会议信息 - 公司于2025年4月23日召开第五届董事会第七次会议，审议通过召开2024年年度股东会的议案[5] - 现场会议于2025年5月16日下午13:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席现场会议和网络投票的股东及代理人共154人，持有表决权股份总数为154,955,996股，占股权登记日公司股份总数的39.6843%[7][8] 议案表决 - 《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》，154,630,754股同意，占出席会议有表决权股份的99.7901%[9] - 《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》，154,626,654股同意，占出席会议有表决权股份的99.7874%[9] - 《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》，154,626,154股同意，占出席会议有表决权股份的99.7871%[9] - 《关于〈公司2024年年度报告及摘要>的议案》，154,520,754股同意，占出席会议有表决权股份的99.7191%[10] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，154,476,456股同意，占出席会议有表决权股份的99.6905%；中小投资者2,319,502股同意，占中小投资者有表决权股份的82.8677%[11] - 《关于公司及子公司2025年度担保事项的议案》，154,492,454股同意，占出席会议有表决权股份的99.7008%；中小投资者2,335,500股同意，占中小投资者有表决权股份的83.4392%[12] - 《关于确认公司董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，154,383,854股同意，占出席会议有表决权股份的99.6307%[12] - 《关于续聘会计师事务所的议案》154408154股同意，占出席会议有表决权股份的99.6464%[13] - 《关于公司未来三年(2025年 - 2027年)股东回报规划的议案》154627156股同意，占出席会议有表决权股份的99.7877%[13] - 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》154386594股同意，占出席会议有表决权股份的99.6325%[14] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》154520354股同意，占出席会议有表决权股份的99.7188%[14] - 《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》154498294股同意，占出席会议有表决权股份的99.7046%[15] - 《股东会议事规则》154632854股同意，占出席会议有表决权股份的99.7914%[16] - 《董事会议事规则》154632854股同意，占出席会议有表决权股份的99.7914%[16] - 《独立董事工作制度》154638854股同意，占出席会议有表决权股份的99.7953%[16] - 《会计师事务所选聘制度》154639054股同意，占出席会议有表决权股份的99.7954%[17] - 《关联交易管理制度》154633054股同意，占出席会议有表决权股份的99.7915%[17]

股票上市与流通 - 本次股票上市股数为356万股，上市流通总数为356万股，上市流通日期为2025年5月12日[3] - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2025年5月12日，数量为356万股[15] 股权激励 - 2023年11月21日授权董事会办理股权激励计划相关事项[5] - 2024年1月8日首次授予登记，实际授予830万股，激励对象27人[6][7] - 2024年4月24日决定向周惠琴授予120万股，授予日为4月26日[7] - 2024年6月18日完成暂缓授予登记，实际授予120万股，激励对象1人[7] - 2024年8月29日决定回购注销3名激励对象39万股限制性股票[8] - 2024年10月25日完成39万股限制性股票回购注销手续[8] - 2024年10月29日决定预留授予149万股，授予价格调整为4.32元/股[9] - 2024年11月27日完成预留授予登记，实际授予149万股，激励对象13人[10] - 2024年12月24日决定回购注销1名激励对象21万股限制性股票，回购价格调整为4.32元/股[10] - 2025年2月27日完成1名激励对象21万股限制性股票回购注销[11] 业绩与限售解除 - 2024年扣非净利润98,622,567元，较2023年增长781.72%，公司层面业绩考核条件达成[12] - 首次授予及暂缓授予的限制性股票符合条件可解除限售总量的40%[11] - 首次授予和暂缓授予对应第一个限售期分别于2024年11月20日、2025年4月25日届满[12] - 本次符合解除限售条件的激励对象24人，可解除限售356万股，占总股本0.91%[14] - 公司同意为24名激励对象的356万股限制性股票办理解除限售[14] 股权结构 - 本次变动后无限售条件流通股为383,641,337股，有限售条件流通股为6,830,000股，总股本不变[17] 合规情况 - 上海君澜律师事务所认为本次解除限售已取得现阶段必要批准和授权，尚需履行后续信息披露义务[18]

报告公司投资评级 报告未提及报告公司投资评级相关内容 报告的核心观点 报告未提及核心观点相关内容 根据相关目录分别进行总结 数据呈现 - 报告呈现了报告公司 2022 - 2027E 多个指标的数据，如部分年份数据为 5.71、8.02、7.48 等，还呈现了各指标的百分比变化，如 -52.44%、233.74%、41.75% 等 [7] 投资评级说明 - 行业评级以报告日后 6 个月内行业指数相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，看好为行业指数相对于沪深 300 指数表现 +10% 以上，中性为行业指数相对于沪深 300 指数表现 -10%~+10%，看淡为行业指数相对于沪深 300 指数表现 -10% 以下 [8] - 公司评级以报告日后 6 个月内证券相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，买入为相对于沪深 300 指数表现 +20% 以上，增持为相对于沪深 300 指数表现 +10%~+20%，中性为相对于沪深 300 指数表现 -10%~+10% 之间波动，减持为相对于沪深 300 指数表现 -10% 以下 [8]

报告公司投资评级 报告未提及报告公司投资评级相关内容 报告的核心观点 报告未提及核心观点相关内容 根据相关目录分别进行总结 数据表格 - 表格呈现了报告研究的具体公司 2022 - 2027E 多个指标数据及部分指标百分比变化情况，如 2022 - 2027E 部分数据分别为 5.71、8.02、7.48、8.32、10.39、12.99 等，百分比变化有 -52.44%、233.74%、41.75% 等 [7] 投资评级说明 - 行业评级以报告日后 6 个月内行业指数相对于沪深 300 指数涨跌幅为标准，看好指行业指数相对于沪深 300 指数表现 +10% 以上，中性指行业指数相对于沪深 300 指数表现 -10%~+10%，看淡指行业指数相对于沪深 300 指数表现 -10% 以下 [8] - 公司评级以报告日后 6 个月内证券相对于沪深 300 指数涨跌幅为标准，买入指相对于沪深 300 指数表现 +20% 以上，增持指相对于沪深 300 指数表现 +10%~+20%，中性指相对于沪深 300 指数表现 -10%~+10% 之间波动，减持指相对于沪深 300 指数表现 -10% 以下 [8]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[6] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[9] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知各股东[9] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[10] 延期取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[10] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[12] 类别股表决 - 发行类别股公司特定事项需经出席类别股股东会议股东所持表决权三分之二以上通过[13] 表决权限制 - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[15] 累积投票制 - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例达百分之三十以上，或股东会选举两名以上独立董事应采用累积投票制[16] 决议公告 - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等[19] 会议记录 - 会议记录应保存不少于10年[20] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[20] 股份回购 - 公司回购普通股，股东会决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[21] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[21] 决议撤销 - 股东可在股东会决议作出之日起六十日内请求法院撤销违规决议[21] 信息披露 - 人民法院判决或裁定后，公司应履行信息披露义务[22] 违规处理 - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对股票及衍生品种停牌[24] - 股东会召集、召开和信息披露不符要求，中国证监会责令限期改正[24] - 董事或董事会秘书违规，中国证监会责令改正，严重时实施证券市场禁入[24][25] 章程制定 - 公司制定或修改章程应依照规则列明股东会有关条款[27] 规则生效 - 规则经公司股东会审议批准后生效[27]

定期报告 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[7] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内完成披露[7] - 年度报告和中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[9] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[8] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[10] - 定期报告披露前出现业绩泄露或传闻且证券及衍生品交易异常波动，公司应及时披露相关财务数据[10] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，公司董事会应作专项说明[10] 临时报告 - 临时报告包括重大事件公告、董事会决议等[13] - 发生可能影响证券及其衍生品种交易价格的重大事件，投资者未知时公司应立即披露[13] - 重大事件包括《证券法》规定事件、大额赔偿责任等[13][14] 特殊情况披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等或有强制过户风险需关注[15] - 公司变更名称、简称、章程、注册资本等应立即披露[16] - 涉及收购、合并等致股本总额等重大变化应披露权益变动情况[18] - 证券及其衍生品种被认定异常交易应及时了解因素并披露[20] 信息豁免与暂缓披露 - 拟披露信息涉及国家秘密可按规定豁免披露[22] - 拟披露信息涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[22] - 暂缓、豁免披露商业秘密后特定情形应及时披露[22] 信息披露流程 - 对外发布信息需经申请、审核、发布流程[26] - 定期报告需经编制、审议、披露程序[27] - 公司向证券监管部门报送报告由证券投资部或指定部门草拟，董秘审核报送[28] - 重大事件信息需第一时间报告董事长和董秘，董秘组织披露[28] - 未公开信息自重大事件相关时点最先发生时启动流转、审核及披露流程[29] 信息管理 - 公司收到监管部门文件，董秘应第一时间报告董事长并通报相关人员[30] - 公司对外宣传文件需经董秘审核，发布后报送证券投资部备案[30] 人员责任 - 董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为主要责任人[34] - 公司解聘会计师事务所，应通知并说明原因及听取其陈述意见[35] - 审计委员会监督董事、高管信息披露行为，发现问题调查并提建议[36] - 高级管理人员及时向董事会报告经营或财务重大事件等信息[38] - 各部门和下属公司负责人为信息披露事务第一责任人，指定联络人报告信息[39] 其他披露要求 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化等需披露信息[41] - 公司董事等应及时报送关联人名单及关联关系说明[42] 保密要求 - 公司董事长、总经理为保密工作第一责任人[44] - 公司董事等不得泄漏内幕信息、进行内幕交易[46] - 公司在信息公开披露前应控制知情者范围[46] - 公司进行商务谈判等需对方签署保密协议[47] 责任追究 - 公司董事等对信息披露的真实性等负责[51] - 信息披露违规责任人将受处分并可能被要求赔偿[53] - 公司财务信息披露前应执行内部控制制度[53] 特定对象 - 本制度所称特定对象包括多类机构和个人[55]

资金往来制度 - 制度适用于公司与关联方资金往来管理[3] - 资金占用分经营性和非经营性[3] 资金占用限制 - 公司不得为关联方垫支费用及提供资金[5][6] 责任与审批 - 董事长是防范资金占用第一责任人[8] - 超董事会权限关联交易需股东会审议[10] 特殊措施 - 独立董事提议可冻结控股股东股份[10] - 股东有权报告监管并提请召开临时股东会[11] 其他 - 控股股东占用资金应担责[13] - 制度经股东会通过实施，董事会负责解释[16]

认定标准 - 年度财务报告重大会计差错涉及资产等金额占比超5%[7] - 其他年报信息披露重大错误涉及金额占净资产10%以上[8] - 业绩预告重大差异为变动方向不一致或差异超上年净利润50%[8][9] - 业绩快报重大差异为数据指标差异幅度达20%以上[9] 责任处理 - 追究责任情形为违反法规制度致年报披露差错或不良影响[7] - 从重处理情形为情节恶劣、打击报复等[9] - 从轻处理情形为阻止后果、主动纠错挽回损失等[9][10] - 追究责任形式有责令改正、通报批评等[12] - 董事高管责任追究可附带经济处罚，金额董事会定[12] 信息披露 - 公司发生重大会计差错应披露原因、影响及问责结果[12]

提名委员会构成 - 由3名委员组成，设主任委员1名[4] - 独立董事过半数，主任委员由独立董事担任[4] 任期与履职 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 连续二次未出席且无报告视为不能履职，应建议撤换[4] 职责与程序 - 负责拟定董事、高管选任标准和程序并提建议[6] - 选任需提前一至两个月提建议和材料[9] 会议规则 - 特定情形二十个工作日内召集临时会议[13] - 会前十日通知、七天送达信息[13] - 过半数委员出席可举行，决议需全体过半通过[13] - 三分之一以上委员认为资料不充分可缓会或缓议[13]

战略委员会设置 - 公司设立战略委员会，委员3位，董事长任主任委员[3] - 任期与董事会一致，可连选连任[3] 委员管理 - 委员连续二次未履职将被建议撤换[3] 职责范围 - 研究公司使命、愿景、价值观及中长期战略规划并提建议[6] - 研究年度经营计划和重大投资决策并提建议[6] 会议规则 - 主任委员20个工作日内可提议召开临时会议[8] - 会前10个工作日通知信息，7天送达有关信息[8] - 会议决议须全体委员过半数通过[8]