自查信息 - 自查期间为2024年9月23日至2025年3月24日[2] - 核查范围包括上市公司等相关人员[3][4] 股票交易情况 - 国泰海通证券自营账户累计买入2493680股，卖出2373480股，期末持有140500股[5] - 郑信华累计买入3600股，卖出900股，期末持有2700股[6] 交易性质说明 - 国泰海通证券无信息泄露和内幕交易情形[5] - 郑信华无内幕交易行为[6] - 相关主体买卖不构成利用内幕信息交易，对分拆无实质性法律障碍[9][10]

自查信息 - 自查期间为2024年9月23日至2025年3月24日[2] - 核查范围包括上市公司等相关人员[3][4] 股票交易 - 国泰海通证券自营账户买入2493680股，卖出2373480股，期末持有140500股[6] - 诺力股份监事亲属买入3600股，卖出900股，期末持有2700股[6] 结论声明 - 国泰海通无内幕交易，买卖与分拆无关[5] - 独立财务顾问认为不构成内幕交易，无实质性法律障碍[9]

分拆上市 - 公司拟分拆子公司中鼎智能至香港联交所上市，2025年3月25日董事会通过议案，3月26日披露《分拆预案》等公告[2] 股票交易 - 国泰海通证券自营账户累计买入2,493,680股，卖出2,373,480股，期末持有140,500股[6] - 监事郑信华累计买入3,600股，卖出900股，期末持有2,700股[6] 合规情况 - 相关主体买卖股票不属内幕交易，不构成实质性法律障碍[7][10][11][13] - 自查期为2024年9月23日至2025年3月24日，除所列情形外无其他买卖情形[3][10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为4月17日14:00[4] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[4] - 现场会议召开地点为浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司办公楼201会议室[5] - 会议将审议分拆所属子公司中鼎智能至香港联交所主板上市相关11项议案[7][8][9] 业绩总结 - 诺力股份2021 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润分别为2.66亿元、3.82亿元、4.22亿元[28] - 扣除按权益享有的中鼎智能净利润后，诺力股份2021 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润累计为87,909.78元，不低于6亿元[29] - 诺力股份2023年度归属于上市公司股东的净利润为42,239.00万元[31] - 中鼎智能2023年度归属于母公司股东的净利润为7,818.22万元[31] - 按权益享有的中鼎智能净利润占诺力股份2023年度净利润的18.51%[31] - 2023年末公司归属于上市公司股东的净资产为266,586.99万元，拟分拆子公司中鼎智能归属于母公司股东的净资产为42,002.79万元，占比15.76%[32] 用户数据 - 2023年中鼎智能境内销售收入占比97.75%，境外销售收入占比2.25%[43] - 2023年法国SAVOYE公司欧美地区收入占比99.8%[43] - 2023年中鼎智能约四分之三的收入来源于新能源行业[45] 未来展望 - 中鼎智能分拆上市有助于优化公司资产结构，降低整体资产负债率[52] - 中鼎智能分拆上市可提升其综合竞争力，进而提高公司综合实力[52] - 中鼎智能业绩增长将反映到公司整体业绩中，改善流动性[52] - 中鼎智能分拆上市有助于释放内在价值，提升公司所持权益价值[52] - 本次分拆有利于公司巩固行业领先地位，推进国际化战略[59] - 本次分拆有利于对拟分拆资产合理估值，实现股东利益最大化[60] 市场扩张和并购 - 诺力股份在2015年首次公开发行股票并上市，后并购取得中鼎智能控制权[39] 其他新策略 - 公司董事会拟提请股东大会授权董事会及其授权人士处理分拆中鼎智能上市相关事项[65] - 2024年10月30日公司相关会议通过中鼎集成增资及放弃优先认购权议案[69]

文章核心观点 诺力智能装备股份有限公司第八届董事会第十八次会议审议通过相关决议，决定召开2025年第一次临时股东大会 [1] 董事会会议召开情况 - 会议于2025年3月31日上午9:00在公司二楼201会议室以现场及通讯方式召开 [1] - 应到董事8人，实到董事8人，其中3人以通讯方式参加会议 [1] - 第八届监事会全体监事及高级管理人员列席会议，由董事长丁毅主持 [1] - 会议符合《公司法》及《公司章程》规定，以举手表决和通讯表决方式通过相关决议 [1] 董事会会议审议情况 - 公司董事会决定于2025年4月17日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [1]

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-010 诺力智能装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日 至 2025 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 易所有限公司主板上市符合相关法律、法规规定 的议案》 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市 方案的议案》 上市的预案》 公司分拆规则（试行）〉的议案》 易所有限公司 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月17日14点召开[3] - 会议地点为浙江省长兴县公司办公楼201会议室[3] - 网络投票4月17日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 本次股东大会审议11项议案，3月25日经董事会和监事会通过[9] - 讨论分拆子公司中鼎智能至港交所主板上市多项议案[26][27] 时间登记 - 股权登记日为2025年4月10日[15] - 参会登记4月11日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[18] 联系方式 - 联系人戴文斌、金婉怡，电话0572 - 6210906等[25] - 公告发布于2025年3月31日[22]

会议安排 - 公司2025年3月26日发通知召开第八届董事会第十八次会议[1] - 该会议于2025年3月31日上午9:00召开[1] - 公司董事会决定2025年4月17日召开2025年第一次临时股东大会[2] 表决结果 - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决：同意8票，反对0票，弃权0票[2]

市场扩张和并购 - 公司拟分拆子公司中鼎智能至香港联交所主板上市[1] - 2025年3月25日召开会议审议通过分拆预案等相关议案[1] 未来展望 - 分拆可能因程序未通过、股价异常等被暂停、中止或取消[1][2] - 分拆工作时间进度不确定，可能无法按期进行[2] 风险提示 - 智能物流行业竞争充分，需求降或竞争者增可能恶化格局[3] - 中鼎智能业务收入主要来自前五大新能源客户，客户集中有风险[4] - 分拆期间公司股价可能波动[5] - 政治、政策等不可控因素或带来不利影响[6] 信息披露 - 公司将按要求披露信息供投资者参考[7] - 公告发布于2025年3月25日[9]

分拆上市进展 - 2025年3月25日诺力股份召开会议审议通过分拆中鼎智能至港交所上市议案[15][42] - 分拆需诺力股份股东大会批准授权，中鼎智能董事会、股东大会审议通过[17] - 分拆及中鼎智能首发需完成中国证监会备案，上市需港交所及相关部门审核[18] 公司基本情况 - 诺力股份注册资本25760.0791万元人民币[20] - 2015年1月在上交所主板上市，股票境内上市已满三年[22] 业绩数据 - 2021 - 2023年度归属于上市公司股东净利润（扣非孰低）分别为2.66亿、3.82亿、4.22亿元[23] - 扣除中鼎智能净利润后，2021 - 2023年度归属于股东净利润累计87909.79万元[23] - 2023年度归属于上市公司股东净利润（扣非孰低）42239.00万元，中鼎智能净利润占比17.77%[26] - 2023年末归属于上市公司股东净资产266586.99万元，中鼎智能净资产占比15.76%[27] 合规情况 - 截至出具日，诺力股份无资金、资产被非经营性占用或权益被严重损害情形[29] - 诺力股份及其控股股东、实控人近36个月未受中国证监会行政处罚[30] - 诺力股份及其控股股东、实控人近12个月未受证券交易所公开谴责[30] 股权情况 - 诺力股份董高及其关联方合计持中鼎智能股份约0.13%（不含间接）[31] - 中鼎智能董高及其关联方合计持中鼎智能股份约0.40%（不含间接）[35]