公司基本信息 - 公司于2017年1月12日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币33989.8336万元[10] - 公司股份总数为339898336股，均为普通股[18] 股权结构 - 张爱英认购股份46375000股，占比51.5278%；葛尧伦认购22598611股，占比25.1096%等[17] - 公司首次公开发行A股并上市前股本90000000股[18] 股份管理 - 公司可通过公开发行股份、非公开发行股份等方式增加资本[22] - 公司可以减少注册资本，按规定程序办理[23] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[26] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[69] - 股东大会选举董事或监事采用累积投票制，股东表决票数等于所持股份数乘以待选人数[76] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[89] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[94] - 董事会会议应由过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[96] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[116] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[119] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[124] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[124] - 单一年度内现金分红不少于当年度可供分配利润的10%，有以前年度未弥补亏损时，不少于弥补亏损后可供分配利润额的10%[129][134] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前15日通知[140] - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[149] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[153]

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-047 海利尔药业集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述修订《公司章程》及相应注册资本变更办理工商变更登记的事项已经公 司 2021 年第一次临时股东大会授权，无需再次提交公司股东大会审议。 修 订 后 的 全 文 请 见 公 司 于 2024 年 10 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。 特此公告。 海利尔药业集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。同 意公司减少注册资本，并对《公司章程》进行修订。具体情况如下： 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划 27 名激励对象已不具备激励资格，1 名激励对象不满足限制性股票的解除限售条件，上述激励对象持有的已获授但未 解锁部分 ...

其他新策略 - 公司对28名激励对象的10.776万股限制性股票进行回购注销[2] - 2021年首次授予的12人不再具备激励资格，1人不满足条件，5.656万股按6.143元/股加利息回购注销[1] - 预留部分授予的15人不再具备资格，5.12万股按9.25元/股加利息回购注销[1]

会议审议 - 审议通过2024年第三季度报告等多项议案[3][6][7][9][11][12] 股本变更 - 因激励对象问题回购注销10.776万股，总股本减至339,898,336股[11] 市场扩张 - 拟设立全资子公司潍坊海利尔农业服务有限公司，注册资本1000万元[12]

产品产销 - 2024年1 - 9月农药产量46,582.33吨，销量46,435.97吨，销售金额311,965.54万元[1] - 2024年1 - 9月肥料产量4,993.94吨，销量5,434.69吨，销售金额5,348.96万元[1] 产品价格 - 2024年1 - 9月农药平均售价67,181.87元/吨，较2023年同期下降15.63%[2] - 2024年1 - 9月肥料平均售价9,842.25元/吨，较2023年同期下降20.84%[2] 原料进价 - 2024年1 - 9月丙烯腈平均进价0.84万元/吨，较2023年同期上涨6.54%[3] - 2024年1 - 9月二甲基甲酰胺(DMF)平均进价0.40万元/吨，较2023年同期下降14.33%[3] - 2024年1 - 9月甲苯平均进价0.65万元/吨，较2023年同期下降0.88%[4] - 2024年1 - 9月一甲胺精品平均进价0.40万元/吨，较2023年同期下降28.71%[4] - 2024年1 - 9月液氯平均进价0.03万元/吨，较2023年同期上涨39.46%[4]

市场扩张和并购 - 2022年6月17日审议通过现金购买陕西金信谊26%股权议案[3] - 2022年7月完成26%股权转让工商变更，持有其26%股权[3] 其他新策略 - 2024年8月28日审议通过对陕西金信谊部分股权行使回购权议案[4] - 仝志学回购26%股权，对应出资额520万元，价款本金6483.5万现金支付，利息1373.421417万以15%股权支付[4] - 交易完成后公司仍持15%股权，近日完成工商变更，仝志学、公司、郭强军持股分别为71%、15%、14%[4][5][6]

新产品和新技术研发 - 公司获除草剂化合物授权专利6件、杀虫剂化合物授权专利14件[2] - 20余个高活性化合物进行室内生测实验、8个进行田间评价、4个进行登记[3] 产能情况 - 山东海利尔丙硫菌唑设计产能达5000吨，未来预计达1.5万吨[3] - 多个原药及制剂项目已开始生产[3] 股权情况 - 交易完成后公司仍持有陕西金信谊15%股权[5] 业绩总结 - 公司上半年整体毛利率24.86%，制剂毛利率略高[8]

业绩说明会安排 - 2024年10月11日14:00 - 15:00举行半年度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5][6] 投资者相关 - 2024年9月27日至10月10日16:00前可预征集提问[2][6] - 会后可通过上证路演中心查看会议情况及内容[7] 参会人员及联系信息 - 董事长兼总经理等参加[5] - 联系人迟明明，电话0532 - 58659169，邮箱hailir@hailir.cn[7] 报告发布 - 2024年8月29日发布半年度报告[2]

会议信息 - 公司第五届监事会第五次会议于2024年8月28日10：00召开[2] - 会议通知于2024年8月17日以电子邮件方式发出[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 《关于公司2024年半年度主要经营数据的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于公司日常关联交易的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[4]

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-032 海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第五届董事会第五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议 于 2024 年 8 月 28 日在公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通 知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。会议由董事长葛家成主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有 限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有 限公司 2024 年半年度报告》与《海利尔药业集团股份有限公司 2024 年半年度报 告摘要》。 2. 审议通过《关于公司 20 ...