证券代码：603608 证券简称：天创时尚 债券代码：113589 债券简称：天创转债 天创时尚股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 会议时间：2026 年 1 月 12 日 1 | 会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2026 年第一次临时股东会会议议程 | 4 | | 议案一、关于申请豁免公司控股股东自愿性股份限售承诺的议案 5 | | 会议须知 为确保本次股东会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据有关规定，特制 定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。 一、本次会议会务处设在公司董事会秘书处，负责会议的组织及相关会务工作； 二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师、年度 审计机构及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场； 三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态； 四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东会召开或侵犯其他股东权益的行为， 工作人员有权予以制止并送有关部门查处； 五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权； 六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵 ...

重要内容提示： | 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 | 2025-097 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东会召开日期：2026年1月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 1 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时尚股份有限公 司行政办公楼三楼三号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 2025-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2025 年 12 月 26 日上午在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三 楼会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 25 日以邮件、口头等方式送达全体董事，本次会议为紧急会议，根据《公司 章程》第一百二十条"若情况紧急的，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随 时通过电话等口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明"。本次 会议召集人已在会议上就相关情况做出说明。本次会议由董事长李林先生主持， 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司非董事高级管理人员列席了会议。 会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民 ...

每经AI快讯，天创时尚（SH 603608，收盘价：8.33元）12月26日晚间发布公告称，公司第五届第十九 次董事会临时会议于2025年12月26日在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼会议室以 现场会议与通讯会议相结合的方式召开。会议审议了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》 等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——对话马斯克脑机接口"一号受试者"：大脑植入芯片23个月，我正重新夺回 人生的独立 （记者 王晓波） 2024年1至12月份，天创时尚的营业收入构成为：皮革制品和制鞋业占比99.04%，其他业务占比 0.95%，软件信息技术服务业占比0.01%。 截至发稿，天创时尚市值为35亿元。 ...

股份转让 - 2025年12月26日泉州禾天、高创拟向安徽先睿转让股份，合计占总股本19.95%[11][41] - 泉州禾天转让4595.902万股，占比10.95%；高创转让3777.4537万股，占比9.00%[11][41] - 股份转让价格为7.50元/股，转让款为6.28亿元[44] - 泉州禾天收取转让款3.45亿元，高创收取2.83亿元[44] 公司信息 - 信息披露义务人安徽先睿注册资本15000万元，成立于2025年12月17日[13] - 慈兴集团持有安徽先睿100.00%股权，为其控股股东[14] - 慈兴集团注册资本14873.17万元[16] - 宁波慈兴轴承等多家公司由慈兴集团持股[21][22] 财务数据 - 2025年1 - 9月慈兴集团资产总额474995.85万元等多项财务数据[26][27][96] - 2024 - 2022年度慈兴集团各有资产、营收等财务数据[26][27][96] 资金安排 - 安徽先睿自有资金不低于3.14亿元用于收购[36] - 甲方已向监管账户转入意向金3100万元，后续转为转让款一部分[47] - 甲方按阶段支付转让款，各期金额及占比明确[47][48] 未来展望 - 截至报告签署日，安徽先睿未来12个月无改变上市公司主营业务等多项计划[65][66] - 安徽先睿未来12个月内无继续增持计划[108] 其他 - 协议转让股份有不转让和不质押期限要求[35][36] - 公司实际控制人等有股份转让限制[56][57][58] - 本次权益变动对天创时尚独立性无影响，有相关承诺[75]

股份转让 - 泉州禾天拟将45,959,020股天创时尚股份（占总股本10.95%）协议转让给安徽先睿[8][18] - 乙方1转让45,959,020股，占比10.95%；乙方2转让37,774,537股，占比9.00%[21] - 股份转让价格为7.50元/股，转让款总额6.28亿元[22] 权益变动 - 转让后，泉州禾天与李林合计持股31,451,118股，占7.49%[18][19] - 权益变动前，二者合计持股77,410,138股，占18.44%[19] 支付安排 - 甲方已转入意向金3100万元，协议生效后转为转让款支付给乙方1[25] - 甲方应于协议生效10个工作日内向乙方1实付9460.03万元[25] - 交易先决条件满足后，甲方10个工作日内向乙方1支付1.57亿元[25] - 标的股份过户完成后10个工作日内，甲方向乙方2支付2.83亿元[25] - 董事会改组完成后10个工作日内，甲方向乙方1支付剩余转让款6209.19万元[25] 其他事项 - 本次协议转让需取得相关部门合规确认并办理过户登记，结果和时间不确定[3] - 截至报告签署日，未来12个月无增持或减持计划[16] - 泉州禾天及李林承诺权益变动完成后36个月内不对外转让剩余股份等[16] - 交易完成后，上市公司董事会由7名董事组成[27] - 自甲方支付首期转让款起，有权派驻人员列席上市公司决策会议[29] - 泉州禾天申请豁免自愿性股份限售承诺，尚需股东会通过[33]

股份转让情况 - 泉州禾天和高创拟以7.5元/股向安徽先睿转让83733557股，占总股本19.95%[12][26] - 权益变动后泉州禾天持股降至6.50%，高创降至4.61%，安徽先睿增至19.95%[13] 资金情况 - 受让方安徽先睿自有资金不低于3.14亿元，收购价款628001677.50元[8][22] - 甲方已转入意向金3100万元，分四期支付转让款[31] 时间限制承诺 - 安徽先睿受让股份60个月内不转让，36个月内不质押[6][8] - 泉州禾天及李林36个月内不转让剩余股份，高创24个月内不转让[7] 公司信息 - 泉州禾天出资额1041万元，李林持股83.23%、倪兼明持股16.77%[18] - 高创注册资本3200万港元，梁耀华持股81.04%、梁凯轩持股18.96%[18] - 安徽先睿注册资本15000万元，慈兴集团持股100%[19][20] 慈兴集团业绩 - 2024年末总资产419624.79万元、净资产198034.00万元[27] - 2024年营业收入215626.57万元、净利润22049.72万元[27] - 2025年9月末总资产474995.85万元、净资产221507.13万元[27] - 2025年1 - 9月营业收入159032.50万元、净利润24170.15万元[27] 其他事项 - 协议转让需取得相关部门合规确认及办理过户手续[11][16] - 豁免泉州禾天自愿性股份限售承诺需股东会审议通过[11] - 本次交易完成后安徽先睿作出相关承诺[10] - 交割日后且披露2026年半年度报告后20日内完成董事会改选[34] - 权益变动后控股股东变为安徽先睿，实控人变为胡先根[44] - 受让方筹资及协议转让获批情况和时间不确定[48][49]

股份转让 - 2025年12月26日泉州禾天、香港高创与安徽先睿签转让协议[3][7] - 泉州禾天拟转45,959,020股占10.95%，香港高创拟转37,774,537股占9%[3][7] 股权变动 - 转让后安徽先睿持股83,733,557股占19.95%[3][7] - 泉州禾天持股降至6.5%，香港高创降至4.61%[3][7] 控制权变更 - 控股股东将由泉州禾天变安徽先睿，实控人由李林变胡先根[3][7] 停牌复牌 - 2025年12月22、24日开市起停牌[6] - 2025年12月29日开市起复牌[4][10] 其他 - 转让需取得合规确认并办过户登记，获批及时间不确定[5][10]

股份转让情况 - 高创有限公司将37,774,537股天创时尚股份（占9%）转让给安徽先睿投资控股有限公司[8] - 协议约定转让83,733,557股股份（约占19.95%）及其权益[17] - 乙方1转让45959020股股份（约占10.95%），乙方2转让37774537股（约占9.00%）[18] - 权益变动前高创持股57,121,222股（占13.61%），梁耀华持股563,000股（占0.13%），合计持股57,684,222股（占13.74%）[17] - 转让后高创持股19,346,685股（占4.61%），梁耀华持股563,000股（占0.13%），合计持股19,909,685股（占4.74%）[16] 交易价格及付款安排 - 股份转让价格为7.50元/股，转让款为628001677.50元，乙方1收取344692650.00元，乙方2收取283309027.50元[19] - 甲方已转入意向金3100.00万元，协议生效后转为转让款一部分[22] - 甲方应于协议生效10个工作日内向乙方1支付转让款总额20.00%（125600335.50元），扣除已付部分后为94600335.50元[22] - 交易先决条件满足或豁免后，取得合规确认意见10个工作日内，甲方向乙方1支付转让款总额25.00%（157000419.38元）[22] - 标的股份过户完成后10个工作日内，甲方向乙方2支付283309027.50元[22] - 上市公司完成董事会、审计委员会改组后10个工作日内，甲方向乙方1支付62091895.12元[22] 未来展望 - 未来12个月，信息披露义务人及其一致行动人无增持或减持计划，高创承诺变动完成后24个月内不对外转让剩余股份[14] 其他安排 - 2025年12月26日签署《股份转让协议》，尚需取得相关部门合规性确认意见并办理股份过户登记手续[32] - 交割日后且上市公司披露2026年半年度报告后20日内，上市公司应完成董事会改选，董事会由7名董事组成[24] - 自甲方支付首期股份转让款起，甲方有权派驻人员列席旁听上市公司股东会等决策会议[26] - 过渡期内，乙方和丙方保证目标公司正常经营，合规运营，避免重大行政处罚或纠纷[27]

每经AI快讯，12月26日，天创时尚（维权）(603608.SH)公告称，公司控股股东泉州禾天、实际控制人 李林、第二大股东香港高创与安徽先睿签署了《股份转让协议》。泉州禾天拟向安徽先睿转让4595.9万 股股份（约占公司当前总股本的10.95%），香港高创拟向安徽先睿转让3777.45万股股份（约占公司当 前总股本的9%）。本次股份转让完成后，安徽先睿将持有公司19.95%的股份，公司控股股东将由泉州 禾天变更为安徽先睿，实际控制人将由李林变更为胡先根。公司股票、可转债债券以及可转债转股自 2025年12月29日开市起复牌。 ...