投资决策权限 - 6种情况对外投资涉及资产超公司近一期经审计总资产50%需董事会审议后提交股东会审议[7] - 股东会授权董事会决定上述标准之下对外投资事项[8] - 董事会授权经理决定6种情况对外投资涉及资产低于公司近一期经审计总资产10%事项[8] 投资决策流程 - 公司对外投资决策经提出、初审、审核三阶段[12] - 应经董事会或股东会批准的对外投资需制定实施方案并审查批准[15] 投资资金限制 - 公司不得用信贷资金、募集资金进行证券投资[15] 投资实施与监督 - 公司总经理是对外投资方案实施主要责任人[17] - 董事会应定期了解重大投资项目执行进展和效益情况[17] - 对外投资组建公司应派人参与和监督运营决策，总经理决定人选[17] 投资财务核算与审计 - 财务/成本中心对对外投资活动全面记录核算，按项目建明细账[18] - 公司每年末对投资全面检查，对控股子公司定期或专项审计[18] - 控股子公司每月向公司报送财务报表并提供会计资料[18] - 公司可向控股子公司委派财务总监监督财务状况[18] 投资转让与回收 - 对外投资转让和回收须经股东会或董事会决策并履行审批程序[20] - 特定情况公司可回收或转让对外投资[22] - 转让对外投资应合理定价，必要时委托机构评估[22] 投资内控与披露 - 内部稽查部应建立对外投资内控监督检查制度[24] - 对外投资按《公司章程》规定信息披露[27] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过修订之日起生效施行[29]

君禾泵业股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员所持公司股份及其变动的管理，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）《上市 公司自律监管指引第 15 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交 易所股票上市规则》及《君禾泵业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员。 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、行政 法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变动的限制 性规定，并应当按照相关规定履行信息披露义务，保证披露的信息真实、准确、 完整。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 公司股东、董事、高级管理人 ...

会议与人员 - 公司应在年报披露后一个月内举行年报说明会，董事长等应出席[9] - 公司投资者关系管理第一责任人为董事长，董秘负责组织协调[11] 沟通渠道 - 公司需设投资者联系电话等，专人负责且工作时间畅通[7] - 公司应在官网开设投资者关系专栏，收集答复诉求并更新信息[8] 沟通方式 - 公司应多渠道与投资者沟通，方式应方便参与[5] - 公司定期或重大事件时组织沟通会等活动[13] 信息披露与合规 - 公司应及时、公平履行信息披露义务，保证信息真实准确完整[8] - 公司及其相关人员不得透露未公开重大事件信息等违规情形[13] 其他责任与制度 - 公司应支持配合投资者行使股东权利及保护机构活动[10] - 公司应承担处理投资者诉求首要责任，依法处理并及时答复[17] - 公司应以适当形式对员工进行投资者关系管理知识培训[14] - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[16]

君禾泵业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 君禾泵业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一条 为了充分发挥公司董事、高级管理人员的积极性，增强凝聚力，体 现"责任、风险、利益一致"的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《君禾泵业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 薪酬制度。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的 全体董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，以下统 称"董事、高级管理人员"。 第三条 薪酬原则：董事、高级管理人员的薪酬水平综合考虑董事、高级管 理人员的工作任务、责任等，并结合行业状况及公司生产经营实际情况。 第四条 津贴标准：独立董事采取固定董事津贴，除此之外不在公司享受其 他报酬、社保待遇等。独立董事的津贴于股东大会决议通过当日起次月计算发放。 第十二条 董事和高级管理人员薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随着 公司发展变化而作相应的调整。当经营环境及外部条件发生重大变化时，经薪酬 与 ...

审计工作规程 - 君禾泵业审计委员会年报工作规程于2025年4月修订[1] 审计时间安排 - 审计委员会与事务所协商确定审计时间，进场不晚于年报披露前二十个工作日[3] 报表审核流程 - 公司在年审会计师进场前编制报表供审计委员会初审并出意见[5] - 年审会计师出具初步意见后，审计委员会再次审阅报表并形成意见[5] - 年审完成后五个工作日内提交审计委员会审核表决，结果交董事会审议[5] 会计师聘任 - 原则上审计期间不改聘，改聘需约见双方、开股东会并披露信息[5] - 续聘或改聘下一年度年审会计师需全面评价并经董事会、股东会表决[6] 其他事项 - 审计委员会讨论审计费用合理性并提建议[6] - 审计期间督促保密，委员自身负有保密义务[6]

审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），应在信息披露文件说明金额、定价原则、变化情况和原因[10] 审计人员规定 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担同一公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与该公司审计业务[10] - 承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[10] 会计师事务所选聘 - 独立董事或1/3以上的董事可向董事会提出聘请议案[5] - 与会计师事务所签订《审计业务约定书》，聘期一年，可续聘[8] - 执业质量出现重大缺陷等情况应改聘[12] - 选聘应经审计委员会审核，报董事会和股东会审议[3] - 可采用竞争性谈判等方式选聘[5] 审计委员会职责 - 负责选聘和监督会计师事务所工作[16] - 按董事会授权制定选聘政策、流程及内控制度[16] - 每年向董事会提交履职及监督情况报告[16] - 续聘时对其本年度审计工作及执业质量做全面客观评价[8] - 对特定情形保持谨慎关注[17] 其他 - 改聘时在股东会决议公告中详细披露相关情况[13] - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[20]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] 聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，聘任后需向交易所提交资料[4] - 特定情形下公司应在一个月内解聘，离职后三个月内聘任新的[5][7][9] 任职限制 - 最近3年受特定处罚或批评人士不得担任[5] 职责与协助 - 负责信息披露、治理机制建设等事务，应聘请证券事务代表协助[8][9][11] 制度施行 - 本制度经董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释[13]

担保额度限制 - 对外担保总额不得超最近一个会计年度经审计合并报表净资产的70%或总资产的50%，单项担保不超净资产的20%[6] 股东会批准情形 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会批准[11] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会批准[11] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会批准[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会批准[11] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会批准[11] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东会批准[11] 担保后续管理 - 所担保债务到期后，督促被担保人在十五个工作日内还款[16] - 被担保人提供的反担保须大于公司为其提供担保的数额[16] - 作为一般保证人，主合同纠纷未经审判或仲裁且债务人财产未依法强制执行仍不能履行债务前，不得先行承担保证责任[17] 信息披露要求 - 履行担保情况信息披露义务[19] - 财务/成本中心需向注册会计师如实提供全部对外担保事项[19] - 被担保人债务到期15个工作日未还款等情况，及时了解并披露信息[21] - 在年度报告中专项说明累计和当期对外担保及规定执行情况[21] 责任追究 - 董事对违规或失当对外担保损失负个人责任[23] - 董事等管理人员擅自越权签订担保合同，公司追究责任[23] - 责任人员违规担保造成损失应承担赔偿责任[23] 制度相关 - 制度未尽事宜依《公司法》等法规和《公司章程》执行[25] - 制度由董事会制定，报股东会审议通过生效[25] - 制度由公司董事会负责解释[25]

人员履职 - 2024年荆娴参加董事会7次、股东大会1次，主持提名委员会会议2次等[5] - 2024年荆娴听取2次财务报告审计和内控审计汇报[6] - 2024年荆娴现场工作15个工作日，出席2次董事会、1次股东大会[7] 关联交易 - 2024年预计与多家关联方交易额度共3668万元，10月调整部分额度[8] - 2025年预计与多家关联方交易额度共3827万元[9] 人事变动 - 2024年5月聘任范超春为财务总监[10] 审计聘任 - 2024年续聘立信会计师事务所为年度审计机构[10] 薪酬与激励 - 2023 - 2024年度董事及高管薪酬方案经董事会审议[11] - 2024年向激励对象授予及预留授予限制性股票[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续维护公司和股东权益[14]

审计委员会构成 - 由3名委员组成，独立董事过半数且至少一名会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举任命[7] - 任期与董事会一致，可连选连任[8] 会议安排 - 每季度至少开一次定期会议，可开临时会议[13] - 会前十个工作日通知委员[21] - 2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[22] 职责 - 协调内外部审计沟通[7] - 监督评估内外部审计工作[8] - 审核财务信息及披露，评估内控有效性[8] 提案处理 - 提案提交董事会审议，必要时可聘中介，费用公司承担[11][16][17]