ...

天创时尚股份有限公司 | 债券代码：113589 | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 债券简称：天创转债 | | | | 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 | 2023-059 | 关于第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议 于 2023 年 10 月 27 日下午 14:00 在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行 政办公楼三楼会议室以现场会议方式召开，本次会议的会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体监事，与会的各位 监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席高洁仪女士 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的出席人数、召集、召 开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公 司章程》等的有关规定。 二、 ...

关于可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 转股情况："天创转债"自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间， 累计转股金额为 3,000 元，因转股形成的股份数量为 243 股，全部使用新增股份 作为转股来源，占可转债转股前公司已发行股份总额（即 428,895,467 股）的 0.000057%。截至 2023 年 9 月 30 日，累计共有 503,000 元"天创转债"转换为 公司股票，累计转股数量为 40,649 股（其中 2,026 股为库存股，其余均为新增 股份），占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.009478%。 | 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 | 2023-057 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额 ...

公司信息 - 证券代码为 603608，证券简称为天创时尚，债券代码为 113589，债券简称为天创转债 [1] - 公司全称为天创时尚股份有限公司 [2] 公告事项 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，承担个别及连带责任 [2] 活动信息 - 活动名称为 2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [3] - 活动召开时间为 2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 15:45 - 17:00 [3] - 活动召开地点为“全景路演”网站（https://rs.p5w.net） [3] - 活动召开方式为网络互动 [3] 参与人员 - 公司董事长李林先生、财务总监吴玉妮女士和董事会秘书杨璐女士（特殊情况可调整）将与投资者沟通交流 [3] 公告时间 - 公告发布时间为 2023 年 9 月 14 日 [4]