适用范围与管理对象 - 管理办法适用于公司董事和高级管理人员及其关联方（包括配偶、父母、子女等）所持公司股份的变动管理 [1][8] - 管理对象涵盖登记在其名下或利用他人账户持有的所有公司股份 包括融资融券交易信用账户内的股份 [3] 股份转让禁止情形 - 禁止转让情形包括：公司上市一年内、离职后半年内、涉嫌证券违法被调查或处罚未满六个月、被交易所公开谴责未满三个月等 [2] - 禁止在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入 否则收益归公司所有 [3] - 禁止在定期报告（年报/中报公告前15日、季报/业绩预告前5日）及重大事件披露窗口期买卖股票 [3][4] 信息申报与披露要求 - 董事和高级管理人员需在任职、信息变更或离任后2个交易日内通过公司向交易所申报个人信息 [5] - 股份变动需在2个交易日内报告并公告 内容包括变动前持股数量、变动细节及变动后持股数量 [6] - 减持计划需提前15个交易日披露 包括减持数量、时间区间、价格区间及方式 [6][7] 账户管理与股份锁定 - 中国结算上海分公司根据申报数据对董事和高级管理人员股份进行锁定 [8] - 每年通过集中竞价等方式转让的股份不得超过所持股份总数的25%（所持股份≤1000股可全部转让） [9] - 离任后6个月内不得转让股份 中国结算上海分公司将对其全部股份锁定 [10] 违规处理与责任追究 - 违规买卖股票可能被公司处以警告、通报批评、降职或撤职等处分 [11] - 给公司造成损失的需承担民事赔偿责任 涉嫌犯罪的移送司法机关追究刑事责任 [11] - 董事会需收回短线交易收益并及时披露相关信息 [11]

薪酬管理适用对象 - 制度适用于公司董事、总经理、财务总监、董事会秘书及其他董事会聘任的高级管理人员 [1] 薪酬管理原则 - 遵循公平原则 体现收入水平与公司规模业绩匹配 同时兼顾市场薪酬水平 [1] - 遵循责权利统一原则 体现薪酬与岗位价值及责任义务相符 [1] - 遵循长远发展原则 体现薪酬与公司持续健康发展目标相符 [1] - 遵循激励约束并重原则 体现薪酬与考核奖惩及激励机制挂钩 [1] 薪酬管理机构 - 董事会薪酬与考核委员会是专门机构 负责拟定薪酬计划方案 进行年度绩效考评并提出绩效奖金方案 [1] - 薪酬与考核委员会监督薪酬制度执行 对披露薪酬发表审核意见 [2] - 人资中心协助委员会进行高级管理人员绩效考核 负责薪酬方案实施及日常发放管理 [2] 董事薪酬标准 - 独立董事实行津贴制度 津贴标准经股东会审议后按季度发放 差旅及履职费用由公司承担 不参与内部绩效考核 [2] - 未任职非独立董事原则上不领取薪酬 经股东会批准可发放津贴 不参与内部绩效考核 [2] - 任职非独立董事按职务岗位确定薪酬标准 薪酬由基本薪酬 绩效薪酬和中长期激励收入组成 考核包括工作业绩 工作质量 领导能力和职责履行 [3] 高级管理人员薪酬标准 - 高级管理人员实行年薪制 薪酬由基本薪酬 绩效薪酬和中长期激励收入组成 [3] - 基本工资标准综合考虑职务 个人能力 服务年限 地区及行业薪资水平等因素 [3] - 绩效奖金根据个人绩效考核 公司经营与可持续发展 行业及市场情况确定 [3] 特殊情况处理 - 公司由盈利转亏或亏损扩大时 若平均绩效薪酬未下降需披露原因 [3] - 对"高精尖缺"科技领军人才及顶尖技术人才可实行特殊薪酬决定机制 不与经营业绩挂钩 [3][4] - 出现严重违反制度 损害公司利益或重大经济损失 重大违法违规被处罚或公开谴责等情形时 可给予降薪或不予发放绩效奖金 [4] 薪酬确定程序 - 薪酬与考核委员会根据绩效考核标准对董事及高级管理人员进行考核 [4] - 委员会根据考核结果及薪酬政策提出具体报酬数额和奖励方式 报董事会审议 [4] - 董事会审议高级管理人员薪酬方案 股东会审议董事薪酬方案 [4] - 讨论董事报酬时相关董事需回避 [5] 薪酬披露要求 - 高级管理人员薪酬方案由董事会批准 向股东会说明并充分披露 [5] - 年度亏损时需在薪酬审议各环节特别说明薪酬变化是否符合业绩联动要求 [5] - 会计师事务所需重点关注绩效考评控制有效性及薪酬发放是否符合内控要求 [5] 薪酬调整依据 - 参考地区及行业薪资水平变动 每年收集同行业及地区薪资数据作为调整依据 [6] - 参考社会物价增长水平 确保实际购买力保持在合理水平 [6] - 参考公司收入规模 盈利及增长情况 [6] - 参考公司发展战略或组织结构调整 [6] - 参考个人绩效表现 职级和职责调整 [6] 专项奖励与惩罚 - 经薪酬与考核委员会审批 可为专门事项设立专项特别奖励或惩罚 作为薪酬补充 并经董事会批准实施 [6] 股权激励计划 - 公司可实施股权激励计划对非独立董事及高级管理人员进行长期激励并实施相应绩效考核 [7] - 薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划及绩效考核草案 提交董事会和股东会审议 [7] 其他激励方案 - 薪酬与考核委员会负责拟定其他激励方案 以激励非独立董事及高级管理人员提高工作绩效和促进经营指标达成 并制订相应考核办法 [7] 制度生效与解释 - 制度由董事会负责制定 修订并解释 [9] - 制度自股东会审议通过之日起生效实施 修订亦同 [9]

信息披露暂缓与豁免制度框架 - 制度依据包括证券法 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号等 [1] - 适用范围涵盖信息披露暂缓与豁免业务 需符合上海证券交易所相关规则 [2] - 公司需自行审慎判断是否符合暂缓或豁免情形 并接受交易所事后监管 [3] 国家秘密与商业秘密披露规范 - 涉及国家秘密的信息必须豁免披露 需遵守国家保密法律制度并履行保密义务 [4] - 商业秘密暂缓或豁免披露需满足三种情形：可能引致不正当竞争 可能侵犯商业秘密 可能严重损害利益 [5] - 商业秘密定义遵循国家反不正当竞争法律法规 包括技术信息和经营信息等 [7] - 国家秘密定义依据国家保密法律法规 涉及国家安全和利益的信息 [7] 暂缓与豁免披露实施流程 - 出现原因消除 信息难以保密或已泄露情形时需及时披露并说明理由 [6] - 董事会秘书负责登记事项 包括内容 原因 期限 知情人名单等 并经董事长签字确认 [8] - 登记审批需包含申请部门 人员 事项内容 原因依据 期限及知情人保密承诺等 [8] 制度执行与效力 - 制度未尽事宜按国家法律 行政法规 公司章程等规定执行 [10] - 制度与国家法律或公司章程不一致时 以法律和公司章程为准 [11] - 制度由董事会制定修订和解释 自董事会审议通过之日起生效 [13]

制度制定背景与目的 - 为完善公司治理结构并健全内部控制制度而制定本制度[1] - 旨在充分发挥独立董事在年报编制和披露中的监督作用并提高信息披露质量[1] - 依据包括《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等多项法规[1] 独立董事年报工作职责 - 独立董事需确保年报真实准确完整且不存在虚假记载或误导性陈述[2] - 需对关联交易事项及承诺变更方案等发表独立意见[3] - 需关注董事会审议事项的决策程序并做出审慎判断[3] - 对年报内容有异议时可独立聘请外部机构进行审计且费用由公司承担[3] - 需签署年报书面确认意见并对无法保证的内容陈述理由和发表意见[4] - 需编制和披露《独立董事年度述职报告》并说明具体履职情况[5] - 在年报编制和审议期间负有保密义务并严防内幕信息泄露[5] 公司配合与保障机制 - 公司需建立年报工作汇报和沟通机制并为独立董事提供必要便利条件[2] - 管理层需及时向独立董事汇报生产经营情况和重大事项进展[2] - 公司需解答独立董事提出的问题并对存在的问题提供整改方案[2] - 董事会秘书需协调独立董事与会计师事务所及管理层的沟通[2] - 需安排独立董事对重大问题进行实地考察[2] 审计期间工作流程 - 独立董事需在审计前会同审计委员会沟通了解年度审计工作安排[2] - 需在会计师事务所出具初步审计意见后与其见面沟通审计问题[3] - 见面会需有书面记录及独立董事签署[3] 风险与合规管理 - 独立董事收到年报工作风险警示函时需予以高度重视[5] - 发现涉嫌违法违规行为时需要求纠正或停止并及时向监管机构报告[5] 制度实施与修订 - 本制度由董事会负责制定修订和解释[5] - 自董事会审议通过之日起生效实施[5] - 未尽事宜或与法规不一致时以国家相关法律和《公司章程》为准[5]

内幕信息管理制度框架 - 公司为规范内幕信息管理、加强保密及避免内幕交易制定本制度 依据包括《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程 [2] - 公司董事会为内幕信息管理机构 董事长为第一责任人 董事会秘书负责具体工作 董秘办公室为日常执行部门 [2] 内幕信息及知情人范围 - 内幕信息指涉及公司经营、财务或对证券交易价格有重大影响的未公开信息 包括《证券法》第八十条第二款及第八十一条第二款所列重大事件 [3] - 内幕信息知情人涵盖九类主体 包括公司董事及高管、持股5%以上股东及相关人员、实际控制人、控股公司人员、因职务或业务往来获知信息者等 [3] 登记备案要求 - 内幕信息存续期自形成至依法公开披露 公司需填写《内幕信息知情人档案登记表》记录知情人名单、知悉时间、地点、方式及内容等信息 [4] - 股东、实际控制人、证券公司、收购方等主体需填写本单位内幕信息知情人档案 并分阶段送达公司董事会秘书处 完整档案送达时间不晚于信息披露日 [4][5] - 公司需制作重大事项进程备忘录 记录关键时点、参与人员及决策方式 相关人员需签字确认 备忘录与档案需保存至少10年 [6][7] 保密义务与责任追究 - 内幕信息知情人需将信息知情范围控制到最小 在公开前不得泄露、报道或利用信息谋利 [9][10] - 违反制度导致公司损失者 公司可给予批评、警告、处分、没收非法所得或追究法律责任 涉嫌犯罪者将移交司法机关 [10][11] - 公司需自查内幕信息知情人证券交易行为 发现违规需在2个工作日内向证监会派出机构及上交所报送处理结果 [10] 制度实施与适用范围 - 制度适用于公司及下属各部门、分、子公司和具有重大影响的参股公司 [3] - 制度由董事会制定、修订及解释 自董事会审议通过之日起生效 [11]

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | 天创时尚股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 风险提示 基本情况 | 产品名称 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | | | --- | --- | --- | | 受托方名称 | 兴业银行股份有限公司广州市桥支行 | | | 购买金额 | 4,000 | 万元 | | 产品期限 | 2025.7.3 至 2025.7.31 | | | 产品名称 | 利多多公司稳利 | 期（3 个月早鸟款）人民币对 25JG3281 | | --- | --- | --- | | | 公结构性存款 | | | 受托方名称 | | 上海浦东发展银行股份有限公司广州西关支行 | | 购买金额 | 万元 1,000 | | | 产品期限 | 至 2025.7.7 202 ...

天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开了第 五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提前 终止公司 2024 年第二期员工持股计划的议案》，同意提前终止公司 2024 年第二 期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"），现将有关事项说明如下： | 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 | 2025-073 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于提前终止公司2024年第二期员工持股计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 8 月 29 日，公司召开第五届董事会第十五次会议与第五届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于提前终止公司 2024 年第二期员工持股计划的议 案》。 本次提前终止 2024 年第二期员工持股计划事项尚需提交公司股东大会审议， 具体内容详见《关于召开 2025 年第一次临 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 类别 | 项目 | 本次计提减值金额 | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （2025 年 1 月至 | 6 月） | | | 资产减值损失 | 存货跌价减值损失 | | -1,555.66 | 损失以"-"号填列 | | 信用减值损失 | 应收票据减值损失 | | 0.20 | 损失以"-"号填列 | | | 应收账款减值损失 | | 39.18 | 损失以"-"号填列 | | | 其他应收款减值损失 | | -6.29 | 损失以"-"号填列 | | | 长期应收款减值损失 | | 100.78 | 损失以"-"号填列 | | | 一年内到期的其他非 流动资产减值损失 | | -100.78 | 损失以"-"号填列 | | | 合计 | | -1,522.57 | | （一）存货跌价减值损失 公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | 天创时尚股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 3 日（星期三）至 2025 年 9 月 9 日（星期二） 下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱（topir@topscore.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）已于 202 ...

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临 2025-075 债券代码：113589 债券简称：天创转债 天创时尚股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时尚股份有限公 司行政办公楼三楼三号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 1 ...