诺力智能装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订） 等要求，诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事陈彬、张洁、姜伟的独立性情况进行评估并出具专项意见如下: 经核查，独立董事陈彬、张洁、姜伟的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订） 中对独立董事独立性的相关要求。 诺力智能装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-019 公司拟开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负 债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好 地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 二、外汇衍生品交易品种 公司拟开展的外汇衍生品主要包括远期、期货、期权、掉期（互换）等产品 或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币或上述产品的组合； 既可采取实物交割，也可采取现金差价结算，反向平仓或展期；既可采用保证金 或担保进行杠杆交易，也可采用无担保的信用交易。 公司外汇衍生品交易业务类型包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇 的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、利率互换、利率掉期等。 诺力智能装备股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力股份"）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-026 诺力智能装备股份有限公司 关于取消监事会及修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、取消监事会 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"诺力股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会 及修订相关制度的议案》，同意公司取消监事会。本议案尚需提请公司 2024 年 年度股东大会审议。在 2024 年年度股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应 当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正 常运作。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章 程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《诺力股份监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 公司监事会取消后，吴望婴先生不再担任公司监事、监事会主席；郑文明先 生不再 ...

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2025--017 诺力智能装备股份有限公司 关于 2025 年开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2025年4月25日，诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力 股份"）第八届董事会第十九次会议审议通过《关于2025年开展套期保值业务的 议案》，具体内容如下： 一、套期保值业务基本情况 （一）套期保值的目的和必要性 鉴于钢材等原材料占公司产品成本比重较大，采购价格受市场价波动影响较 大，为合理规避以上主要原材料价格波动风险，稳定原材料价格，锁定经营利润， 确保公司生产经营的正常、稳定运行，公司决定充分利用期货市场的套期保值功 能，开展期货套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起一年。公司套期保值 业务使用自有资金进行操作，仅用于规避主要原材料价格波动等风险，不作为盈 利工具使用。 （二）开展套期保值业务情况 公司期货套期保值业务仅限于公司生产经营相关的产品或所需的原材料：主 要原材料热轧卷板对应的期货品种热轧卷板套 ...

诺力智能装备股份有限公司 第八届董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《诺 力智能装备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等的有关规定，诺力智能 装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度勤勉尽 责、恪尽职守，认真审慎地履行职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事陈彬先生（主任委员）、张洁女 士及丁毅先生 3 名成员组成。 二、审计委员履职情况 （一）年度会议召开情况 公司第八届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》、《诺力智能装备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》及 其他有关规定积极履行职责。2024 年度审计委员会共召开了 4 次会议，全体委 员亲自出席了会议。具体如下： 审计委员会于 2024 年 4 月 15 日召开第八届审计委员会第三次会议，审议通 过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于 2023 年年度报 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-025 诺力智能装备股份有限公司关于 取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"诺力股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十二次会议， 会议审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》，现将有关事项说 明如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》等法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》的相关内容 进行修订，具体修订情况如下： | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修改后的条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东 职工 和债权 、 | | 合法权益，规范公司 ...

诺力智能装备股份有限公司薪酬与考核委员会 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的 审核意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《人事与薪酬委员工作细则》、 《公司章程》及其他有关规定，作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，我们对 公司第八届董事会第十九次会议审议的《2025 年度董事长薪酬的议案》、《2025 年度高级管理人员薪酬的议案》审阅，发表以下书面审核意见： 一、《2025 年度董事长薪酬的议案》的审核意见 根据《公司章程》及相关薪酬与考核管理制度规定，结合公司经营规模等实 际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事长薪酬方案。公司董事 会薪酬与考核委员会认真审阅了该方案，认为该薪酬方案公平、合理，充分考虑 了行业、地区的经济发展水平及公司的实际经营情况，符合公司有关薪酬政策、 考核标准。同意提交董事会审议。 二、《2025 年度高级管理人员薪酬的议案》的审核意见 根据《公司章程》及相关薪酬与考核管理制度规定，结合公司经营规模等实 际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度高级管理人员薪酬方案。公 司董事会薪酬与考核委员会认真审阅了该方案，认为该薪酬方案公平、合理， ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-028 诺力智能装备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省长兴县太湖街道长州路 528 号公司办公楼 201 会议室 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-015 诺力智能装备股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《诺力股份2024年年度报告》中财务章节。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 3、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力股份"）于 2025 年 4 月 15 日以电话或电子邮件的形式发出召开第八届监事会第十二次会议的通 知。公司第八届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）上午 11:00 在公司 201 会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由 吴望婴先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议审议并以举手表决的方式通过相 ...

诺力智能装备股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603611 公司简称：诺力股份 诺力智能装备股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月 1 / 224 诺力智能装备股份有限公司2024 年年度报告 公司总部大楼 公司四期工厂 四、公司负责人丁毅、主管会计工作负责人毛兴峰及会计机构负责人（会计主管人员）毛兴峰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案：拟以2024年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为 基数，每10股派发现金红利人民币8.97元（含税）；同时，本次利润分配不送红股，不实施资本 公积金转增股本。 截至2024年12月31日，公司总股本257,600,791股，应分配股数共257,600,791股，以此为基 数计算，合计拟派发现金红利人民币231,067,909.53元（含税）。上述利润分配方案实施后，剩 余未分配利润结转以后年度分配。本预案需提交公司2024年度股东大会审议通过后方能实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 2 / 224 诺力智能装备股份有限公司2024 年年 ...