第一章总则 第一条 为提高海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作水平，加大对信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度， 保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规、规范性文件及《海利尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《海利尔药业集团股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《公 司信息披露管理制度》"）的规定，特制订本制度。 海利尔药业集团 年报信息披露重大差错责任追究制度 海利尔药业集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第二条 本制度所称责任追究，是指年报信息披露工作中由于相关人员不 履行或不正确履行职责或由于其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重 大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报 存在重大差异等情形，或出现被证 ...

海利尔药业集团股份有限公司 关联交易决策制度 海利尔药业集团 关联交易决策制度 海利尔药业集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范海利尔药业集团股份有限公司（下称"公司"）的关联交易， 保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根 据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下 称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、 法规、规范性文件和《海利尔药业集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，制订本制度。 第二条 公司交易与关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露 规范。 第三条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 二〇二五年四月 海利尔药业集团 关联交易决策制度 （四） 持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （五） 中国证监会、上海证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造 ...

海利尔药业集团股份有限公司 海利尔药业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，海利尔药业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会结合独立董事出具的《海利尔药业集团股份有限 公司独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估，出具如下专项意见： 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《海利尔药业集团股份有限公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

海利尔药业集团股份有限公司 投资者关系管理档案制度 第一章 总 则 第一条 为加强海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理的档案归档、管理工作，有效地保护和利用档案，维护公司合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定和《海 利尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及中国证监会、上海证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对 ...

海利尔药业集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603639 公司简称：海利尔 海利尔药业集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 237 海利尔药业集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人葛家成、主管会计工作负责人刘玉龙及会计机构负责人（会计主管人员）刘玉龙 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2025年4月28日第五届董事会第八次会议审议通过，公司2024年度利润分配的预案为：以权 益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），公司剩 余未分配利润全额结转下一年度。本预案尚需经股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来发展计划、发展战略等前瞻性 ...

海利尔药业集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603639 证券简称：海利尔 海利尔药业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 1,263,995,067.89 | 1,147,462,366.23 | 10.16 | | 归属于上市公司股东的净利 | 104,923,877.98 | 90,735,881.42 | 15.64 | | 润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | 95,469,630.44 | 97,003,605.61 | -1.58 | | 非经常性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净 | -38,611,783.74 | -177,401,401.40 | 不适用 | | 额 | | | | | ...

问：海利尔如何响应"双碳目标""农业强国"等国家战略？ 葛尧伦：海利尔是一家集农业农药研发、生产、经营及技术服务于一体的大型农化集团。公司实施"原药制剂一体化、国内国际一体化"的双轮驱动战略，通 过开发高效、低毒、低残留农药及生物农药，筑牢食品安全与粮食安全的核心保障能力。在企业发展进程中，我们对标先进跨国企业，建立自主创新体系， 构建起具有国际竞争力的研发团队，国际业务已拓展至80多个国家和地区。 问：您曾说过"企业如果没有研发是没有未来的"。海利尔是如何凭借技术研发优势提升行业话语权的？ 问：您提出"不下田、就下岗"的口号，这种田间实验室模式是否保证了研发与市场需求紧密结合在一起的？ 葛尧伦：我们确立"从田间来，到田间去"的研发准则，确保技术落地，建立专业农服团队，直接获取种植户需求；构建验证体系，所有新产品需通过田间实 效测试，通过将科研人员考核与田间实效挂钩，真正实现"研发闭环始于农田，价值兑现归于农田"。例如，传统的药剂仅能维持三四天就会又起满虫子，海 利尔创制持效期达20天以上的新型化合物，通过科学用药指导，精准剂量使用到作物上，让种植大户切实感受到、看到、用到。农民的痛点是劳动力成本越 来越高， ...

会议情况 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年2月24日通讯表决召开[2] - 应到董事9名，实到9名[2] 激励计划 - 审议通过2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三期解锁议案[3] - 62名激励对象符合解除限售条件[3] - 可解除限售股票228,840股，占总股本0.0673%[3]

限制性股票激励计划授予情况 - 2021年首次授予限制性股票541.4万股，授予338人，价格12.4元/股[5][11] - 2021年预留授予限制性股票99.3万股，授予105人，价格11.75元/股[6][11] 限制性股票激励计划变动情况 - 2021 - 2023年多名激励对象离职，共回购注销110.263万股[5][6][7][9][10] 限制性股票激励计划解锁情况 - 2022 - 2024年多批次激励对象解锁，涉及首次和预留授予部分[6][7][8][12] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三期62名激励对象可解锁228,840股，占总股本0.0673%[2][17] 业绩情况 - 2023年度公司营业收入439,844.01万元，较2019年度增长78.31%[15] 解锁条件相关 - 2023年度62名激励对象个人绩效考核结果均为优秀（A）[15] - 监事会、董事会薪酬与考核委员会、律师同意解锁相关事宜[19][20][22]

股票上市与解锁 - 本次股票上市股数为228,840股，上市流通日期为2025年3月20日[2] - 2021 - 2024年各期激励对象解锁比例及数量有相应变动[5][6][7][8][10][11][12] - 2021年限制性股票激励计划首次授予价格12.4元/股，数量541.4万股，人数338人[11] - 2021年限制性股票激励计划预留授予价格11.75元/股，数量99.3万股，人数105人[11] 回购注销 - 2021 - 2024年多次回购注销离职激励对象限制性股票[5][7][8][10] 业绩与解锁条件 - 2023年公司营业收入为439,844.01万元，较2019年增长78.31%，符合解锁条件[15] - 62名激励对象2023年度个人绩效考核结果均为优秀，满足解锁条件[15] 股份变动 - 本次变动后有限售条件股份为20,000股，无限售条件股份为339,878,336股，总股本不变[21]