君禾泵业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人周红文，作为君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，在 2023 年度 工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，认真审 慎地履行了独立董事职责，并积极主动了解公司的生产经营和运行情况，积极出 席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分 发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 周红文先生，1974 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任浙江利时集团团委书记、党总支副书记、总务科长，君禾泵业股份有限公司人 事行政部经理、党支部书记、董事会秘书，现任舜元本草农业科技发展（浙江） 有限公司执行董事兼总经理；2017 年 11 月起任公司独立 ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 君禾泵业股份有限公司 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市 公司治理准则》、、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司董事会 审计委员会运作指引》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、《公司董 事会审计委员会议事规则》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，认真审慎地履行 了审计监督职责，现将公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司审计委员会委员周红文先生在公司担任独立董事连任时间六年期满，于 2023 年 11 月离任，周惠琴女士作为公司的高级管理人员，根据《上市公司独立 董事管理办法》有关规定不再适合担任审计委员会委员。公司于 2023 年 11 月 5 日召开第四届董事会第二十一次会议，拟选举荆娴女士为公司第四届董事会独立 董事及审计委员会委员候选人，拟定胡立波先生为审计委员会委员，任期自本公 司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。公司于 2023 年 11 月 21 日 召开审议 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》。 公司第四届 ...

君禾泵业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人朱承君，作为君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，在 2023 年度 工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，认真审 慎地履行了独立董事职责，并积极主动了解公司的生产经营和运行情况，积极出 席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分 发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 朱承君先生，1962 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员， 大学学历，具备企业法律顾问、法律职业从业资格，金融专业经济师。曾任君安 证券有限公司宁波营业部副总经理；宁波联合集团股份有限公司总裁办副主任、 法律事务部主任；镇海农商银行董事会秘书兼董事会办公室主任；浙 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-022 君禾泵业股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：尽管本次公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广 大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、闲置募集资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目 建设和募集资金使用的情况下，利用闲置募集资金购买理财产品，增加公司收益。 （二）投资额度 公司及公司全资子公司拟使用额度不超过人民币10,000万元（该额度包括前 期对闲置募集资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额）的闲置募集资 金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在该额度内资金可以滚动 使用。 1 （三）资金来源 投资种类：使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的 理财产品。 投资金额：不超过人民币 10,0 ...

关于君禾泵业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：君禾泵业股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0574-88020788 立 信会计师 特殊 曾 通 文件骑埋复 君禾泵业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mc.px.cn）"进行空调 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.qxv.cn）" 为了更好地理解君禾股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于君禾泵业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10515 号 君禾泵业股份有限公司全体股东: 我们 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-016 君禾泵业股份有限公司 关于公司2024年度开展远期结售汇及外汇期权业务 的公告 公司拟办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务，授权有效期限：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，授权 累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的累计金额不超过 1.2 亿美元 （含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额）。授权董事 长或总经理在上述额度内负责签署相关协议，由公司财务部负责远期结售汇、外 汇期权等外汇交易业务的具体办理事宜，根据公司业务情况，最长交割期不超过 12 个月。 四、远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务风险分析 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第 四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度开展远期结售汇 及外汇期权业务的议案》，同意公司 2024 年度累计办理远期结售汇、外汇 ...

含商誉相关资产组可收回金额 本报告依据中国资产评估准则编制 君禾泵业股份有限公司拟进行商誉减值测试 所涉及的宁波君禾清洁科技有限公司 资产评估报告 银信评报字（2024）甬第 0066 号 浙江银信资产评估有限公司 2024 年 04 月 22 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3030080001202400089 | | --- | --- | | 合同编号: | 银信评约(2024)第043号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 银信评报字(2024) 南第0066号 | | 报告名称: | 君禾泵业股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及 的宁波君禾清洁科技有限公司含商誉相关资产组可 收回金额 | | 评估结论: | 8,900,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月22日 | | 评估机构名称: | 浙江银信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 梁勇 (资产评估师) 会员编号:30200005 | | | 胡华龙 (资产评估师) 会员编号:30170008 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说 ...

国泰君安证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司 暂时调整募投项目闲置场地用途的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为君 禾泵业股份有限公司（以下简称"君禾股份"或"公司"）非公开发行股票并上市 的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——公告格式》等有关法律法规规定，对公司募投项目延期及暂时 调整募投项目部分闲置场地用途进行核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会2021年3月8日下发的《关于核准君禾泵业股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公司非 开发行不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日2021年 10月29日，公司非公开发行人民币普通股股票59,838,062股，发行价格8.65元/ 股，募集资金总额517,599,236.30元，扣除各项发 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-023 君禾泵业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包 括银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证等）。 公司及公司子公司拟使用额度不超过人民币20,000万元（该额度包括前期对 闲置自有资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额）的闲置自有资金购 买安全性高、流动性好的理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。 （三） 投资范围 1 安全性高、流动性好的理财产品（包括银行理财产品、结构性存款或券商收 益凭证等）。 投资金额：不超过人民币 20,000.00 万元，可滚动使用。 已履行的审议程序：君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议， 分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 特别风险提示：尽管本次公司购买的理财产品 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-024 君禾泵业股份有限公司 关于暂时调整募投项目闲置场地用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会2021年3月8日下发的《关于核准君禾泵业股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676号）核准，同意君禾泵 业股份有限公司（以下简称"公司"）非开发行不超过59,838,062股新股。截至 公司非公开发行股份认购截止日2021年10月29日，公司非公开发行人民币普通股 股票59,838,062股，发行价格8.65元/股，募集资金总额517,599,236.30元，扣 除各项发行费用5,494,384.55元，实际募集资金净额为人民币512,104,851.75 元。上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会 师报字[2021]第ZF11001号验资报告。 募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放 募集资金的银行签署了募集资金专户存储监 ...