天创时尚股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规 定，在 2024 年度，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席 相关会议，认真审议董事会和董事会专门委员会各项议案，主动掌握公司经营情 况及公司治理情况，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本 人 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况及独立性说明 本人，胡世明，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，注册会计师和 资产评估师非执业资格。现任中国财政科学研究院专业会计硕士生导师；仙乐健 康科技股份有限公司独立董事、新经典文化股份有限公司独立董事。2018 年 5 月 至 2024 年 6 月任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员及董事会提名委员 会委员。 任期内，本人具备上市公司独立董事相应的任职条件，拥有独立董事资格证 书，不存在不得担任公司独立董事的情形。在担任公司独立董事期间，本人未在 公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及 ...

天创时尚股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规 定，在 2024 年度，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股 东的利益。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况 本人周婷，中国国籍，未有任何其它国家和地区的永久居留权，对外经济贸 易大学经济学博士，奢侈品专家，要客集团联合创始人兼联席董事长、要客研究 院院长，中国商业联合会副会长兼奢侈品专业委员会常务副主任，上海市第五届 工商业领军人物。2024 年 6 月 26 日，经公司 2023 年年度股东大会选举为第五 届董事会独立董事，同时担任董事会下属薪酬与考核委员会主任委员、提名委员 会委员、战略委员会委员。 任期内，本人具备上市公司独立董事相应的任职条件，拥有独立董事资格证 书，不存在不得担任公司独立董事的情形。在担任公司独立董事期间，本人未在 公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 ...

天创时尚股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规 定，在 2024 年度，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席 相关会议，认真审议董事会和董事会专门委员会各项议案，主动掌握公司经营情 况及公司治理情况，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本 人 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况及独立性说明 本人，周宏骐，先后担任惠普科技、新加坡电信、通用汽车等跨国企业区域 高级管理者；现任新加坡国立大学商学院兼任教授。2018 年 5 月至 2024 年 6 月 任公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员及 董事会战略委员会委员。 任期内，本人具备上市公司独立董事相应的任职条件，拥有独立董事资格证 书，不存在不得担任公司独立董事的情形。在担任公司独立董事期间，本人未在 公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有为 ...

天创时尚股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规 定，在 2024 年度，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股 东的利益。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况 本人王朝曦，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，中山大学双硕士学历,会计 师、中国注册会计师及中国律师资格，上海证券交易所董事会秘书资格，深圳证 券交易所董事会秘书资格。曾任香港白马控股有限公司董事、财务总监，广州市 天高集团有限公司副总裁兼财务总监，西陇科学独立董事、浩云科技独立董事、 ST 雪发独立董事。2016 年至今任广州大富时投资有限公司管理合伙人，现任广 东金晟新能源股份有限公司独立董事。2024 年 6 月 26 日，经公司 2023 年年度 股东大会选举为第五届董事会独立董事，同时担任董事会下属审计委员会主任委 员、薪酬与考核委员会委员。 任期内，本人具备上市公司独立董事相应的任职条件，拥 ...

天创时尚股份有限公司 2024 年年度报告 天创时尚股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 1 / 239 公司代码：603608 公司简称：*ST 天创 债券代码：113589 债券简称：天创转债 天创时尚股份有限公司 2024 年年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李林、主管会计工作负责人李林及会计机构负责人（会计主管人员）吴玉妮声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润 （合并报表数）为-90,814,140元，母公司实现净利润为17,891,934元。截至2024年12月31日，公 司合并报表未分配利润为-327,472,497元，母公司未分配利润为-118,076,642元 ...

天创时尚股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会审计委员会工作条例》的相关规定和要求， 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行 职责，作为公司现任董事会审计委员会成员，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事胡世明先生、独立董事伏 军先生及非独立董事李林先生，其中，胡世明先生任主任委员。任期至 2024 年 6 月届满。 因第四届董事会任期届满，公司于 2024 年 6 月 26 日召开第五届董事会第一次会议，审议 通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，选举王朝曦先生、盛建明先生、 吴静女士为公司第五届董事会审计委员会委员，其中王朝曦先生担任主任委员，任期为 2024 年 6 月至 2027 年 6 月。 公司董事会审计委员会各个委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验， 主任委员均具备较丰富的会计专 ...

天创时尚股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"华兴所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对华兴所在 2024 年度审计中的履职情况 进行了评估。经评估，公司认为 2024 年度华兴所在资质等方面合规有效，保持独立性，具体 情况如下： 签字注册会计师：刘琪，注册会计师，2013 年起从事注册会计师业务，从事证券服务业 务超过 10 年，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重 组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。 项目质量控制复核人：黄国香，注册会计师，1995 年起从事注册会计师业务，从事证券 服务业务超 30 年，近三年签署或复核了多家上市公司审计报告。 华兴所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，华兴所拥有合伙人 71 名、注册会计师 346 名 ...

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"普华永道")对天创时尚股份 有限公司 (以下简称"天创时尚"或"公司")2023 年度内部控制出具了否定意见的审计报告 （普华永道中天特审字（2024）第 2125 号）。天创时尚董事会现就 2023 年度内部控制审计 报告中否定意见所涉事项的影响已消除说明如下: 天创时尚股份有限公司董事会 关于 2023 年度内部控制审计报告非标准审计意见所 涉及事项影响已消除的专项说明 一、2023 年度内部控制审计报告否定意见所涉及的内容 在内部控制审计过程中发现，公司财务报告内部控制存在如下重大缺陷: (一)与关联交易相关的内部控制的设计与执行缺陷 在对其他非流动金融资产 -- 深圳市快美妆科技有限公司("快美妆科技")的公允价 值执行审计程序过程中,普华永道发现公司从吴某某购买的快美妆科技 8.8712%的股权系 吴某某于 2022 年 6 月从关联方平潭尚见股权投资合伙企业（普通合伙）("平潭尚见")取 得。平潭尚见为公司的关联方,因此公司购买快美妆科技股权的交易属于关联方交易。公 司未能识别该关联交易,与识别关联交易相关的内部控制存在设计缺陷,进而导致该笔关 ...

公司代码：603608 公司简称：*ST 天创 债券代码：113589 债券简称：天创转债 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

时 岸 天创时尚股份有限公司董事会 关于 2023 年度财务报表审计报告非标准审计意见所涉及事项 影响已消除的专项说明 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"普华永道")对天创时尚股份 有限公司（以下简称"天创时尚"或"公司"）2023 年度财务报表出具了无法表示意见的审计 报告(普华永道中天审字(2024)第10081 号)。天创时尚董事会现就 2023年度审计报告 中无法表示意见所涉事项的影响已消除说明如下: 一、2023年度审计报告无法表示意见所涉及的内容 根据公司之子公司深圳九颂宇帆投资中心(有限合伙)（以下简称"深圳九颂"）与自 然人吴某某、深圳市快美妆科技有限公司〈"快美妆科技"）的实际控制人、深圳快美妆传 播有限公司("快美妆传播")于 2022 年 11 月 10 日签订的协议,深圳九颂以人民币 4.000 万元的价格受让吴某某持有的快美妆科技 8.8712%的股权("快美妆科技股权转让交易"), 并于 2022年 11月向其支付股权转让款人民币 2,000万元,确认为其他非流动资产。于 2023 年 3 月,深圳九颂支付了剩余股权转让款。快美妆科技于 2023年 3 月 22 ...