君禾泵业股份有限公司 监事会议事规则 君禾泵业股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司")监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）以及《君 禾泵业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，并向股东大会报告工 作。 第二章 监事会的组成及职权 第三条 公司监事会由三名监事组成，设主席一人，由全体监事过半数选举 产生。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。股东代表监事由 股东大会选举产生或者更换，职工担任的监事由职工通过职工代表大会、职工大 会或其他形式民主选举产生或更换。公司可以设立外部监事。监事每届任期三年， 任期届满，可连选连任。 监事会设监事会办公室，处理监事日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以指 定公司其他人 ...

君禾泵业股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》《君禾泵业股份有限公司章程》和《独立董事工作制度》等法律、法规、 规范性文件的相关规定，作为君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我们基于独立、客观判断的立场，本着审慎、负责的态度，就第四届董事会第 二十一次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于提名荆娴女士为公司第四届董事会独立董事候选人事项的独立意见 我们认为，荆娴女士在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能 够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会 处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名和聘任程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 因此，我们一致同意公司《关于提名荆娴女士为公司第四届董事会独立董事候 选人的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。 二、关于提名朱承君先生为公司第四届董事会独立董事候选人事项的独立意见 我们认为，荆娴女士在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能 够胜任所聘岗位职责的要求，未发 ...

君禾泵业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 君禾泵业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根 据《公司法》、《上市公司治理准则》和《君禾泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立提名委员会，并制定本规则。 第二条 提名委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经股东大会决议批准后 成立。 第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权， 并直接向董事会负责。 第四条 提名委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董事会负责。 第五条 提名委员会应当保证公司有关提名的重大政策在形成决议前已得到了充 分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 提名委员会的产生与组成 第六条 提名委员会由 3 名委员组成，设主任委员（召集人）一名和副主任委员 各一名。 第七条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员为 2 名。主任委员（召 集人）由独立董事担任。 第八条 提名委员会的委员由董事会按一般多数原则选举产生。 第九条 提名委员会任期与董事会 ...

君禾泵业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 君禾泵业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 11 月制定） 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范君禾泵业股份有限公司（简称"公 司"）运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和 连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《君禾泵业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司控股股东、实际控制人不得 在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委 员会独立履行审核职责。 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； ...

君禾泵业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 君禾泵业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地 规避财务和经营风险，确保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《公司 法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司 董事会审计委员会运作指引》、《君禾泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经股东大会决议批准后 成立。 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权， 并直接向董事会负责。 第四条 审计委员会通过公司董事会下设的专职审计人员实现其对董事会、投资 者以及其他与组织有利益关系的外部组织的义务。审计委员会对公司专职审计人员的 工作进行指导、协调、监督和检查。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由 3 名委员组成，其中主任委员（召集人）和副主任委员各 一名。 第六条 审计委员会由不在公司担任高级管理人 ...

君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 注：1、上述数据为预估值，本次激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计不超过 1,100 万 股。其中，首次授予激励对象限制性股票不超过 951 万股，预留不超过 149 万股。 君禾泵业股份有限公司董事会 2023年11月5日 2、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所 致。 二、核心技术/业务人员名单 | 序号 | 姓名 | 职位 | | --- | --- | --- | | 1 | 陈巨洋 | 核心技术/业务人员 | | 2 | 应捷 | 核心技术/业务人员 | | 3 | 曹金兰 | 核心技术/业务人员 | | 4 | 石伟 | 核心技术/业务人员 | | 5 | 洪翔 | 核心技术/业务人员 | | 6 | 单婷 | 核心技术/业务人员 | | 7 | 欧阳睿 | 核心技术/业务人员 | | 8 | 孙青华 | 核心技术/业务人员 | 姓名 职务 获授的限制性股 票数量（万股） 占本激励计划拟 授出权益数量的 比例 占本激励计划草 案公布日股本总 额比例 周惠琴 董事、常务副总经理 12 ...

君禾泵业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-098 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市奉化区君禾智能产业园办公楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 21 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务 ...

君禾泵业股份有限公司 关联方资金往来规范管理制度 君禾泵业股份有限公司 关联方资金往来规范管理制度 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避 免公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及其 他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的规定，结合《君禾泵业有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《关联交易管理制度》和公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与上市公司的控股股 东、实际控制人及其他关联方之间的所有资金往来均适用本制度。 第三条 本制度所称关联方，与现行有效之《上海证券交易所股票上市规则》 中定义的关联方具有相同的含义。 际控制人及其他关联方承担担保责任而形成的债权，以及其他在没有商品和劳务 提供情况下给公司控股股东、实际控制人及其他关联方使用的资金。 第二章 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来的规范 第五条 公司 ...

君禾泵业股份有限公司 董事会秘书工作细则 君禾泵业股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2023年11月） 第二章 董事会秘书的选任 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公司聘任董事会 秘书后，应当及时公告并向上海证券交易所提交下述资料：（一）董事会推荐书， 包括董事会秘书符合《上市规则》规定的任职条件的说明、现任职务、工作表现、 个人品德等内容；（二）董事会秘书个人简历和学历证明复印件；（三）董事会 秘书聘任书或者相关董事会决议；（四）董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、 移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。 上海证券交易所自收到有关材料在规定时间内未提出异议的，董事会可以按 照法定程序聘任。公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。 第四条 董事会秘书应当具备以下任职条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》、《上市规则》等相关规定，不得担任上市公司董事、 监事或高级管理人员的情形；； 第一章 ...

第二条 独立董事在公司年报的编制和披露过程中，应切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 独立董事应认真了解公司的经营情况。每个会计年度结束后 2 个 月内，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项 的进展情况。如有必要，公司管理层还须安排独立董事对相关事项进行实地考察。 君禾泵业股份有限公司 独立董事年报工作制度 君禾泵业股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023 年 11 月修订） 第一条 为进一步完善公司治理机制，加强内部控制，充分发挥独立董事在 信息披露方面的作用，确保公司年报能真实、准确、完整、及时地披露，根据中 国证监会有关规定，制定本制度。 上述汇报和考察事项应有书面记录，必要的文件应由当事人签字。 第四条 独立董事应对公司拟聘的会计事务所是否具备证券、期货相关业务 资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"） 的从业资格进行核查。 第五条 公司财务总监应在年审注册会计师进场前向独立董事书面提交审 计工作安排及其他相关材料。独立董事对审计工作安排或其他财务相关事项存在 疑问的，财务总监应及时以书面形式予以回复。 第六条 独 ...