诺力智能装备股份有限公司 2024年度社会责任报告 证券代码：603611 2025年4月 报告编制说明 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、报告范围 本报告期间为 2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日。本报告覆盖诺力智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"诺力股份"）及其全资子公司、控股子公司。 二、报告编制依据 本报告编制依据为： 1、上海证券交易所发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交 易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》； 2、《上市公司内控报告和社会责任报告的编制和审议指引》； 3、部分参考全球报告倡议组织标准指引（GRI）的《可持续发展报告标准》。 本报告力求详尽地披露公司 2023 年度履行的社会责任情况，以此进一步加强公司与社 会各界的沟通交流，促进公司更好地履行社会责任、和谐发展。 三、报告的主要内容 本报告系统地反映了诺力股份 2024 年度积极参与构建和谐社会、努力推进经济社会可 持续发展、支持国家和社会的全面发展、积极 ...

公司代码：603611 公司简称：诺力股份 诺力智能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， ...

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2025—023 诺力智能装备股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信总额度的公告 为满足日常经营资金需求，防范财务风险，降低财务成本，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司向金融机构 申请综合授信总额度的议案》，同意公司自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 至公司 2025 年年度股东大会召开日止向银行等金融机构申请综合授信额度共计 70.80 亿元。现将有关情况公告如下： 银行名称 各行授信额度使用范围 申请授信额度/万元 中国银行湖州长兴 支行 流动资金和固定资金/综合授信 85,000 中国建设银行湖州 长兴支行 流动资金和固定资金/综合授信 80,000 中国工商银行湖州 长兴支行 流动资金和固定资金/综合授信 100,000 中国农业银行湖州 长兴支行 流动资金和固定资金/综合授信 70,000 招商银行湖州长兴 县支行 流动资金和固定资金/综合授信 50,000 一、公司向金融机构申请综合授信总额度的具体构成情况 | 浦发银行湖州长兴 | 流动资金和固定资金/综合授信 | 25,000 ...

诺力智能装备股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 二、执业记录 （一）项目成员信息 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 上年末执业人 员数量 注册会计师 2,356 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 2023 年（经审 计）业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2024 年上市公 司（含 A、B 股）审计情况 客户家数 707 家 审计收费总额 7.20 亿元 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服 务业，批发和零售 ...

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2025-022 诺力智能装备股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力 股份"）控股子公司。 ●拟为控股子公司提供的担保总额度及已实际为其提供的担保发生额：公 司拟为控股子公司提供的担保总额度为5.3亿元。截至2024年12月31日，对控股 子公司提供担保的实际余额为人民币56,700万元。 ●是否存在反担保：否 ●对外担保预期的累计数量：无 ●特别风险提示：此次担保授权存在为资产负债率超过70%的子公司提供担 保，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、为支持公司控股子公司的经营发展，公司拟为各控股子公司提供的担保 总额度为5.3亿元，担保范围为公司为控股 公司提供的担保，担保期限自公司 2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开日止。 2、本次担保事项已于2025年4月25日经公司第八届董事 ...

诺力智能装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，诺力智能装备股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着客观、公正、独立的原则，认真履行了对年审会计师 事务所的监督职责，充分发挥了审查监督职能，协助董事会科学高效决策、规范运作。现 将审计委员会对天健会计师事务所（以下简称"天健"） 2024 年度审计履职评估及履行 监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | （一）会计师事务所基本情况 | | | | --- | --- | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 | | 上年末执业人 | 注册 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件…………………………………………………………………第 4-8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 天健审〔2025〕7937 号 诺力智能装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了诺力智能装备股份有限公司（以下简称诺力股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的诺力股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供诺力股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为诺力股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解诺力股份公司 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-030 诺力智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日 （星期五） 09:00-10:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日 （星期五） 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 29 日 （星期二） 至 05 月 08 日 （星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-020 诺力智能装备股份有限公司 关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为 2025 年度财务、内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | | 241 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,356 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 904 人 | | 2023 年（经审 | 业务收 ...

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2025-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、担保情况概述 为进一步推动市场销售业绩增长，帮助经销商拓宽融资渠道，缓解其资金压 力，加速公司资金回笼；并加强与下游经销商合作关系，提高公司综合竞争力， 公司同意为符合条件的经销商向公司拟合作的银行申请的融资提供保证金担保， 并授权公司董事长或其授权代表办理与本次融资业务暨对外担保的具体事宜。具 体担保情况如下： 为符合条件的经销商与湖州银行股份有限公司长兴支行（以下简称"湖州银 行长兴支行"）和 浙商银行股份有限公司湖州长兴支行（以下简称"浙商银行长 兴支行"）之间办理的融资授信业务提供保证金质押担保，担保总额分别不超过 人民币 500 万元和 8,000 万元。 公司已于 2025 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第十九次会议、第八届监事 会第十二次会议审议通过了相关议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》、 《诺力智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，本 次 ...