君禾泵业股份有限公司 董事会议事规则 君禾泵业股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策 行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场经济 规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规，以及《君禾泵业股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公 司的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司设董事会，由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，对股东大 会负责。董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职 务。董事每届任期三年，任期届满，可连选连任，但独立董事连续任期不得超过 六年。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员 会四个专门委员会。各专门委员会全部由董事组成，委员会成员为单数，并不少 于 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人君禾泵业股份有限公司董事会，现提名朱承君先生、荆娴女士为君 禾泵业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任君禾泵业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与君禾泵业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人荆娴，己充分了解并同意由提名人君禾泵业股份有限公司董事会提名 为君禾泵业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任君禾泵业股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格 ...

君禾泵业股份有限公司 信息披露管理制度 信息披露管理制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、上海证券交易所《关于 进一步做好上市公司公平信息披露工作的通知》等法律、法规及《公司章程》的 规定，制定本制度。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司应当同时向所有投资者公开披露信息。不能保证信息披露内容真实、准 确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 公司在境内、外市场发行证券及其衍生品种时，在境外市场披露的信息，应 当同时在境内市场披露。 第三条 公司应当及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息。公司及公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤 勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 在内幕信息依法披露前，任何知情人 ...

君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结构， 建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心管理、技术和业务人才， 充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地 将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与 贡献对等的原则，公司制定了《君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 为保证公司本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的 具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现本激励计 划的各项业绩指标；同时 ...

君禾泵业股份有限公司 股东大会议事规则 君禾泵业股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范君禾泵业股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、 《君禾泵业股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"或"章程"）制定本规 则。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现下列情形之一时，临时股东大会应当在 2 个月内召开： (一)董事人数不足章程所定人数 2/3 或不足法定最低人数时； (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； (三)单独或者合计持有公司 ...

君禾泵业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 君禾泵业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战 略和投资决策中的风险，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《君禾泵业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立战略委员会， 并制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会下的一个专业委员会，经股东大会决议批准后成立。 第三条 战略委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权， 并直接向董事会负责。 第四条 战略委员会是董事会的参谋机构，也是公司的企业发展部有关重大问题 的议事机构。 第五条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而 专业化的研论；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第二章 战略委员会的产生与组成 第六条 战略委员会设立 3 位委员，其中一名委员担任主任委员（召集人）。 第七条 战略委员会由董事长、1 名独立董事和 1 名非独立董事组成。董事长担任 主任委员（召集人）。 第八条 除董事长以外，战略委员 ...

君禾泵业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 君禾泵业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根 据《公司法》、《上市公司治理准则》和《君禾泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经股东大会决议 批准后成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董事会 负责；薪酬与考核委员会也是公司人力资源部有关重大问题的议事机构。 第五条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形成决议 前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第六条 薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，设主任委员（召集人）一名和副主 任委员各一名。 第九条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-091 君禾泵业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告 2023 年 10 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 48.09 万股，占 公司总股本比例为 0.12%，购买的最高价为 8.22 元/股、最低价为 7.92 元/股， 支付的金额为人民币 391.93 万元（不含印花税、佣金等交易费用）。截至 2023 年 10 月月底，公司已累计回购股份 48.09 万股，占公司总股本的比例为 0.12%， 购买的最高价为 8.22 元/股、最低价为 7.92 元/股，已支付的总金额为 391.93 万元（不含印花税、佣金等交易费用）。上述回购进展符合既定的回购股份方案。 公司后续将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股份回购 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开第四 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 ...