| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2025-027 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度合并报表归属于 母公司股东的净利润、合并层面未分配利润及母公司未分配利润均为负值；同时 考虑到公司日常生产经营发展需要，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进 行资本公积金转增股本和其他方式的分配。 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第五届董事会第十二次会议和第 五届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通 过。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2025-033 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于申请撤销公司股票退市风险警示和其他风险警示 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）的相关规定自查，公司股票触 及被实施退市风险警示及其他风险警示的情形已消除，满足《股票上市规则》第 9.3.7 条和第 9.8.7 条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示及其他风 险警示的条件。公司按照相关规定向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示 和其他风险警示。 上海证券交易所自收到公司申请之后 15 个交易日内，根据实际情况，决 定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示及其他风险警示。最终申请撤销情况 以上海证券交易所审核意见为准，届时公司将及时履行 ...

华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 关于天创时尚股份有限公司 2023 年度 财务报表审计报告非标准审计意见所涉及事 项影响已消除的专项说明的专项审核报告 华兴专字[2025]24012740068 号 关于天创时尚股份有限公司 2023 年度财务报表 审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的 专项说明的专项审核报告 华兴专字[2025]24012740068 号 天创时尚股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的天创时尚股份有限公司董事会（以 下简称"天创时尚"董事会）编制的《董事会关于 2023 年度审计报 告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明》。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定的要 求，编制《董事会关于 2023 年度审计报告非标准审计意见所涉及事 项影响已消除的专项说明》，编制和对外报送、披露并保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是天创时 尚董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对天创时尚董事会编制 的《董事会关于 2023 年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响 已消除的专 ...

华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 关于天创时尚股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告非标准审计意见所涉及事 项影响已消除的专项说明的专项审核报告 华兴专字[2025]24012740058 号 关于天创时尚股份有限公司 2023 年度内部控制 审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的 专项说明的专项审核报告 华兴专字[2025]24012740058 号 天创时尚股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的天创时尚股份有限公司董事会（以 下简称"天创时尚"董事会）编制的《董事会关于 2023 年度内部控 制审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明》。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定的要 求，编制《董事会关于 2023 年度内部控制审计报告非标准审计意见 所涉及事项影响已消除的专项说明》，编制和对外报送、披露并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏 是天创时尚董事会的责任。 在审核过程中，我们实施了检查有关会计资料与文件、抽查会计 1 计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAI 中 ...

天创时尚股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24012740025 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 天创时尚董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24012740025 号 天创时尚股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业标准的相关要求， 我们审计了天创时尚股份有限公司（以下简称天创时尚）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 1 计师事务所(特殊普通合 ...

关于天创时尚股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项核查意见 华兴专字[2025]24012740078 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项 核查意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史 关于天创时尚股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 华兴专字[2025]24012740078 号 天创时尚股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了天创时尚股份有限 公司(以下简称天创时尚) 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了华兴审字[2025]24012740018 号无保留意见的审计报 告。在此基础上，对后附的天创时尚管理层编制的《2024 年度营业收入扣除 情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核查。 一、管理层的责任 1 会计师事务所( ...

关于天创时尚股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"华兴证券"）作为天创时尚股份 有限公司（以下简称"天创时尚"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对天创时尚 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况报告如下： 华兴证券有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526号）核准，公司向社会公开发行A 股可转换公司债券600万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民 币60,000万元，扣除保荐与承销费用和其他发行费用人民币9,614,887元后，募 集资金净额为人民币590,385,113元。 上述募集资金已由主承销商华兴证券有限公司（原名为"华菁证券有限公 司"， ...

天创时尚股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]24012740018 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 审 计 报 告 华兴审字[2025]24012740018号 天创时尚股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天创时尚，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我们不对这些事项单独发表意见。 1 一、审计意见 我们审计了天创时尚股份有限公司（以下简称天创时尚或公司）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表， 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

天创时尚股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规 定，在 2024 年度，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席 相关会议，认真审议董事会和董事会专门委员会各项议案，主动掌握公司经营情 况及公司治理情况，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本 人 2024 年履职情况报告如下： 2024 年 4 月 20 日，公司向独立董事汇报 2023 年度审计机构普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道"）审计过程中发现的关联 交易事项，及公司计划采取的补救措施。作为公司董事会审计委员会委员和公司 独立董事，本人在知悉该情况后第一时间向公司管理层了解所涉事项的商业实质、 补救措施、是否会影响审计意见类型等情况；4 月 22 日，在与公司及普华永道 的沟通会议上获悉企业层面内部控制可能失效、审计报告可能无法按时出具、年 度董事会可能因此推迟等紧急情况后，本人同其他两位独立董事一起责令公司经 营管理层积极采取补救措施并立即向监管 ...

天创时尚股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 以及天创时尚股份有限公司《公司章程》等有关规定，在 2024 年度，充分发挥 独立董事的作用，认真行权，依法履职、恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利 益。在履职过程中，能够做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在 利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范 化运作、维护股东整体利益。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况 本人盛建明，中国国籍，未有任何其它国家和地区的永久居留权，南京大学 法学学士和法学硕士，对外经济贸易大学法学博士。曾任商务部法律顾问，北京 市人民政府法律专家顾问，对外经济贸易大学法学教授、博士生导师、WTO 法 律研究中心主任，华为全球政府事务部贸易政策高级主管，深圳大学法学院特聘 教授，北京环中律师事务所反倾销业务部副部长等职务。目前担任华商林李黎前 海联营律师事 ...