诺力智能装备股份有限公司 审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为提高诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策的依据，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《诺力智能装备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事，其中二名为独立董事。审计委员中至少有一名 独立董事为专业会计人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第五条 审计委员会设召集人一名， ...

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2025-022 诺力智能装备股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力 股份"）控股子公司。 ●拟为控股子公司提供的担保总额度及已实际为其提供的担保发生额：公 司拟为控股子公司提供的担保总额度为5.3亿元。截至2024年12月31日，对控股 子公司提供担保的实际余额为人民币56,700万元。 ●是否存在反担保：否 ●对外担保预期的累计数量：无 ●特别风险提示：此次担保授权存在为资产负债率超过70%的子公司提供担 保，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、为支持公司控股子公司的经营发展，公司拟为各控股子公司提供的担保 总额度为5.3亿元，担保范围为公司为控股 公司提供的担保，担保期限自公司 2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开日止。 2、本次担保事项已于2025年4月25日经公司第八届董事 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-030 诺力智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日 （星期五） 09:00-10:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日 （星期五） 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 29 日 （星期二） 至 05 月 08 日 （星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 ...

诺力智能装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订） 等要求，诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事陈彬、张洁、姜伟的独立性情况进行评估并出具专项意见如下: 经核查，独立董事陈彬、张洁、姜伟的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订） 中对独立董事独立性的相关要求。 诺力智能装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-025 诺力智能装备股份有限公司关于 取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"诺力股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十二次会议， 会议审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》，现将有关事项说 明如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》等法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》的相关内容 进行修订，具体修订情况如下： | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修改后的条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东 职工 和债权 、 | | 合法权益，规范公司 ...

诺力智能装备股份有限公司 独立董事关于 2024 年度公司对外担保情况的 专项说明 （本页无正文，为《诺力智能装备股份有限公司独立董事关于 2024 年度公司对 外担保情况的专项说明》签署页） 独立董事签字： 2025 年 4 月 25 日 一、截至 2024 年 12 月 31 日，公司对控股子公司的担保余额为人民币 56,700 万元，该等担保已经公司 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通 过，没有超出股东大会审批的额度，也不存在违规担保的情况。 二、截至 2024 年 12 月 31 日，公司与银行开展供应链融资业务提供保证金 质押担保的担保余额为人民币 174 万元，该担保已经公司 2024 年 12 月 9 日召开 的第八届董事会第十四次会议审议通过，没有超出董事会审批的额度，也不存在 违规担保的情况。 三、综上所述，我们认为：公司依据相关法律法规及《公司章程》的有关规 定，公司上述担保事项属于正常经营和业务发展的需要，严格履行了担保相关的 审批程序，并及时履行了信息披露义务，符合有关政策法规和公司章程的规定， 没有损害公司及股东的利益。 根据中国证监会《关于规范上市 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-018 诺力智能装备股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 ●本次日常关联交易事项对本公司无重大影响，不会造成公司业务对关联 人的依赖，不影响公司的独立性，不会损害公司和公司全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 25 日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》。关联董事丁毅、毛英、丁晟已回避表决，其余 5 名非关联董事均表决同意该议案，全体独立董事同意以及通过了独立董事专门会 议的审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该议案不需提交公司 股东大会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况（单位：人民币万元、不含税） | 关联交易类别 | 关联人 | 2024年预 | 2024年实际 | 预计金额与实际发生 | ...

诺力智能装备股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 二、执业记录 （一）项目成员信息 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 上年末执业人 员数量 注册会计师 2,356 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 2023 年（经审 计）业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2024 年上市公 司（含 A、B 股）审计情况 客户家数 707 家 审计收费总额 7.20 亿元 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服 务业，批发和零售 ...

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2025-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、担保情况概述 为进一步推动市场销售业绩增长，帮助经销商拓宽融资渠道，缓解其资金压 力，加速公司资金回笼；并加强与下游经销商合作关系，提高公司综合竞争力， 公司同意为符合条件的经销商向公司拟合作的银行申请的融资提供保证金担保， 并授权公司董事长或其授权代表办理与本次融资业务暨对外担保的具体事宜。具 体担保情况如下： 为符合条件的经销商与湖州银行股份有限公司长兴支行（以下简称"湖州银 行长兴支行"）和 浙商银行股份有限公司湖州长兴支行（以下简称"浙商银行长 兴支行"）之间办理的融资授信业务提供保证金质押担保，担保总额分别不超过 人民币 500 万元和 8,000 万元。 公司已于 2025 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第十九次会议、第八届监事 会第十二次会议审议通过了相关议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》、 《诺力智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，本 次 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-026 诺力智能装备股份有限公司 关于取消监事会及修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、取消监事会 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"诺力股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会 及修订相关制度的议案》，同意公司取消监事会。本议案尚需提请公司 2024 年 年度股东大会审议。在 2024 年年度股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应 当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正 常运作。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章 程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《诺力股份监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 公司监事会取消后，吴望婴先生不再担任公司监事、监事会主席；郑文明先 生不再 ...