上海君澜律师事务所 关于 君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 向暂缓授予的激励对象授予限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二四年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于君禾泵业股份有限公司 2023 限制性股票激励计划 向暂缓授予的激励对象授予限制性股票相关事项之 法律意见书 致：君禾泵业股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受君禾泵业股份有限公司 （以下简称"公司"或"君禾股份"）的委托，根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）及《君禾泵业股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定， 就君禾股份本次激励计划向暂缓授予的激励对象授予限制性股票（以下简称 "本次授予"）出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-027 君禾泵业股份有限公司 附件： 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 职工代表监事简历 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会已经届满，根据 《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，需 按程序进行监事会换届选举工作。公司于 2024 年 4 月 24 日召开职工代表大会， 选举洪翔先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。 洪翔先生作为职工代表监事将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的两名 股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。股东大会选举产生新一届 监事会之前，公司第四届监事会继续履行职责。 特此公告。 君禾泵业股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 洪翔 男 1982 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任宁波 佳晟电气有限公司业务部经理，君禾泵业股份有限公司业务部经理。现任本公司 五届监事会职工代表监事、君禾 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-026 君禾泵业股份有限公司 关于对外投资设立境外子公司及孙公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：新加坡子公司"Lanchez Capital Investment Management Pte.Ltd."、新加坡孙公司"Foting Capital Investment Management Pte.Ltd."、泰国 孙公司"Huatai Intelligent Technology（Thailand）Co.,Ltd."。 投资标的金额：2 亿元人民币 特别风险提示：泰国、新加坡的法律法规、政策体系、商业环境、文化 特征等与国内存在较大差异，国际政治形势复杂，境外子公司、孙公司在设立及 运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险；本次投资尚需履行境内对境外 投资的审批或备案手续，以及投资目的地投资许可等审批程序，能否顺利实施存 在一定不确定性。 根据《公司章程》《对外投资管理制度》等的规定，本次对外投资事项已 ...

君禾泵业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人荆娴，作为君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，在 2023 年度 工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，认真审 慎地履行了独立董事职责，并积极主动了解公司的生产经营和运行情况，积极出 席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分 发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 荆娴女士，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于上海 东华大学管理科学与工程专业，博士研究生。历任辽宁省沈阳市财政局主任科员、 辽宁省沈阳市对外贸易合作局副处级调研员、浙江大学宁波理工学院教授、系主 任、浙江大学硕士研究生导师。现任宁波奥克斯电器股份有限公司独 ...

君禾泵业股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） 二○二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 29 | | 第一节 | | 监事 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-030 君禾泵业股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬 发放情况和2024年度薪酬方案的公告 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》和公司《薪 酬制度》等内部相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究和审核， 于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三 次会议，分别审议通过了《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方 案的议案》、《关于确认公司高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的 议案》和《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》，全 体董事和监事回避表决，其中公司董事和监事薪酬部分事项尚需提交股东大会审 议。现将相关事项公告如下： | 姓名 | 职位职务 | 年度薪酬 2023 | | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | 张阿华 | 董事、董事长 | | 61.08 | | 张君波 | 董事、总经理 | | 75.48 | | 周惠 ...

立 信 君禾泵业股份有限公司 内部控制审计报告 君禾泵业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了君未泵业股份有限公司(以下简称贵公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"让吸用于证明该审计报告是否由具有救业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"让观会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行查验 224TV7FYVH.J t and a le 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10513 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-011 君禾泵业股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日下午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中现场出席董事 6 人，通讯方式出席 董事 3 人。公司董事长张阿华先生召集和主持了本次会议，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过了《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 ...

2024年4月26日 一、2023年限制性股票暂缓授予激励对象名单及拟授出权益分配情况 姓名 职务 获授的限制性股票 数量（万股） 占本次激励计划拟 授出权益数量的比 例 占授予时公司股本 总额比例 授予情况 周惠琴 董事、常务副总经理 120.00 10.92% 0.31% 全部授予 合计 120.00 10.92% 0.31% / 注：本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女。 君禾泵业股份有限公司董事会 君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划暂缓授予激励对象名单 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-019 君禾泵业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发布的《关于 印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》财会（〔2023〕21 号）（以下简称"《准 则解释第 17 号》"）的相关规定进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的重大 追溯调整，不会对公司的损益、总资产、净资产等财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第四届 董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 会计政策变更的议案》，同意公司按照财政部会计准则的相关要求进行会计政策 变更，该议案无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2023 年 ...