诺力智能装备股份有限公司 证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-029 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 25 日(星期三) 上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 18 日(星期三) 至 09 月 24 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sec@noblelift.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日发布 公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况， ...

关联交易 - 2024年4月16日同意关联交易总额3600万元[3] - 增加与长兴诺力电源日常关联交易额度，增加后预计7000万元[3] - 向长兴诺力电源购商品原预计3000万，1 - 7月实际3170.62万，拟增3000万[4] - 与浙江新诺力电源科技资金往来拟增1000万，增加后预计1000万[4] 公司财务 - 截至2024年6月30日，长兴诺力电源资产66561.38万，负债46112.29万[6] - 截至2024年6月30日，浙江新诺力电源科技资产3424.51万，负债2084.67万[7] 股权结构 - 长兴诺力控股以4080万元认缴，持长兴诺力电源68%股权[6] - 长兴诺力电源以3000万元认缴，持山东诺力新能源100%股权[8]

会议情况 - 公司于2024年8月21日召开第八届监事会第七次会议[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[2] - 审议通过增加2024年日常关联交易预计议案，额度增至7000万元[3]

会议情况 - 公司于2024年8月21日召开第八届董事会第十二次会议[1] - 会议应到董事8人，实到8人[1] 议案审议 - 审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》，8票同意[2] - 拟增加与关联公司日常关联交易额度至7000万元[3] - 《关于增加2024年日常关联交易预计的议案》5票同意[4]

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-024 诺力智能装备股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力股份"）于 2024 年 8 月 5 日以电话或电子通讯的形式发出召开第八届董事会第十一次会议的通知。 公司第八届董事会第十一次会议于 2024 年 8 月 15 日（星期四）上午 10:00 在公 司 201 会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人， 其中董事陈彬、张洁、姜伟以通讯方式参加会议。公司第八届监事会全体监事及 高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通 过相关决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

会议情况 - 公司于2024年6月14日召开第八届董事会第十次会议[1] - 会议应到董事8人，实到董事8人[1] 议案审议 - 审议通过全资孙公司之子公司增加融资租赁额度议案[2] - 同意承租人增加与金融机构融资租赁额度975万欧元（不含税）[2] - 新增融资额度用于扩建工程[2] 表决结果 - 表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[3]

融资情况 - 2021年10月27日同意子公司融资不超2800万欧元[1] - 2024年6月14日同意增加融资额度975万欧元（不含税）[2] 融资用途与项目 - 新增融资用于扩建工程[2] - 租赁物为法国在建厂房等扩建工程融资[3] - 扩建后建筑面积增至21,107平方米[3] 融资条款 - 融资期限15年，不迟于附加条款签定后14个月[4] 风险提示 - 市场拓展不及预期，SAVOYE公司抵押股权有拍卖风险[5]

市场扩张 - 公司子公司中鼎集成拟竞拍无锡惠山区地块[1] - 中鼎集成以2831万元竞得47182平方米工业用地[2][3][4] - 土地出让年限50年[3] 其他新策略 - 购买土地建生产基地符合公司战略[5] - 资金源于自有资金，不影响现有业务[5] - 项目进度受审批、政策影响有不确定性[6]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月13日经股东大会通过[2] - 股权登记日2024年5月24日，除权（息）和发放日5月27日[2][5] - 以257,600,791股为基数，每股派0.622元，共派160,227,692元[3][4] 税收与发放 - 不同股东税负和实发金额不同[7][8][9] - 丁毅等4人自行发放[7] 咨询信息 - 咨询权益分派联系证券部，电话0572 - 6210906[10]

市场扩张和并购 - 子公司中鼎集成拟竞拍无锡惠山区地块建智能物流设备生产基地，总投资不超12.0018亿元[1][3][7] - 第一期项目投资不超3.5亿元，拟建设年产2500台堆垛机及配套产品项目[7] 项目信息 - 拟竞拍土地面积47182㎡，挂牌起始价2831万元，竞买保证金566.2万元，使用年限50年[6] - 项目主要资金来源为自筹，含自有和贷款[7][10] 风险提示 - 土地竞拍、价格及取得时间不确定[1][9][10] - 项目实施有手续、资金、市场等风险[1][2][10]