市场扩张和并购 - 公司2020年8月18日参与设立创绩资产，认缴10000万元，占比6.25%[2] 其他新策略 - 创绩资产基金管理人由中新融创变更为天津融创[3] - 本次变更优化基金管理，对公司投资无重大影响[6]

会议信息 - 股东大会于2025年4月17日在浙江省长兴县召开[3] - 262人出席，持有表决权股份97,417,222股，占比37.8171%[3] - 公司8名董事、3名监事等出席会议[7] 议案表决 - 分拆中鼎智能至港交所上市相关多个议案A股同意比例超98%[6][8] - 多个议案赞成票占比70%左右，部分议案有反对和弃权票[13] 律师见证 - 浙江天册律师事务所见证，律师为赵琰、竺艳[15] - 见证结论为会议程序合规，表决结果有效[15]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 诺力智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于诺力智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0502 号 致：诺力智能装备股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受诺力智能装备股份有限公司 （以下简称"诺力股份" 或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2025 年 第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"证券法"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和中国证券监督管理委员会 关于《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法 有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 的真实性和准确性发 ...

文章核心观点 - 海创人形机器人创新中心与诺力股份战略合作，围绕智能物流领域开展深度合作，打造联合实验室推进具身智能物流机器人技术研发及产业化应用 [1] 合作双方 - 海创人形机器人创新中心在具身智能、运动控制、核心算法等方面有技术优势 [1] - 诺力股份在智慧物流系统集成业务和智能装备制造领域有产业化优势 [1] 合作内容 - 双方联合打造“具身智能物流机器人联合实验室” [1] - 开展具身智能物流机器人的研发和持续迭代优化 [1] 合作目标 - 共同推进具身智能物流机器人技术研发及产业化应用 [1] - 为中国智能物流装备产业的高质量发展贡献新力量 [1]

自查信息 - 自查期间为2024年9月23日至2025年3月24日[2] - 核查范围包括上市公司等相关人员[3][4] 股票交易 - 国泰海通证券自营账户买入2493680股，卖出2373480股，期末持有140500股[6] - 诺力股份监事亲属买入3600股，卖出900股，期末持有2700股[6] 结论声明 - 国泰海通无内幕交易，买卖与分拆无关[5] - 独立财务顾问认为不构成内幕交易，无实质性法律障碍[9]

自查信息 - 自查期间为2024年9月23日至2025年3月24日[2] - 核查范围包括上市公司等相关人员[3][4] 股票交易情况 - 国泰海通证券自营账户累计买入2493680股，卖出2373480股，期末持有140500股[5] - 郑信华累计买入3600股，卖出900股，期末持有2700股[6] 交易性质说明 - 国泰海通证券无信息泄露和内幕交易情形[5] - 郑信华无内幕交易行为[6] - 相关主体买卖不构成利用内幕信息交易，对分拆无实质性法律障碍[9][10]

分拆上市 - 公司拟分拆子公司中鼎智能至香港联交所上市，2025年3月25日董事会通过议案，3月26日披露《分拆预案》等公告[2] 股票交易 - 国泰海通证券自营账户累计买入2,493,680股，卖出2,373,480股，期末持有140,500股[6] - 监事郑信华累计买入3,600股，卖出900股，期末持有2,700股[6] 合规情况 - 相关主体买卖股票不属内幕交易，不构成实质性法律障碍[7][10][11][13] - 自查期为2024年9月23日至2025年3月24日，除所列情形外无其他买卖情形[3][10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为4月17日14:00[4] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[4] - 现场会议召开地点为浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司办公楼201会议室[5] - 会议将审议分拆所属子公司中鼎智能至香港联交所主板上市相关11项议案[7][8][9] 业绩总结 - 诺力股份2021 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润分别为2.66亿元、3.82亿元、4.22亿元[28] - 扣除按权益享有的中鼎智能净利润后，诺力股份2021 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润累计为87,909.78元，不低于6亿元[29] - 诺力股份2023年度归属于上市公司股东的净利润为42,239.00万元[31] - 中鼎智能2023年度归属于母公司股东的净利润为7,818.22万元[31] - 按权益享有的中鼎智能净利润占诺力股份2023年度净利润的18.51%[31] - 2023年末公司归属于上市公司股东的净资产为266,586.99万元，拟分拆子公司中鼎智能归属于母公司股东的净资产为42,002.79万元，占比15.76%[32] 用户数据 - 2023年中鼎智能境内销售收入占比97.75%，境外销售收入占比2.25%[43] - 2023年法国SAVOYE公司欧美地区收入占比99.8%[43] - 2023年中鼎智能约四分之三的收入来源于新能源行业[45] 未来展望 - 中鼎智能分拆上市有助于优化公司资产结构，降低整体资产负债率[52] - 中鼎智能分拆上市可提升其综合竞争力，进而提高公司综合实力[52] - 中鼎智能业绩增长将反映到公司整体业绩中，改善流动性[52] - 中鼎智能分拆上市有助于释放内在价值，提升公司所持权益价值[52] - 本次分拆有利于公司巩固行业领先地位，推进国际化战略[59] - 本次分拆有利于对拟分拆资产合理估值，实现股东利益最大化[60] 市场扩张和并购 - 诺力股份在2015年首次公开发行股票并上市，后并购取得中鼎智能控制权[39] 其他新策略 - 公司董事会拟提请股东大会授权董事会及其授权人士处理分拆中鼎智能上市相关事项[65] - 2024年10月30日公司相关会议通过中鼎集成增资及放弃优先认购权议案[69]

文章核心观点 诺力智能装备股份有限公司第八届董事会第十八次会议审议通过相关决议，决定召开2025年第一次临时股东大会 [1] 董事会会议召开情况 - 会议于2025年3月31日上午9:00在公司二楼201会议室以现场及通讯方式召开 [1] - 应到董事8人，实到董事8人，其中3人以通讯方式参加会议 [1] - 第八届监事会全体监事及高级管理人员列席会议，由董事长丁毅主持 [1] - 会议符合《公司法》及《公司章程》规定，以举手表决和通讯表决方式通过相关决议 [1] 董事会会议审议情况 - 公司董事会决定于2025年4月17日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [1]

股东大会基本情况 - 会议召开时间为2025年4月17日14点00分，地点为浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司办公楼201会议室 [1][3] - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1][3] - 股权登记日为2025年4月10日，A股股东（代码603611）可参与表决 [5] 审议议案内容 - 核心议案涉及分拆子公司诺力智能至香港联交所主板上市，共11项子议案，包括上市合规性、方案、预案、分拆规则符合性、股东权益保护等 [2][3][8] - 议案已通过第八届董事会第十七次会议及监事会第十一次会议审议，会议资料将提前披露于上交所网站 [4] 投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与，首次需完成身份认证 [4] - 持有多个账户的股东表决权数量合并计算，重复投票以第一次结果为准 [4][5] - 融资融券投资者需提供证券公司授权委托书及身份证明文件 [6] 参会登记要求 - 法人股东需提供营业执照、股票账户卡、法定代表人证明或授权委托书 [5] - 个人股东需携带身份证、股票账户卡，委托代理人需额外提交授权委托书 [6] - 登记联系方式：电话0572-6210906，传真0572-6210777，邮箱sec@noblelift.com [6] 其他事项 - 回避表决关联股东不适用，会议备查文件包括董事会决议及授权委托书模板 [7][8] - 授权委托书需明确对每项议案选择"同意"、"反对"或"弃权"，未明确指示的由受托人自主表决 [8]