天创时尚股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《天创 时尚股份有限公司公司章程》（以下简称"公司"）《天创时尚股份有限公司董事会审计委员会 工作条例》等规定和要求，公司第五届董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度财务报表及内部控制 审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）2024 年度履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年会计师事务所基本情况 （一）资质条件 华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月， 更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴所。2019 年 7 月，更 名为华兴所。 华兴所为特殊普通合伙企业，注册地址为 ...

目 录 1、 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2、 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 委托单位：天创时尚股份有限公司 审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0591-87852574 会计师事务所(特殊普通合伙) NG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 电话《Tel):0591-87852574 天创时尚股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24012740046 号 天创时尚股份有限公司全体股东: 关于天创时尚股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 天创时尚股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了天创时尚股份 有限公司(以下简称天创时尚)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的 合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2025-029 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于公司及子公司2025年度向金融机构申请授信 额度预计的公告 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第五 届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及 子公司 2025 年度向金融机构申请授信额度预计的议案》，公司及下属子公司（含 全资子公司及控股子公司）根据日常经营及业务发展需要，2025 年度拟向银行 等金融机构申请不超过人民币 50,000 万元（含本数）的授信额度，授信业务范围 包括但不限于借款、承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、流动资金贷款额度、 固定资产贷款额度、融资租赁等，授信具体业务品种以金融机构最终核定为准。 具体情况如下： 一、授信情况 根据公司经营发展规划和财务状况，为促进公司完成年度经营计划和目标， 满足公司经营发展的资金需求，增强公司融资储备，公司及下属子公司（含全资 子公司及控股 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2025-031 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 在天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表审计过程 中，经公司与年审会计师确认，为更加真实、准确和公允地反映 2024 年 12 月 31 日资产和经营状况，根据《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，公司 对存在减值迹象的资产补充计提了相应减值准备，现将相关情况公告如下： 一、本次补充计提资产减值准备情况概述 本次补充计提的资产减值准备金额为 936.59 万元，具体情况及与公司于 2025 年 1 月 25 日披露的《关于计提资产减值准备及减少确认部分递延所得税资 产的公告》（公告编号：2025-004）差异情况如下表： 注：上表中金额若是损失，以"—"号填列，合计金额与各分项之和的差异系尾差。 二、主要差异情 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2025-028 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及 2025年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 8 日、2025 年 4 月 18 日召开薪酬与考核委员会会议、第五届董事会第十二次会议，分项审 议通过了《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。 现将相关事项公告如下： 一、公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，公司董事、高级管理人 员 2024 年度薪酬情况如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 税前薪酬 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （单位：人民币万元） | | ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 天创时尚股份有限公司董事会 经核查独立董事周婷女士、盛建明先生、王朝曦先生的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务, 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在 影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等要求,天创时尚股份有限公司(以下简称"公司") 董事会,就公司现任独立董事周婷女上、盛建明先生、王朝曦先生的独立性恃况进行评估并出 具如下专项意见: ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2025-034 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"华兴所"） 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日分别 召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘华兴所为公司 2025 年度财务报表及内 部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。 1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计 师事务所。2009 ...

- 创 时 尚 天创时尚股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定,现将天创时尚股份有限公 司 (以下简称"公司") 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》(证监许可( 2020 )526号)核准,公司向社会公开发行A股 可转换公司债券600万张,每张面值100元,按面值发行,募集资金总额为人民币 60,000万元，扣除保荐与承销费用和其他发行费用后，募集资金净额为人民币 590.385.113元。 上述募集资金已于2020年7月2日全部到位,已经普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"普华永道")审验,并于2020年7月2日出具普华 永道中天验字(2020)第0555号的《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司 ...

一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因和主要内容 | 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2025-032 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）依据 中国财政部颁布的关于《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕 11 号）（以下简称"《数据资源暂行规定》"）和《企业会计准则解释第 18 号》 （财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释 18 号》"）的相关规定对公司 会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，无需提交 公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整，不会对公 司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利 益的 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST天创 公告编号：临2025-030 | | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | 天创时尚股份有限公司 关于公司2025年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2025 年度拟为全资子公司提供授信类担保合计不超过人民币 14,000 万元。 本次担保无反担保。 本公司不存在逾期对外担保。 特别风险提示：本次被担保方天创智造、天创新零售、接吻猫为资产负 债率超过 70%的全资子公司，请投资者充分关注相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第十二次会议与第五届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请授 信额度预计的议案》，同意公司及子公司向金融机构申请不超过人民币 50,000 万 元授信额度，并同意公司及子公司为上述授信额度提供担保，担保形式包括但不 限于信用、保证、资产抵押或质押等，担保 ...