股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月23日召开，股权登记日为5月16日[3][5] - 现场会议5月23日14点在广州南沙区公司行政办公楼召开[5] - 网络投票5月23日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[5] 股权与提案 - 青岛禾天贸易合伙企业5月12日提出临时提案，持股17.45%[4] 财务状况 - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润 -327,472,497元，母公司 -118,076,642元[4] - 公司股本总额419,714,147元，合并报表未弥补亏损超股本总额三分之一[4][5] 议案情况 - 议案1 - 14于4月18、29日审议通过，议案15同日披露[7] - 对中小投资者单独计票议案有6 - 14[8] - 涉及关联股东回避表决议案有7.01、12、13、14[8] - 应回避表决关联股东有李林、梁耀华等[8]

业绩说明会信息 - 2025年6月3日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][4][6][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 方式为上证路演中心网络互动[3][5][6][7] 提问征集 - 2025年5月26日至5月30日16:00前可预征集提问[3][7] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱[3][7] 其他 - 公司于2025年4月19日、4月30日披露年报及一季报[4] - 董事长、总经理李林等参加说明会[6] - 联系人杨璐、邓格，电话020 - 39301538，邮箱topir@topscore.com.cn[8]

员工持股计划基本信息 - 拟参与员工不超63人，董高3人，其他不超60人[7][25] - 拟筹集资金不超2757.79万元，份数不超2757.79万份[8][27] - 购买回购股份价格2.75元/股[8][30] - 拟受让回购股份不超10028340股，占公告日股本2.39%[10][32] - 存续期60个月，锁定期12个月和24个月[10][35][36] 人员份额情况 - 董事兼总经理倪兼明拟持有份额上限434.50万份，占比15.76%[33] - 财务总监吴玉妮拟持有对应股份158.00万股[33] - 中层等人员拟持有份额2323.29万份，占比84.24%，对应股份844.83万股[33] - 持有人合计拟持有份额2757.79万份，占比100%，对应股份1002.83万股[33] 业绩考核目标 - 2024年营业收入较2023年增长率目标值6%，触发值3%[40] - 2025年净利润目标值300万元，触发值100万元[40] 解锁规则 - 标的股票分两期解锁，每期解锁比例50%[10][36][38] - 公司层面解锁系数根据业绩考核确定[40] - 个人层面绩效考核分三个等级，解锁系数不同[42] - 持有人实际可解锁额度计算方式[42] 会议相关 - 持有人会议由全体持有人组成，半数以上提议应召集[44] - 收到提议3日发书面通知，紧急可用口头[45] - 议案经出席持有人50%以上份额同意表决通过[45] - 10%以上份额持有人可提交临时提案[46] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[47] - 管理委员会主任由全体委员过半数选举产生[47] - 管理委员会不定期开会，会前3日通知[50] - 主任接到临时会议提议5日内召集主持[50] - 会议应有过半数委员出席，决议经全体委员过半数通过[50] - 决议表决一人一票，记名投票[50] 其他 - 股东大会授权董事会办理相关事宜，有效期至计划实施完毕[53][54] - 资产包括股票权益、现金存款等[55] - 锁定期满管理委员会择机出售股票[56] - 单一持有人对应股票不超股本总额1%[56][57][58][59][60] - 存续期届满不展期或提前终止，30个工作日清算分配[61] - 计划变更须经持有人50%以上份额同意并经董事会审议通过[62] - 存续期满未延长或锁定期满资产为货币资金可提前终止[63] - 存续期内终止须经持有人50%以上份额同意并经董事会审议通过[63] - 费用在等待期内摊销，以审计报告为准[66] - 融资时管理委员会决定是否参与及资金方案，提交持有人会议审议[69] - 董事会通过后2个交易日公告文件[70] - 股东大会现场与网络投票结合，对中小投资者单独计票披露[71] - 计划经临时股东大会通过后6个月内获回购股票[71] - 计划经股东大会批准生效[74] - 审议通过不构成对员工聘用期限承诺[74] - 不存在公司或第三方为员工提供奖励等安排[74] - 各期计划独立管理核算，无关联或一致行动关系[74] - 员工个人所得税自行承担[74] 历史回购情况 - 2022年2月21日累计回购股份10028340股，占当时总股本2.34%，成交金额60225704元[28]

员工持股计划基本信息 - 拟参与员工不超过63人，其中董高3人，其他人员不超过60人[8][25] - 拟筹集资金不超2757.79万元，总份数不超2757.79万份[9][27] - 购买回购股份价格为2.75元/股[9][30] - 拟受让回购股份不超10028340股，占公告日股本总额2.39%[11][32] - 存续期为60个月[11][35] - 所获标的股票分两期解锁，锁定期分别为12个月、24个月[11][35][36] 业绩考核 - 业绩考核年度为2024 - 2025年，每期解锁比例50%[12][40] - 2024年营业收入较2023年增长率目标值为6%，触发值为3%[42] - 2025年净利润目标值为300万元，触发值为100万元[42] 人员份额 - 财务总监拟持有份额434.50万份，占比15.76%，对应股份158.00万股[33] - 中层管理人员等拟持有份额2323.29万份，占比84.24%，对应股份844.83万股[33] 管理与决策 - 由公司自行管理，内部管理权力机构为持有人会议，设管理委员会[46] - 持有人会议每项议案经出席持有人所持50%以上份额同意视为通过[48] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可提交临时提案[49] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[50] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[53] 其他规定 - 持有人按认购金额在约定期限内足额缴款，自行承担投资风险[55] - 存续期内，持有人份额不得转让、担保等[55] - 锁定期内，持有人不得要求权益分配[55] - 期满不展期或提前终止，管理委员会30个工作日内完成清算并分配[64] - 变更须经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意并经董事会审议通过[66]

员工持股计划情况 - 出席员工持股计划会议持有人37人，代表份额2570.79万份，占比93.22%[4] 议案表决结果 - 三项议案同意份额均为25707935份，占出席会议持有人表决权份额总数100%[5][8][9] 后续安排 - 三项议案均需提交公司董事会及股东大会审议[5][8][9]

员工持股计划 - 2024年4月19日，10,028,340股股票非交易过户至员工持股计划账户，过户价2.75元/股，占总股本2.39%[4] 业绩目标调整 - 调整后2025年第二个解锁期净利润目标值300万元，触发值100万元[7] 会议情况 - 2025年4月24日召开薪酬与考核委员会会议[3] - 2025年4月29日召开董事会和监事会会议，审议通过调整员工持股计划议案[4] 调整相关 - 调整尚需提交股东大会审议，符合法规，无重大影响[9][10]

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2025-039 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113589 | 转债简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 司行政办公楼三楼三号会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 2025-037 | 公告编号：临 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 29 日在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会 议室以现场会议与通讯会议相结合方式召开，本次会议的会议通知已于 2025 年 4 月 24 日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体监事，与会的各位监 事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席高洁仪女士主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的出席人数、召集、召开程序和 议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2025-036 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 29 日在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会 议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 24 日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知 悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议 的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天 创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。 二、董 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2025-041 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 停牌日期为2025 年 4 月 30 日。 撤销起始日为2025 年 5 月 6 日。 撤销后 A 股简称为天创时尚。 （一）股票类型：A 股 （二）股票简称：由"*ST 天创"变更为"天创时尚" （三）股票代码：603608 （四）撤销退市风险警示及其他风险警示的起始日：2025 年 5 月 6 日 天创时尚股份有限公司 关于撤销退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因撤销退市风险警示及其他风险警示,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停 牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...