股票上市与解锁 - 本次股票上市股数225,030股，2024年3月15日上市流通[3] - 2024年3月15日，2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解锁22.503万股[13] - 本次83名激励对象可解锁限制性股票225,030股，占总股本0.066%[18] 激励计划授予与回购 - 2021年首次授予限制性股票541.4万股，授予价格12.4元/股[12] - 2022年预留授予限制性股票99.3万股，授予价格11.75元/股[12] - 2021 - 2023年因激励对象离职回购注销限制性股票共约99.5万股[7][8][9][10] 业绩情况 - 2022年度营业收入453499.90万元，较2019年增长83.84%[16] 股份变动 - 有限售条件股份变动前3,115,910股，变动后2,890,880股[21] - 无限售条件股份变动前336,890,186股，变动后337,115,216股[22] - 公司总股本变动前后均为340,006,096股[22]

股权激励计划流程 - 2021年3月5日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[5][7] - 2021年3月23日股东大会审议通过激励计划相关议案[7] - 2022年2月18日董事会、监事会同意授予限制性股票[8] - 2022年3月17日完成预留部分授予登记工作[8] - 2024年2月22日薪酬与考核委员会同意部分解除限售并提交审议[9] - 2024年2月27日董事会审议通过预留授予部分第二期解锁条件成就议案[10] 解锁相关数据 - 83名激励对象可解锁225,030股限制性股票[10] - 可解锁股票占总股本0.066%[10] - 解锁股票占已获授限制性股票的30%[11] 业绩考核情况 - 以2019年营收为基数，2022年营收增长率目标不低于60%[16] - 2019年营收246,678.40万元，2022年为453,499.90万元，增长率83.84%[20] 个人绩效情况 - 激励对象个人绩效考核分优秀、良好、不合格，解除限售比例不同[18] - 83名激励对象2022年度绩效考核均为优秀[21] 后续工作 - 本次解除限售尚需履行信息披露义务及申请相关手续[22]

会议情况 - 公司第五届董事会第三次会议于2024年2月27日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 激励计划 - 符合解除限售的激励对象共计83人[3] - 可申请解除限售的限制性股票数量合计225,030股[3] - 可解除限售股票约占当前公司股本总额的0.066%[3] 议案表决 - 《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解锁条件成就的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票[4]

会议信息 - 公司第五届监事会第三次会议于2024年2月27日10：00召开[2] - 会议通知于2024年2月23日发出[2] - 应到监事3名，实到监事3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解锁条件成就的议案》[2] - 83名激励对象的解除限售资格合法、有效[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-005 海利尔药业集团股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，鉴于公 司 2021 年限制性股票激励计划 31 名激励对象已不符合激励条件，其持有的已获 授但未解锁部分限制性股票共 22.435 万股需要进行回购注销，公司总股本 340,230,446 股将减少至 340,006,096 股，公司注册资本由原来的 340,230,446 元变更为 340,006,096 元，相关内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号： 2023-056）。 近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了青岛市行政审批服务局换发 的《营业执照》，具体内容如下： 统一社会 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-004 海利尔药业集团股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解锁 条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分的限制性股票第二期解 锁条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共 83 名，可解除限售的限制性股 票数量为 225,030 股，占目前公司总股本的 0.066%。 本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解锁 暨上市的公告，敬请投资者注意。 2024 年 2 月 27 日，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预 留授予部分第二期解锁条件成就的议案》，现就相关事项说明如下： 5、2021 年 5 月 12 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次 授予结果的公告》（公告编号：2021-034），确定限制性股票登记日为 2021 年 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于海利尔药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分已授予限制性股票事项的 法律意见书 致：海利尔药业集团股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称金杜或本所）受海利尔药业集团 股份有限公司（以下简称海利尔或公司）委托，作为其 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称本次股权激励计划或本计划）的专项法律顾问。本所根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以 下简称法律法规）和《海利尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，以及公司于 2021 年 3 月 6 日公告的《海利尔药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《限制性股票激励计划》），就公 司本次回购注销部分已授予限制性股票（以下简称本次回购注销）所涉及的相关 事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所从事证券法律业务 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-001 海利尔药业集团股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据公司 2021 年限制性股票激励计划相关规定，公司部 分激励对象已不符合激励条件，公司拟对该激励对象已获授但尚未解锁的限制性 股票进行回购注销。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 224,350 股 | 224,350 | 股 | 2024 1 月 | 年 | 5 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 （三）回购注销安排 根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，2023 年 10 月 27 日，公司召 开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于回购注 销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司部分激励对象已 不再满足 ...

股权结构 - 控股股东张爱英持股127,253,000股，占总股本37.40%[2] - 张爱英及其一致行动人合计持股219,641,039股，占总股本64.56%[2] 质押情况 - 本次质押展期股数5,480,000股，占张爱英持股4.31%，占总股本1.61%[2][3][4] - 展期后到期日为2024/11/13，质权人为广发证券[3] - 融资用于个人资金需求，无重大担保用途[3] 风险评估 - 张爱英资信好，质押无平仓或强制过户风险，可控[4] - 后续有风险将采取补充质押、提前还款等措施[5]

减持前持股情况 - 青岛合意投资中心（有限合伙）持股17,849,951股，占总股本5.2464%[2] - 李建国持股144,480股，占总股本0.0425%[2] - 刘玉龙持股193,640股，占总股本0.0569%[2] - 迟明明持股14,200股，占总股本0.0042%[2] 减持情况 - 青岛合意投资中心（有限合伙）减持197,800股，占当前总股本0.0581%[2] - 刘玉龙减持45,640股，占当前总股本0.0134%[2] - 李建国、迟明明未通过集中竞价方式减持股份[2] 一致行动人持股 - 公司实际控制人与青岛合意投资中心（有限合伙）合计持股219,838,839股，占比64.6147%[5] 减持金额 - 青岛合意投资中心（有限合伙）减持总金额3,381,904元[6] - 刘玉龙减持总金额772,151.20元[6]