证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2025-029 海利尔药业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：青岛市城阳区国城路 216 号公司五楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

资金运作 - 公司及其控股子公司外汇套期保值业务总额不超等值30亿人民币[18] - 公司用不超15亿自有闲置资金买理财产品[20] 授信与担保 - 2025年度公司及子公司银行综合授信敞口不超40亿人民币[22] - 2025年度公司与子公司互保额度合计不超40亿人民币[23] 股票与津贴 - 6名激励对象资格取消，回购注销2万股未解锁限制性股票[26] - 公司独立董事津贴每人每年10万元（含税）[27] 会议与议案 - 第五届监事会第八次会议4月28日召开，4月18日邮件通知[2] - 多项议案需提交公司股东大会审议[4][6][9][12][14][19][21][25][27][30][34] 其他 - 继续聘请中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[10]

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2025-011 海利尔药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据相关规定，公司总经理编制了《海利尔药业集团股份有限公司 2024 年 度总经理工作报告》，对其 2024 年度的工作做了回顾和总结，并对其 2025 年度 的工作做了规划。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 根据相关规定，公司董事会编制了《海利尔药业集团股份有限公司 2024 年 度董事会工作报告》，对其 2024 年度的工作做了回顾和总结，并对其 2025 年度 的工作做了规划。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 海利尔药业集团股份有限公司(以下简称 ...

业绩总结 - 2024年净利润308,849,049.10元[3] - 本年度净利润181,372,732.58元，上年度473,202,442.19元，上上年度460,009,892.48元[5] - 最近三个会计年度平均净利润371,528,355.75元[5] 利润分配 - 拟每10股派发现金红利5元（含税）[2] - 拟派发现金红利169,949,168.00元（含税），现金分红比例93.7%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红总额680,182,662.00元，现金分红比例183.08%[5] - 2025年4月28日董事会和监事会通过利润分配预案并提交股东大会审议[7][8]

股份回购 - 6名激励对象离职，公司将回购注销2万股限制性股票[2] - 回购注销后总股本由339,898,336股变为339,878,336股[2] - 回购注销后注册资本由339,898,336元变为339,878,336元[2] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或提供担保[3] - 债权申报时间为2025年4月29日起45天内[4] - 申报登记地点、联系人、电话、邮箱等信息[4] 会议决议 - 2025年4月28日公司第五届董事会第八次会议通过回购注销议案[2]

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2025-024 海利尔药业集团股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股 票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但 尚未解锁的限制性股票的议案》，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》相关规定，公司有 6 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，公司将对 上述激励对象已获授但尚未解锁的 2 万股限制性股票进行回购注销。公司已于 2021 年 3 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，故本次回购注销无需提交股东 大会审议。现将相关事项公告如下: 一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2021 年 3 月 5 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第 三次会议，审议通过 ...

海利尔药业集团股份亓限公司 内部控制审计报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入3,907,553,145.61元，较上年度减少11.16%[11][28] - 2024年末资产总计68.64亿元，较上年末增长6.44%[21] - 2024年末负债合计34.40亿元，较上年末增长12.19%[24] - 2024年末股东权益合计34.24亿元，较上年末增长1.23%[24] - 2024年净利润181,372,732.58元，同比下降约61.67%[28] 资产数据 - 2024年末货币资金为13.47亿元，较上年末增长37.33%[21] - 2024年末交易性金融资产为2.52亿元，较上年末下降44.77%[21] - 2024年末固定资产为20.98亿元，较上年末增长13.05%[21] - 应收账款期末小计974,377,312.74元，较上年年末增加[166] - 预付账款期末合计68,819,176.46元，较上年年末减少[168] 项目进展 - 恒宁一期工程预算13亿，期末余额72,104,824.35元[187] - 恒宁二期工程预算9亿，期末余额224,072,038.53元[187] - 绿色高效杀虫原料药及中间体建设项目预算299,577,460元，期末余额11,445,476.76元[187] 税务相关 - 海儩尔药业集团等多家公司被认定为高新技术企业，享受15%企业所得税优惠税率[159][160][161][162] - 青岛海儩尔农资等公司销售农药产品免征增值税（不包括生产企业）[158] - 青岛海儩尔农业科技专业合作社农作物种植等免征增值税和企业所得税[159][160]

关于海利尔药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：海利尔药业集团股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：(010) 51423818 降利尔嘉业集团股修有限公司 旅经营性资金占用及其他关联资金程亲情况 汇总表的考项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) HONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LIP location): 北京市丰台区圆泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 r B,Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China el ) : 010-51423818 传真(fax):010-51423816 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(01 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于海利尔药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分已授予限制性股票事项的 法律意见书 致：海利尔药业集团股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称金杜或本所）受海利尔药业集团 股份有限公司（以下简称海利尔或公司）委托，作为其 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称本次股权激励计划或本计划）的专项法律顾问。本所根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称《管理办法》）1等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以 下简称法律法规）和《海利尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，以及公司于 2021 年 3 月 6 日公告的《海利尔药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《限制性股票激励计划》），就公 司本次回购注销部分已授予限制性股票（以下简称本次回购注销）所涉及的相关 事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所从事证券法律业 ...