证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-020 诺力智能装备股份有限公司 关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为 2025 年度财务、内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | | 241 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,356 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 904 人 | | 2023 年（经审 | 业务收 ...

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2025--017 诺力智能装备股份有限公司 关于 2025 年开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2025年4月25日，诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力 股份"）第八届董事会第十九次会议审议通过《关于2025年开展套期保值业务的 议案》，具体内容如下： 一、套期保值业务基本情况 （一）套期保值的目的和必要性 鉴于钢材等原材料占公司产品成本比重较大，采购价格受市场价波动影响较 大，为合理规避以上主要原材料价格波动风险，稳定原材料价格，锁定经营利润， 确保公司生产经营的正常、稳定运行，公司决定充分利用期货市场的套期保值功 能，开展期货套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起一年。公司套期保值 业务使用自有资金进行操作，仅用于规避主要原材料价格波动等风险，不作为盈 利工具使用。 （二）开展套期保值业务情况 公司期货套期保值业务仅限于公司生产经营相关的产品或所需的原材料：主 要原材料热轧卷板对应的期货品种热轧卷板套 ...

诺力智能装备股份有限公司薪酬与考核委员会 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的 审核意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《人事与薪酬委员工作细则》、 《公司章程》及其他有关规定，作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，我们对 公司第八届董事会第十九次会议审议的《2025 年度董事长薪酬的议案》、《2025 年度高级管理人员薪酬的议案》审阅，发表以下书面审核意见： 一、《2025 年度董事长薪酬的议案》的审核意见 根据《公司章程》及相关薪酬与考核管理制度规定，结合公司经营规模等实 际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事长薪酬方案。公司董事 会薪酬与考核委员会认真审阅了该方案，认为该薪酬方案公平、合理，充分考虑 了行业、地区的经济发展水平及公司的实际经营情况，符合公司有关薪酬政策、 考核标准。同意提交董事会审议。 二、《2025 年度高级管理人员薪酬的议案》的审核意见 根据《公司章程》及相关薪酬与考核管理制度规定，结合公司经营规模等实 际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度高级管理人员薪酬方案。公 司董事会薪酬与考核委员会认真审阅了该方案，认为该薪酬方案公平、合理， ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-028 诺力智能装备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省长兴县太湖街道长州路 528 号公司办公楼 201 会议室 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-015 诺力智能装备股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《诺力股份2024年年度报告》中财务章节。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 3、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力股份"）于 2025 年 4 月 15 日以电话或电子邮件的形式发出召开第八届监事会第十二次会议的通 知。公司第八届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）上午 11:00 在公司 201 会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由 吴望婴先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议审议并以举手表决的方式通过相 ...

诺力智能装备股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603611 公司简称：诺力股份 诺力智能装备股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月 1 / 224 诺力智能装备股份有限公司2024 年年度报告 公司总部大楼 公司四期工厂 四、公司负责人丁毅、主管会计工作负责人毛兴峰及会计机构负责人（会计主管人员）毛兴峰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案：拟以2024年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为 基数，每10股派发现金红利人民币8.97元（含税）；同时，本次利润分配不送红股，不实施资本 公积金转增股本。 截至2024年12月31日，公司总股本257,600,791股，应分配股数共257,600,791股，以此为基 数计算，合计拟派发现金红利人民币231,067,909.53元（含税）。上述利润分配方案实施后，剩 余未分配利润结转以后年度分配。本预案需提交公司2024年度股东大会审议通过后方能实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 2 / 224 诺力智能装备股份有限公司2024 年年 ...

市场扩张和并购 - 公司2020年8月18日参与设立创绩资产，认缴10000万元，占比6.25%[2] 其他新策略 - 创绩资产基金管理人由中新融创变更为天津融创[3] - 本次变更优化基金管理，对公司投资无重大影响[6]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 诺力智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于诺力智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0502 号 致：诺力智能装备股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受诺力智能装备股份有限公司 （以下简称"诺力股份" 或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2025 年 第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"证券法"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和中国证券监督管理委员会 关于《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法 有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 的真实性和准确性发 ...

会议信息 - 股东大会于2025年4月17日在浙江省长兴县召开[3] - 262人出席，持有表决权股份97,417,222股，占比37.8171%[3] - 公司8名董事、3名监事等出席会议[7] 议案表决 - 分拆中鼎智能至港交所上市相关多个议案A股同意比例超98%[6][8] - 多个议案赞成票占比70%左右，部分议案有反对和弃权票[13] 律师见证 - 浙江天册律师事务所见证，律师为赵琰、竺艳[15] - 见证结论为会议程序合规，表决结果有效[15]

文章核心观点 - 海创人形机器人创新中心与诺力股份战略合作，围绕智能物流领域开展深度合作，打造联合实验室推进具身智能物流机器人技术研发及产业化应用 [1] 合作双方 - 海创人形机器人创新中心在具身智能、运动控制、核心算法等方面有技术优势 [1] - 诺力股份在智慧物流系统集成业务和智能装备制造领域有产业化优势 [1] 合作内容 - 双方联合打造“具身智能物流机器人联合实验室” [1] - 开展具身智能物流机器人的研发和持续迭代优化 [1] 合作目标 - 共同推进具身智能物流机器人技术研发及产业化应用 [1] - 为中国智能物流装备产业的高质量发展贡献新力量 [1]