分拆上市相关 - 公司拟分拆子公司中鼎智能至香港联交所主板上市，相关议案需提交股东大会审议[2][3][9][10] - 中鼎智能本次发行初始规模为不超过紧接发行后经扩大后总股本的25%（超额配售权行使前），并授予不超过初始发行规模15%的超额配售权[4] - 本次分拆上市相关议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事陈黎升回避表决[35][36][38][39] 业绩数据 - 诺力股份2021 - 2023年度实现归属于上市公司股东的净利润分别为2.66亿元、3.82亿元、4.22亿元[12] - 2021 - 2023年度扣除按权益享有的中鼎智能净利润后，归属于上市公司股东的净利润累计为87,909.79元，不低于6亿元[13] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为42,239.00万元，按权益享有的拟分拆所属子公司的净利润为7,818.22万元，占比18.51%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为266,586.99万元，按权益享有的拟分拆所属子公司的净资产为42,002.79万元，占比15.76%[15] 股权情况 - 截至预案公告日，上市公司董事、高级管理人员及其关联方合计持有中鼎智能股份为0.13%[20] - 截至核查意见出具日，中鼎智能董事、高级管理人员及其关联方合计持有中鼎智能股份为0.40%[24] 业务数据 - 2023年中鼎智能境内销售收入占比97.75%，境外销售收入占比2.25%[27] - 2023年法国SAVOYE公司欧美地区收入占比99.8%[27] - 2023年中鼎智能约四分之三的收入来源于新能源行业[29] 其他事项 - 公司第八届董事会第十七次会议于2025年3月25日召开，应到董事8人，实到董事8人[1] - 天健会计师事务所对诺力股份2023年度财务报表出具标准无保留意见审计报告[19] - 2022 - 2023年上海诺力智能科技有限公司承接AGV业务时，曾偶发承接少量铜管、铜箔行业智慧物流系统业务订单[31] - 本次分拆上市后，上市公司与中鼎智能不存在同业竞争情形，符合相关规定[31] - 本次分拆上市后，上市公司关联交易情况不会发生重大变化，各方出具《关于减少及规范关联交易的承诺函》[32] - 诺力股份和中鼎智能在资产、财务、机构、人员、业务等方面相互独立，符合相关规定[33][34][35] - 中鼎智能分拆上市有助于优化资产结构、提升业务发展、提高业绩、发现长期价值，对相关方利益产生积极影响[36] - 本次分拆不会对公司持续经营构成实质性影响，公司能保持持续经营能力[38] - 中鼎智能已规范运营，具备相应的规范运作能力[38] - 本次分拆可深化公司行业布局、推进国际化战略、拓展海外市场[39][40] - 分拆后利于资本市场对拟分拆资产合理估值，提升经营业绩和公司竞争力[41] - 《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[42] - 董事会提请股东大会授权处理分拆相关事项，有效期24个月[43][45] - 授权可根据监管要求调整分拆方案[43] - 可决定公司所持中鼎智能境内未上市股份转换为境外上市股份事宜[43] - 全权处理向相关证券监管部门提交申请、备案事宜[44] - 决定分拆相关具体事项，如聘请中介、确定募集资金用途等[44] - 中鼎智能增资，陈黎升以63.80万元认购10万元注册资本[46] - 《关于部分董事、高级管理人员在分拆所属子公司持股的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[46] - 上述议案均需提交公司股东大会审议[41][42][45][46]

子公司改造 - 2025年2月17日公司通过子公司股份制改造及更名议案[1] 中鼎智能情况 - 中鼎智能完成股份制改制及工商变更登记[2] - 注册资本12000万元，成立于2009年2月9日[2] - 法定代表人为丁晟，住所为无锡市惠山区洛社镇大槐路5号[2] - 经营范围包括信息系统集成技术研发等业务[3] - 股份制改造后公司持股99.60%，原股东持股比例不变[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月19日[4]

人事变动 - 诺力股份副总经理陈黎升因工作原因申请辞职[1] - 辞职后仍担任公司董事及控股子公司相关职务[1] - 辞任申请自报告送达董事会生效[1] 其他 - 公告发布于2025年2月17日[2] - 陈黎升辞职不影响公司正常生产经营[1]

分拆上市 - 公司拟分拆中鼎集成至香港联交所上市[1] 股权结构 - 中鼎集成注册资本7430万元[3] - 诺力股份出资7400万元，比例99.5962%[4] - 无锡鼎泓出资30万元，比例0.4038%[4] 股改情况 - 股改基准日为2024年11月30日[5] - 按1:0.2480折股为12000万股[5] - 诺力股份持股11952万股，比例99.5962%[6] - 无锡鼎泓持股48万股，比例0.4038%[6] 影响说明 - 股改不涉及业务、人员调整[7] - 不影响公司控制、上市和盈利能力[8]

会议安排 - 公司于2025年2月7日发出召开第八届监事会第十次会议通知[1] - 会议于2025年2月17日上午10:30召开[1] 会议情况 - 应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 会议审议通过子公司股份制改造及更名议案[2] - 该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

会议信息 - 公司2025年2月7日发出召开第八届董事会第十六次会议通知[1] - 会议于2025年2月17日上午9:00召开，应到、实到董事均为8人[1] 议案审议 - 审议通过《关于子公司进行股份制改造及更名的议案》，表决8票同意[2]

股东持股 - 控股股东丁毅持股72,567,657股，占总股本28.17%[1] - 丁毅及其一致行动人合计持股91,552,343股，占总股本35.54%[1] - 丁晟持股12,999,686股，占比5.05%[3] - 毛英持股5,985,000股，占比2.32%[3] 股份质押 - 丁毅本次质押后累计质押13,200,000股，占其持股18.19%，占总股本5.12%[1] - 丁毅及其一致行动人累计质押18,100,000股，占其持股19.77%，占总股本7.03%[1] - 2024年12月27日丁毅质押7,600,000股，占总股本2.95%[2] - 丁晟累计质押4,900,000股，占其持股37.69%，占总股本1.90%[3] 质押用途 - 丁毅本次质押融资用于生产经营[2]

会议安排 - 公司于2024年12月17日发出召开第八届董事会第十五次会议通知[1] - 第八届董事会第十五次会议于2024年12月27日上午9:00召开[1] 会议情况 - 会议应到董事8人，实到董事8人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于制定<诺力股份舆情管理制度>的议案》[2] - 该议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[3]

舆情管理组织架构 - 公司成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，总经理任副组长[10] - 领导小组下设办公室，设在证券部，董秘任主任[10] - 各部门及子公司是责任单位，负责人是第一责任人[10] 舆情处理时间要求 - 一般舆情3个工作日展开调查，5 - 10个工作日办结[14] - 重大舆情承办部门24小时启动核查，一般5个工作日办结[15] - 特别重大舆情1个工作日首次回应，2个工作日再次回应[16] 其他要点 - 监测对象包括多种媒体[12] - 办公室负责监测等工作，建管理档案[12] - 对管理不到位追究责任[19] - 制度自董事会通过生效[21]

股权结构 - 丁晟持股12,999,686股，占总股本5.05%[1][4] - 丁毅持股72,567,657股，占比28.17%[4] - 毛英持股5,985,000股，占比2.32%[4] 质押情况 - 丁晟本次解除质押2,800,000股，占总股本1.09%[2][3] - 丁毅、丁晟、毛英合计质押后10,500,000股，占总股本4.08%[1][4]