业绩总结 - 2024年半年度各项资产计提减值准备合计4433.04万元[1] - 计提资产减值准备后减少2024年半年度利润总额4433.04万元[6] 减值详情 - 2024年半年度计提信用减值准备4565.42万元[1][3] - 2024年半年度转回存货跌价减值准备381.88万元[1][5] 审议情况 - 8月22日董事会、监事会分别以9票、3票同意审议通过计提资产减值准备议案[9]

会议情况 - 杭电股份第五届监事会第六次会议于2024年8月22日现场召开，3位监事均到会[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》，表决全票同意[1][2] - 审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》，表决全票同意[3][4] 监事会意见 - 认为《2024年半年度报告》编制和审议合规，内容真实准确完整[1][2] - 认为本次计提资产减值准备依据充分，符合规定，反映实际情况[3]

担保情况 - 为全资子公司杭缆电缆提供1000万元担保，已提供担保余额1000万元（含本次）[2] - 2024年度拟为合并报表范围内子公司提供总额不超19亿元担保[2] - 从杭电永通20000万元担保额度中调剂1000万元给杭州永通新材料[3] - 截至披露日，公司及控股子公司对外担保总额190000.00万元，占2023年经审计净资产65.58%[12] - 对控股子公司提供的担保余额为102108.65万元，占2023年度经审计净资产35.24%[12] 子公司数据 - 杭缆电缆最近一年及一期资产负债率超70%[2] - 2023年底资产303006492.17元，负债249357230.34元，净资产53649261.83元[6] - 2024年3月底资产207263411.09元，负债153458852.84元，净资产53804558.25元[6] - 2023年度营收2423090801.61元，净利润3769308.16元[6] - 2024年1 - 3月营收659502617.57元，净利润155296.42元[6] 其他 - 公司不存在担保逾期情形[12]

担保情况 - 为子公司永特电缆5000万元流动资金贷款担保，期限2024.5.27 - 2025.5.26[2] - 2024年拟为子公司提供不超19亿元担保额度[2] - 截至披露日为永特电缆担保余额2亿元（含本次）[2] - 担保方式为连带责任保证，期间为主债务届满起三年[7] - 公司担保金额5000万元，范围含本金及利息等[7] - 截至披露日公司及控股子公司对外担保总额19亿元，占2023年净资产65.58%[10] - 公司对控股子公司担保余额10.057204亿元，占2023年净资产34.71%[10] 子公司财务数据 - 2023.12.31永特电缆资产7.6288584006亿元，负债2.3145444766亿元，净资产5.3143139240亿元[4] - 2024.3.31永特电缆资产8.1671729985亿元，负债2.8994352744亿元，净资产5.2677377241亿元[4] - 2023年度永特电缆营收19.4685603587亿元，2024年1 - 3月营收4.2716934572亿元[4]

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 公告编号：2024-035 杭州电缆股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.060 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/24 | － | 2024/5/27 | 2024/5/27 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 691,375,616 股为基数，每股派发现金红利 0.060 元（含 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-034 杭州电缆股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司控股子公司永通新材料因生产经营需要向江苏银行股份有限公司杭州 分行申请流动资金贷款，贷款额度为 1,000 万元，公司对上述流动资金贷款业务 提供担保，并签订了《最高额连带责任保证书》。 反担保措施：永通新材料两位自然人股东周方鸣、刘云龙分别将其持有的 30%、5%的股权全部质押给公司，作为公司给永通新材料提供最高额保证担保 的反担保。 根据公司于2024年4月16日召开的第五届董事会第六次会议和2024年5月10 日召开的2023年年度股东大会审议通过的《关于公司2024年度为子公司提供担保 被担保人名称：杭州永通新材料有限公司（以下简称"永通新材料"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次杭州电缆股份有限公 司（以下简称"公司"）为控股子公司永通新材料提供人民币 1,000 万 元的担保，截至本公告披露日， ...

浙江天册律师事务所 关于 杭州电缆股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州电缆股份有限公司 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2023 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本 法律意见书随杭电股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所 在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》和《议 事规则》等规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的 精神，对杭电股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查 和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司 ...

会议信息 - 2024年年度股东大会于5月10日在浙江省杭州市富阳区召开[2] - 出席会议股东和代理人15人，持表决权股份占比56.3541%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董事会秘书出席，高管列席[5][7] 议案表决情况（整体） - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意占比超99%[5][6][8][9][10] - 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》同意占比99.8756%[10] - 《关于修订<募集资金管理办法>》等3项议案A股同意占比99.7550%[16] 议案表决情况（5%以下股东） - 《关于公司2023年度利润分配预案》等议案5%以下股东同意占比93.3111%[19] - 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬、津贴》议案5%以下股东同意占比89.2845%[19] - 《关于公司2024年度为子公司提供担保额度》议案5%以下股东同意占比78.8940%[19] 其他 - 特别决议议案12、13、15获超三分之二以上通过，普通决议超半数通过[17] - 见证律所浙江天册律师事务所，律师黄金、王省[20] - 律师见证结论股东大会召集等符合规定，表决结果有效[20] - 公告5月11日发布，上网文件为法律意见书，报备文件为股东大会决议[21]

杭州电缆股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 材 料 2024 年 5 月 10 日 I | 一、2023 | 年年度股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 二、2023 | 年年度股东大会会议须知 4 | | 三、2023 | 年年度股东大会表决说明 6 | | 四、2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | （一） | 非累积投票议案 | | 1、《关于公司 | 2023 年度董事会工作报告的议案》 7 | | 2、《关于公司 | 2023 年度监事会工作报告的议案》 8 | | 3、《关于 | 2023 年度独立董事述职报告的议案》 9 | | 4、《关于公司 | 2023 年年度报告及其摘要的议案》 10 | | 5、《关于公司 | 2023 年度财务决算报告的议案》 11 | | 6、《关于公司 | 2023 年度利润分配预案的议案》 12 | | 7、《关于公司 | 2024 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》 13 | | 8、《关于支付 | 年度审计费用及续聘 2023 2024 年度审计机构的议案》 14 | | 9、《关于申请银行授信额度的议案》 1 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-031 杭州电缆股份有限公司 关于2023年年度业绩说明会变更会议召开信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司已于 2024 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为加强与投资者 的深入沟通交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司于同日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度业绩 说明会的公告》（公告编号：2024-027）。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 15:00-16:00。 （ 二 ） 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 根据实际工作安排，现公司拟变更本次业绩说明会的召开信息。自原定 时间 2024 ...