证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-071 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于2024年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半年度利润 分配方案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.30元（含税）。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.30 元（含税），截至本公告披露日， 公司总股本 462,338,461 股，扣除目前公司回购专户上持有的股份数量 5,012,800 股，以 457,325,661 股为基数，拟派发现金红利 196,650,034.23 元（含税），占公 司 2024 年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 45.98%。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专户上股份数量发生变动 的，公司拟维持每股派发现金红利金额不变，相应调整分配总额。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的审议情况 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的公司 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | | | | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 股东 | 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | 24 | | 第一节 董事 | 24 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 财务会计制度 | 35 | | 第二节 内部审计 | 40 | | 第三节 ...

股票期权激励计划 - 2022年股票期权激励计划首次授予登记完成，实际授予297.20万份，激励对象155人[6] - 授权日为2022年6月20日，第二个等待期于2024年6月19日届满[12] - 第二个行权期可行权激励对象124名，可行权数量1,075,400份[3] - 可行权数量占获授股票期权数量比例为50%[12] - 授予登记行权价格为15.18元/股，调整后为14.11元/股[9][16] - 行权安排时间为2024年6月20日起至2025年6月19日[17] - 核心管理层和核心员工可行权数量占授出权益数量比例为36.18%，占股本总额比例为0.27%[18] - 行权股票来源为二级市场回购或定向发行A股[16] 业绩总结 - 2023年公司净利润8.10亿元，剔除股份支付费用后为8.62亿元[13] - 2023年公司原油产量完成68.14万吨[13] 事件时间线 - 2022年5月11日，审议通过激励计划相关议案[4] - 2022年5月13 - 22日，对激励对象进行内部公示[5] - 2022年6月2日，股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2023年8月15日，审议通过注销部分未行权股票期权议案[7] - 2024年8月28日，审议通过注销部分未行权股票期权议案[8]

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，上海中曼投资控股有限公司（以下简称"中曼控股"）、 朱逢学、上海共兴投资中心（有限合伙）（以下简称"共兴投资"）、上海共荣投资 中心（有限合伙）（以下简称"共荣投资"）、上海共远投资中心（有限合伙）（以下 简称"共远投资"）分别持有中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 86,369,800 股、34,163,398 股、4,500,017 股、8,246,811 股、4,485,730 股（合计持 有 137,765,756 股），分别占当时公司总股本（400,000,100 股）的 21.59%、8.54%、 1.13%、2.06%、1.12%（合计占当时公司总股本的 34.44%）上述股份全部来源于 公司首次公开发行前已持有的股份，该部分股份已于 2020 年 11 月 18 日解除限 售并上市流通。 减持计划的实施结果情况 证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2024-068 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 股票简称：中曼石油 股票代码：603619 二、本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通 过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权通过现场、网络或其他方式 重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、出席本次股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。 四、会议期间请保持会场纪律、出席会议的股东应严肃对待每一项议题。 五、股东及股东代表参加本次股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股 东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。 六、股东及股东代表不得无故中断会议议程要求发言。如需发言，需向董事会提出 申请，由主持人安排发言。每位股东发言时间最好不超过 ...

股权结构 - 中曼控股持有公司股份82,142,700股，占总股本17.77%[2] - 朱逢学持股26,163,398股，持股比例5.66%[7] - 共荣投资持股4,146,811股，持股比例0.90%[7] - 共远投资持股2,991,130股，持股比例0.65%[7] 股份质押 - 本次解除质押5,150,000股，占中曼控股持股6.27%，总股本1.11%[5] - 本次质押4,950,000股，占中曼控股持股6.03%，总股本1.07%[4] - 中曼控股累计质押股份55,258,627股，占其持股67.27%[2] - 控股股东及其一致行动人累计质押68,258,627股，占持股59.13%[2] - 朱逢学累计质押13,000,000股，占其持股49.69%，总股本2.81%[7] 到期质押 - 中曼控股半年内到期质押11,217,680股，占持股13.66%，总股本2.43%，融资本金约1亿[8] - 中曼控股一年内到期质押9,590,947股，占持股11.68%，总股本2.07%，融资本金约1亿[8]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票62338361股，价格19元/股，募资11.84428859亿元，净额11.6761580813亿元[2] - 截至2024年8月19日，公司募集资金专用账户余额11.7263640617亿元，阿克苏中曼账户余额0元[5] 监管协议 - 公司与农行上海自贸区分行、国金证券签《三方监管协议》，与阿克苏中曼、昆仑银行西安分行、国金证券签《四方监管协议》[3] - 《三方监管协议》规定甲方每日网银支付不超1000万元，支取超5000万元且达净额20%需通知丙方等[7][9] - 《四方监管协议》规定甲方每日网银支付不超1000万元，专户仅用于指定项目[11]

公司股权结构 - 西藏信托注册资本52亿元，西藏自治区财政厅持股67.07%，西藏自治区投资有限公司持股7.60%，西藏股权投资有限公司持股25.33%[11][12] 权益变动 - 公司向特定对象发行6233.8361万股股份，总股本增至4.62338461亿股[17] - 权益变动后西藏信托持股比例从5.00％被动稀释至4.33％，变动比例 - 0.67%[21][39] - 新增股份于2024年8月14日完成登记手续[17] 股份受让 - 2024年6月18日公司受让20,000,177股，交易价21.46元/股，7月31日完成过户登记[25] 未来计划 - 截至报告签署日，西藏信托未来12个月增持或减持计划视市场等因素而定[18]

证券代码：603619 证券简称：中曼石油 中曼石油天然气集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二四年八月 中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票 上市公告书 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行股票数量：62,338,361 股 2、发行股票价格：19.00 元/股 3、募集资金总额：1,184,428,859.00 元 4、募集资金净额：1,167,615,808.13 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于限售期满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流 通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个 月内不得上市交易或转让。 本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应 遵守上述限售期安排。本次向特定对象发行股票的发行对象因由本次发行取得的公司 股份在限售期结束后减持需按中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规及《公司 章程》等相关规定执行。 发行后在限 ...

公司基本信息 - 公司成立于2003年06月13日，2017年11月17日上市，股票简称中曼石油，代码603619，上市地点为上海证券交易所[15] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区南汇新城镇飞渡路2099号1幢1层，办公地址为上海市浦东新区江山路3998号[15] - 公司联系电话为021 - 61048060，传真为021 - 61048070[15] 财务数据 - 2024年3月31日资产总计942,328.04万元，负债合计640,543.41万元，净资产为301,784.63万元[21][23][77] - 2024年1 - 3月营业收入80,723.45万元，营业成本43,592.07万元，净利润18,463.78万元[25] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额14,810.31万元，投资活动现金流量净额 - 33,437.17万元，筹资活动现金流量净额2,249.21万元[27] 业务情况 - 公司业务涵盖勘探开发、工程服务、石油装备制造三大板块，积极打造“勘探开发、工程服务、装备制造、国际贸易”四位一体新格局[16] - 公司拥有新疆阿克苏温宿油田，哈萨克斯坦坚戈和岸边油田[76] - 钻井工程海外市场拓展到中东、中亚、北非等一带一路多个国家[76] 发行情况 - 本次发行是向特定对象发行股票，发行期首日为2024年7月16日[2][47] - 发行对象共14名，发行股票数量为62,338,361股，发行规模为1,184,428,859元[48][50] - 拟募集资金总额不超16.90亿元，实际募集资金净额为1,167,615,808.13元[54] 风险提示 - 国际油价大幅波动给公司募投项目效益及整体业绩目标实现带来不确定性[30][31] - 公司在原油开采业务规模提升后，应对现有市场格局保持竞争力存在不确定性[32] - 公司存在安全生产责任风险和规模扩张引致的经营管理风险[33][34][35] 股权情况 - 控股股东、实际控制人及其一致行动人持有的发行人股份中68,458,627股被质押，占其合计持股比例的59.30%，占发行人目前股份总数的比例为14.81%[40] - 2022年7月15日，阿克苏中曼申请不超18亿元银团贷款，公司将持有的阿克苏中曼100%股权质押[41] 审批与督导 - 本次发行履行了发行人董事会、股东大会批准及中国证监会同意注册批复等必要内外部审批程序[73] - 保荐人将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度对公司进行持续督导[95] - 保荐人督导公司建立健全并有效执行信息披露等相关制度[96]