董事离任情况 - 公司董事吴杰因工作需要申请辞去非独立董事职务，原定任期至2026年8月27日 [1][2] - 吴杰离任后不在上市公司及其控股子公司任职，且不存在未履行完毕的公开承诺 [2] - 辞任信自公司完成新任董事选举后生效，不会影响公司董事会规范运作和正常经营 [2] 增补董事情况 - 公司股东上海科技创业投资股份有限公司提名林泽宇为第六届董事会非独立董事候选人 [2] - 林泽宇1991年生，硕士学历，现任上海科技创业投资股份有限公司项目助理/项目经理 [3] - 董事候选人需经2024年年度股东大会审议通过，任期至第六届董事会届满 [2]

人事变动 - 公司董事吴杰申请辞去非独立董事职务，原定任期到2026年8月27日，辞任信自完成新任董事选举后生效[2][3] - 林泽宇被提名为第六届董事会非独立董事候选人，任期至第六届董事会任期届满[5] 后续安排 - 董事会将相关议案提交2024年年度股东大会审议[5] 候选人信息 - 林泽宇1991年生，硕士学历，2020年4月至今任上海科技创业投资股份有限公司项目助理/项目经理[8]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入146,560.93万元，同比增长34.46%；净利润7,349.56万元，同比增长2.08%[23] - 汽车类产品收入105,030.80万元，同比增长48.04%，占比71.66%[24] - 手机类产品营收25,816.62万元，同比增长 - 2.94%；储能类产品营收773.81万元，同比增长101.91%[25] - 2024年末流动资产20.24亿元，增长7.17%；非流动资产16.42亿元，增长10.87%；资产合计36.66亿元，增长8.80%[88] - 2024年末流动负债15.73亿元，增长35.09%；非流动负债1.55亿元，下降46.65%；负债合计17.28亿元，增长18.75%[88] 研发与技术 - 2024年度研发投入8,484.33万元，同比增长28.98%，占比5.79%[26] - 截至2024年底拥有156项专利，含发明专利23项，实用新型专利131项，外观设计2项[26] 资金使用 - 报告期使用募集资金11,887.87万元，截至2024年底余额16,049.71万元[31] - 使用不超9,000万元闲置募集资金补充流动资金[32] - 已回购股份3,740,516股，占比0.88%，均价8.02元/股，总额30,005,272.40元[33] 未来展望 - 打造世界一流的精密电子元件研发制造企业[42] - 加大汽车类产品研发投入，扩大客户群体[46] - 完善电子电气架构连接器布局，拓展新业务[50] - 提高资金效率，降低成本，提升业绩[51] 风险因素 - 市场需求波动影响下游行业及公司经营[52] - 新客户认证成本高、新产品研发投入多，拓展不佳影响业绩[55] - 原材料价格波动影响盈利能力[60] - 大额应收账款影响资金周转[64] - 市场需求变化致存货跌价影响业绩[65] - 人民币升值减少销售收入，降低毛利率[68] - 出口退税率变动影响业绩[69] 公司治理 - 2024年董事会召开5次，董事长出席2次，8名董事出席5次，方培喜代行职务主持3次[34] - 2024年监事会召开4次，全体监事出席[75] - 拟定2025年度监事薪酬方案[141] - 制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》[150] - 董事吴杰辞职，提名林泽宇为非独立董事候选人[154] 财务安排 - 2024年度拟派现金分红1142.29万元，占净利润15.54%[94] - 2024年现金分红合计4142.82万元，占净利润56.37%[95] - 2024年财务审计费65万元，内控审计费25万元，2025年预计相同[106] - 2025年拟申请银行综合授信不超28亿元，融资租赁不超3亿元[121] 子公司情况 - 康连电子资产负债率79.27%，母公司担保额度11亿元[125] - 湖南徕木资产负债率88.70%，母公司担保余额10010.19万元[125] - 江苏徕木资产负债率80.00%，母公司担保余额3002.88万元[125] - 爱芯谷资产负债率117.14%，母公司有担保安排[125] - 徕木新能源资产负债率80.24%，母公司有担保安排[125] - 湖南科技资产负债率69.03%，母公司有担保安排[125]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月26日10点召开[2] - 现场会议在上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号4号楼1楼会议室[2] - 网络投票起止时间为2025年6月26日[2] 投票信息 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 议案审议 - 议案已通过相关董事会和监事会会议审议[4] 股权登记 - A股股票代码为603633，股权登记日为2025年6月19日[10] 登记信息 - 登记时间为2025年6月24日（9:00 - 11:30，13:00 - 16:00）[11] - 登记地点为上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号4号楼1楼[11] 其他 - 大会会期半天，出席人员食宿及交通费用自理[13] - 公司联系电话为021 - 67679072[13]

董事会会议 - 公司第六届董事会第十一次会议于2025年6月5日召开[2] - 会议应到董事9名，实到9名[2] 董事变动 - 公司董事吴杰提交书面辞职报告[3] - 上海科技创业投资股份有限公司提名林泽宇为非独立董事候选人[3] - 增补董事议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权[3] 候选人信息 - 林泽宇1991年生，硕士学历[5] - 2020年4月至今任上海科技创业投资股份有限公司项目助理/项目经理[5]

权益变动 - 朱新爱权益比例从9.25%减至8.48%[3] - 2025年5 - 6月累计减持328.73万股[6] - 本次变动是履行减持计划且未完毕[8]

股东持股及质押概况 - 股东朱新爱持有公司股份38,075,221股，占公司总股本比例8.92% [1] - 本次质押展期后累计质押股份12,090,000股，占其持股比例31.75%，占公司总股本比例2.83% [1][2] 股份质押展期具体安排 - 质押展期股数为12,090,000股，质押起始日为2023年5月31日，到期日延长至2025年8月29日 [2] - 质权人为海通证券股份有限公司，资金用途为置换存量负债，不涉及重大资产重组业绩补偿担保 [2] 股份状态及历史变动 - 质押股份原为2023年质押式回购交易业务标的，后因2023年8月利润分配资本公积转增股本调整质押股数 [1] - 全部所持股份为无限售条件流通股，未质押股份无冻结或限售情况 [2][3]

股权情况 - 朱新爱持有公司股份38,075,221股，占总股本8.92%[2] 股份质押 - 质押展期后累计质押12,090,000股，占其持股31.75%，总股本2.83%[2] - 2023年5月31日质押9,300,000股，占当期总股本2.83%[3] - 展期期限延长至2025年5月30日[3] 股份性质 - 朱新爱所持为无限售流通股，无冻结情况[7]

股票期权注销 - 2025年4月27日审议通过注销2023年股票期权激励计划第二个行权期未达条件期权议案[1] - 拟注销78.6480万份股票期权，占授予数量262.16万份的30%[1] - 2025年5月16日78.6480万份股票期权注销业务办理完毕[1] - 股票期权注销不影响公司股本结构和2023年激励计划继续实施[2]

控股股东持股情况 - 控股股东方培教直接持股73,279,729股，占总股本17.17%，间接持股25,858,778股，占总股本6.06%，合计持股99,138,507股，占总股本23.23%[3] 股份质押情况 - 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人累计质押股份35,170,000股，占合计持股35.48%，占总股本8.24%[3][7] - 方培教于2025年5月12日解除质押45,063,710股，占其所持股份61.50%，占总股本10.56%[3] - 上海贵维于2025年5月15日解除质押12,929,000股，占其所持股份50.00%，占总股本3.03%[4] - 方培教于2025年5月14日质押35,170,000股给开源证券，占其所持股份47.99%，占总股本8.24%，用于置换存量负债[5]