天创时尚股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，保护广大投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《公司股东减持股份管理暂行办法》《公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所公司自律监管指引第8号 ——股份变动管理》《上海证券交易所公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级 管理人员减持股份》等有关法律、行政法规以及《天创时尚股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员以及本办法第八条规定的自然人、法 人或其他组织所持本公司股票及其变动管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份；董事和高级管理人员拥有多个证券账户的，应当按照中国证 券登记结算上海分公司的规定合并为一个账户计算。上述人员从事融资融券交易的， ...

一、取消监事会情况 为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《监事会 议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及相关制度同步进行 修订。 在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格按 照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股 东利益。 二、增加公司注册资本 | 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | 天创时尚股份有限公司 关于取消监事会、增加公司注册资本暨修订公司章程 及公司管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

天创时尚股份有限公司 （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水 平； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。 董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步推动天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学有效的 激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司 的经营管理效益，实现股东和公司价值最大化。根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《天创时尚股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、总经理、财务总监、董事会秘书及其他由董事会聘 任的公司高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 第二章 董事、高级管理人员薪酬管理机构 第四条 董事会薪酬与考核委员会是董事、高级管理人员薪酬管理、考核和监督的专 门机构，主要负责以下工作： （一）负责拟定薪酬 ...

第一章 总则 第一条 为规范天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）聘任会计师事务 所的工作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等有关法律法规和规范性文件以及《天创时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 天创时尚股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他专项审计业务 的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核同意，再经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会 审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求（合格候选人要求） 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）依法设立并具备中国证券监督委员会、国家行业主管部门规定的开展 证券期货相关业务所需的执业资格和条件； ...

天创时尚股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制，促 进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对控股子公司的管理控 制，规范控股子公司行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《天创时尚股份有限公司章程》及公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的控股子公司（以下简称"子公司"）是指公司持股比例 超过50%（不含50%）的绝对控股子公司和能够决定其董事会半数以上成员组成， 或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司作为子公司的控股股东，享有对子公司的资产收益权和重大事 项决策权，董事、监事和高级管理人员的选定权，财务审计监督权等股东权利。 子公司在公司总体战略目标以及授权范围内依法独立经营、自主管理。公司通过 行使股东权利和公司提名的董事、监事依法实现对子公司的管理。 第四条 子公司应遵循本制度的规定，结合公司其他内部控制制度，保证本 制度的贯彻和执行，接受公司的监督。子公司下属分、子公司等机构比照本制度 规定执行。 第五条 公司各职能部门应根据本制度及相关内 ...

天创时尚股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 加强公司内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的"公开、公平、公正"原 则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引 第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规及《公司章程》等有 关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，对内幕信息知情人档案真实性、准确性 和完整性负责。公司董事长为内幕信息知情人登记管理工作的第一责任人。董事会秘书 为内幕信息管理具体工作负责人，董秘办公室是内幕信息管理、登记和披露的日常工作 部门。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、各分、子公司相关人员都应做好内 幕信息的保密工作，应积极配合董事会秘书做好内幕信息知情人报备工作。公司董事、 高级管理人员及本制度规定的内幕信息知情人负有保密责任，均应做好内幕信息的保密 工作。在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息 ...

天创时尚股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范投 资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深 投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司 的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工 作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律、法规和《天创时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者 目的的相关活动。 第三条 公司及其董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作，应当严 格审查向外界传达的信息，遵守 ...

第二章 内部审计机构及审计人员 天创时尚股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司内部审计工作的管理，提高内部审计工作质量，促进公司内部审 计工作规范化和制度化，发挥内部审计工作在改善公司经营管理、提高经济效益中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业内 部控制基本规范》及相关应用指引等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程，并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是公司审计部和内部审计人员在实施审计工作过程中应当遵循的行为 规范。 第三条 审计部依据国家法律、法规及公司规章制度，对公司各部门、各分支机构进 行审计监督，独立行使审计监督权；公司应确保审计部在确定审计范围、实施审计和报告审 计结果时不受干扰。 第四条 本制度适用于公司及下属单位，下属单位包括分公司，合并范围内的子公司 等。 第五条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制。 第六条 公司审计部为公司的内部审计机构，对公司业务活动、风险管理、 ...

天创时尚股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）董事离任程序，确保公 司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律法规、规范性文件及《天 创时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）因任期届满、辞任、解任或其他 原因离任的情形。 第三条 公司董事离任管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家有关法律法规、监管机构的相关规定及《公司章 程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离任相关信息； 向股东会提出解除董事职务提案方，应提供解除董事职务的理由或依据。股东会审 议解除董事职务的提案时，应当由出席股东会的股东所持有效表决权的过半数通过。 （三）平稳过渡原则：确保董事离任不影响公司 ...

天创时尚股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件、 以及《天创时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种（包含可 转换公司债券、存托凭证等），向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括 公司为实施股权激励计划募集的资金监管。所指超募资金是指实际募集资金净额 超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业 务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用 ...