诺力智能装备股份有限公司 审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为提高诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策的依据，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《诺力智能装备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事，其中二名为独立董事。审计委员中至少有一名 独立董事为专业会计人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第五条 审计委员会设召集人一名， ...

2024年情况 - 召开9次董事会和1次股东大会，独立董事姜伟均出席[2] - 发布68份公告，信息披露符合规定[6] - 关联交易价格公平合理，无控股股东及关联方资金占用[8][9] - 续聘天健会计师事务所，完成利润分配方案实施[9] 2025年展望 - 独立董事继续恪守职责，维护公司和股东权益[11] - 加强沟通协作，完善公司治理结构[11] - 重点关注中小股东权益保护[11]

董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1名[3] 会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前十日通知董事[6] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[6] - 定期和临时会议分别提前十日和五日书面通知，全体同意可缩短[11] - 定期会议变更需提前三日书面通知，不足三日需顺延或获认可[11] 会议出席 - 过半数董事或其委托董事出席方可举行，关联董事无表决权[15] - 非董事总经理和董事会秘书列席会议[15] - 董事连续两次未亲自或委托出席，董事会建议撤换[18] - 董事不出席致人数不足，董事长和秘书向监管报告[18] 会议表决 - 提案未通过，条件无重大变化1个月内不再审议，全体同意除外[25] - 决议须超全体董事半数赞成，担保等需三分之二以上同意[24] - 关联董事回避时，决议需无关联董事过半数通过[24] - 部分董事认为提案不明可要求暂缓表决[25] - 会议不得表决未通知提案，受委托董事也不得代表表决[21] - 一人一票，记名投票，表决意向分三种[23] 会议其他 - 会议档案保存10年[28] - 董事长督促落实决议并检查通报[30] - 决议报送交易所备案，按要求提供记录[28] - 按规定披露会议事项或决议，重大事项公平披露备案[32] - 会议以现场召开为原则，也可其他方式进行[29]

诺力智能装备股份有限公司 章程 （修订案） 二○二五年四月 目 录 第四节 董事会专门委员会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 诺力智能装备股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 ...

会议与公告 - 2024年召开9次董事会和1次股东大会[3] - 2024年度发布68份公告[7] 独立董事履职 - 2024年独立董事陈彬出席审计委员会会议4次、提名委员会会议0次[4] - 2024年独立董事陈彬应参加专门会议4次，出席4次[4] - 2025年独立董事将提升履职能力并加强监督指导[13] 公司合规与运营 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[10] - 2024年完成利润分配方案实施[10] - 截至2024年底无控股股东及关联方资金占用[9] - 2024年关联交易正常且价格合理[9] - 公司严格控制对外担保风险[9] 董事会情况 - 董事会下设四个专门委员会[12] - 2024年董事会召集召开合规，重大事项履行审批程序[4] - 报告期内各专门委员会按制度工作[12] - 任职期间董事无异议、无提议等情况[12]

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-029 诺力智能装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的企业会计准则变更相应的会计政策，无需提交公司股东大会审议，对公司 的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 11 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通 知》财会〔2024〕24 号，其中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的 会计处理"的内容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负 债进行会计核算时 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-021 诺力智能装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 为提高公司货币资金的使用效率，在保证资金安全和流动性的前提下，同意 公司及控股子公司在不影响公司日常经营和保证资金安全性的情况下，使用最高 额度不超过人民币 150,000 万元的闲置自有资金择机购买低风险理财产品，单笔 理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用，投资期限 自董事会批准之日起一年内有效，公司董事会授权公司董事长行使投资决策权， 由公司财务负责人负责实施，并签署相关合同文件。 本委托理财金额在董事会权限内，无需提交股东大会审议。 一、购买理财产品情况概述 （一）投资目的 在保障资金安全、流动性较好的前提下，使用部分闲置自有资金用于购买安 全性高、流动性好的理财产品，可进一步提高公司及其旗下控股公司自有资金的 使用效率，有利于提高公司的收益。 （二）投资品种 为控制资金使用风险，闲置自有资金用于购买安全性 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力股份"）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会 授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，提请股东大会授权董事 会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称"小额快 速融资")的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册 管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情 况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股 票的条件。 证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2 ...

诺力智能装备股份有限公司 独立董事关于 2024 年度公司对外担保情况的 专项说明 （本页无正文，为《诺力智能装备股份有限公司独立董事关于 2024 年度公司对 外担保情况的专项说明》签署页） 独立董事签字： 2025 年 4 月 25 日 一、截至 2024 年 12 月 31 日，公司对控股子公司的担保余额为人民币 56,700 万元，该等担保已经公司 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通 过，没有超出股东大会审批的额度，也不存在违规担保的情况。 二、截至 2024 年 12 月 31 日，公司与银行开展供应链融资业务提供保证金 质押担保的担保余额为人民币 174 万元，该担保已经公司 2024 年 12 月 9 日召开 的第八届董事会第十四次会议审议通过，没有超出董事会审批的额度，也不存在 违规担保的情况。 三、综上所述，我们认为：公司依据相关法律法规及《公司章程》的有关规 定，公司上述担保事项属于正常经营和业务发展的需要，严格履行了担保相关的 审批程序，并及时履行了信息披露义务，符合有关政策法规和公司章程的规定， 没有损害公司及股东的利益。 根据中国证监会《关于规范上市 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-018 诺力智能装备股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 ●本次日常关联交易事项对本公司无重大影响，不会造成公司业务对关联 人的依赖，不影响公司的独立性，不会损害公司和公司全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 25 日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》。关联董事丁毅、毛英、丁晟已回避表决，其余 5 名非关联董事均表决同意该议案，全体独立董事同意以及通过了独立董事专门会 议的审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该议案不需提交公司 股东大会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况（单位：人民币万元、不含税） | 关联交易类别 | 关联人 | 2024年预 | 2024年实际 | 预计金额与实际发生 | ...