杭州电缆股份有限公司 2023 年度财务决算报告 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告（天健审 [2024]2160 号），在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。现将 2023 年度公司财务决算情况报告如下： | 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年 同期增减 | 2021年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | | 营业收入（万元） | 736,584.23 | 814,073.66 | -9.52 | 744,256.42 | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 13,554.57 | 14,284.69 | -5.11 | 9,951.41 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（万元） | 11,201.95 | 14,963.76 | -25.14 | 11,046.50 | | 经营活动产生 ...

杭州电缆股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健 所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 日 组织形式 | 月 | 18 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 | | | | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 人 238 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润1.3554565995亿元[2] - 2023年度母公司未分配利润9.3062931291亿元[2] 利润分配 - 2023年拟每10股派0.6元（含税），现金分红占净利润30.60%[2] - 截至2024年3月5日，预计分红4148.253696万元（含税）[2] - 预案经董事会审议通过，需股东大会审议[4][5][6]

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人屈哲锋，1978年7月出生，学士，群众。历任杭州和利时自动化有限公 司会计主管，聚光科技（杭州）股份有限公司财务部副总，英飞特电子（杭州） 股份有限公司副总经理兼财务总监，浙江圣奥家具制造有限公司副总裁等职。现 任杭州品真企业管理咨询有限公司合伙人兼首席专家顾问，兼任五洲新春 （603667）独立董事，航天智造（300446）独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公 司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、 咨询等服务；我未在公司担任除独立董事以外的任何职务。我具有中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件、《公司 章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的 专业判断，不存在影响独立性的情况。 杭州电缆股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"杭电股份"）的独立董 事，2023年，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》 ...

公司担保 - 2024年度拟为子公司提供不超19亿元连带责任担保[2][3] - 截至公告披露日，对子公司担保余额76,642.16万元[2] - 公司及控股子公司对外担保总额150000万元（不含本次），占2023年经审计净资产51.77%[17] - 对控股子公司担保余额占2023年度经审计净资产26.45%[17] 子公司数据 - 杭州永特电缆2023年营收177,008.60万元，净利润963.70万元，资产负债率30.79%[5] - 杭州永特信息技术2023年营收18,354.91万元，净利润 - 1,329.71万元，资产负债率44.35%[7] - 杭州永通新材料2023年营收28,325.35万元，净利润727.11万元，资产负债率67.27%[9] - 江西杭电铜箔2023年营收12.16万元，净利润 - 213.40万元，资产负债率73.79%[10] - 浙江杭电永通线缆2023年营收29972.06万元，净利润 - 948.22万元，资产负债率79.02%[12] 其他要点 - 公司目前未签具体担保协议，额度需经股东大会审议[13] - 为子公司担保基于资金需求，风险可控[14] - 2024年4月16日董事会通过担保额度议案[15] - 公司不存在担保逾期情形[17]

杭州电缆股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会议事规则》 等规定和要求，杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国 海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日， 天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 836 人。天健所 2023 年度业务总收入为人民币 34.83 亿元， 其中审计业务收入人民币 30.9 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-023 杭州电缆股份有限公司 关于公司开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 交易目的：杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）开展套期保值业务， 主要为充分利用期货市场的套期保值功能，合理规避主要原材料价格波动风 险，降低原料市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提 升公司整体抵御风险能力，维护正常生产经营活动。 交易品种及场所：与公司生产经营相关的大宗商品原料，如铜、铝等境内外 商品交易所制定的标准合约及金融衍生品。 交易金额：公司拟使用不超过人民币3亿元的自有资金开展套期保值业务， 上述额度在有效期内可循环滚动使用，任一时点的交易金额不超过授权的额 度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。 已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年4月16日召开了第五届董事会第 六次会议，审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》，该议案 尚需提交2023年年度股东大会 ...

业绩荣誉 - 2023年位列杭州市制造业百强企业第13位、数字经济百强企业第12名[10] - 获得中国电力行业信用AAA级企业，标准化良好行为达AAA级标准[11] - 获得中国机械工业质量奖[11] - 获杭州市“绿色低碳工厂”称号[11] - 总经理倪益剑荣获“浙江省优秀企业家”称号[19] 分红情况 - 2023年6月7日以总股本691,057,163股为基数，每股派0.050元，共派34,552,858.15元，占2022年净利润24.19%[29] - 2024年拟以总股本691,375,616股为基数，每10股派0.60元，预计分红41,482,536.96元，占2023年净利润32.89%[30] 生产基地 - 电力电缆生产基地位于杭州富阳，占地180亩，生产500kV及以下中高压交联电力电缆[32] - 导线和特种电缆基地位于杭州富阳，占地170亩，生产全系列铝合金架空导线和1kV及以下低压特种电缆[32] - 新能源锂电铜箔生产基地位于南昌，占地200亩，2023年试生产[33] - 千岛湖电线电缆产业园位于杭州淳安，占地170亩，生产民用电线[33] - 矿用电缆生产基地位于安徽宿州，占地70亩，生产橡套和控制电缆[34] - 光通信产业园位于杭州富阳，占地155亩，生产光棒、光纤、光缆[34] 新产品研发 - 2023年研发6201合金导体电伴热电缆，完成750KV特高压交联电力电缆等10余项新产品开发，2项通过浙江省工业新产品鉴定[38] 人才发展 - 中高级工增加33人，技师增加7人，高级技师增加3人[48] - 初级职称增加2人，中级职称增加5人，注册会计师增加1人，高级职称增加3人[48] - 盛宇杰荣获杭州市工业工匠，郑超荣获浙江省金蓝领[48] 未来展望 - 2024年是主业向相关产业延伸稳定发展的关键之年[60] - 2024年围绕提高新质生产力和提升工业数字化水平进行设备更新和技术改造[60] - 2024年聚焦风力发电、光伏发电、新能源汽车等领域开拓市场[60] - 2024年以良好经营业绩迎接“上市10周年”[60] 社会责任 - 2023年向杭州市富阳区慈善总会定向公益捐赠50万元用于扶贫救济[1] - 2023年向关爱警察基金协会定向公益捐赠20万元[1] - 2023年向淳安千岛湖人民政府定向公益捐赠3万元用于扶贫救济[1] - 2023年50多名员工参与义务献血，共计献血11350毫升[1] - “爱心驿家”被全国工会认定为2023“最美工会户外劳动者服务站点”[58] 其他策略 - 响应共同富裕号召，计划提低扩中、收入倍增，实施股权激励、成长基金等[52] - 参与乡村振兴等社会公益活动，搭建企业与政府桥梁[54]

杭州电缆股份有限公司 章程 二〇二二年四月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 党建工作 | 23 | | | | 第一节 党组织机构设置 | 23 | | 第二节 | | 公司党委职权 | 24 | | 第六章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第二节 | | 董事会专门委员会 | ...

杭州电缆股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年，我 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规规和规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极参 与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独 立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将我在2023年度的工作情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴士敏，1959年6月出生，学士，无党派。历任上海电缆研究所副主任， 上海电缆研究所有限公司职员。现任中国电器工业协会电线电缆分会常务副秘书 长，兼任通鼎互联信息股份有限公司（002491）、金杯电工股份有限公司（002533） 独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公 司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、 咨询等服务；我未在公司担任除独立董事以外的任何职务。我具有中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 ...