关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2025-017 海利尔药业集团股份有限公司 重要内容提示： 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则 进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过《关于公司日常 关联交易的议案》，独立董事认为：公司2025年度预计开展的关联交易系实际经营 与业务发展所需，并坚持市场化原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司 和股东特别是中小股东利益的情形，一致同意将该议案提交公司第五届董事会第 八次会议审议，关联董事应回避表决。 2025年4月28日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 日常关联交易的议案》，关联董事葛家成回避表决。 （二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联交易 ...

公司代码：603639 公司简称：海利尔 海利尔药业集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 海利尔药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2025-027 海利尔药业集团股份有限公司 关于全资子公司新增投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原投资项目产品规模：青岛恒宁生物科技有限公司二期项目 1500 吨/年 呋虫胺、4000 吨/年吡蚜酮、2000 吨/年唑虫酰胺、3000 吨/年氯虫苯甲酰胺、 2000 吨/年氟氯虫双酰胺、10000 吨/年丙硫菌唑等原料药；20000 吨/年二（三 氯甲基）碳酸酯、3000 吨/年肟菌酯、4000 吨/年 2,3 二氯吡啶、3000 吨/年 2- 硝基-3 甲基苯甲酸等产品；2000 吨/年 2-氯丙烯腈、2000 吨/年对氯苯甘氨酸、 956 吨/年 3-氨甲基四氢呋喃、2000 吨/年 N,O-二甲基-N'-硝基异脲、3600 吨/ 年 6-甲基-4-乙酰胺基-4,5-二氧-1,2,4-三嗪-3-(2H)一酮、1600 吨/年 4-(4-甲 基苯氧基)苄胺、2500 吨/年 3-溴-1-（3-氯-2-吡啶基）-1H-吡啶-5- ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2025-021 海利尔药业集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过《关于计提资产 减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为更加真实、准确地反 映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2024 年的经营成果，公 司及子公司对 2024 年末的各类相关资产进行了全面清查及分析，对存在减值迹象 的资产采取必要的减值测试和评估，公司 2024 年度共计提各项减值准备 5,565.23 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2024 年度计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 1,157.27 | | 其中：应收账款损失 | 1,045.84 | ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2025-028 海利尔药业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的合理变更， 不会对公司当前及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号），该解释规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应 商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 3 月财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》(财会〔2024〕 24 号)，对"关于浮动收费法 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开公 司第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司续聘2025年度会计师事务所 的议案》，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华 会计师事务所"）为公司2025年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。 具体情况如下： 证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2025-014 海利尔药业集团股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 2024 年度上市公司年报审计 170 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息 传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费 总额 22,297.76 万元。 拟聘任本所上市公司属于制造业行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户 104 家。 2.投资者保护能力 中兴华所计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相 ...

审计会议 - 2024年董事会审计委员会召开四次会议[2] - 各次会议分别审议不同时期报告及议案[2][3] 审计情况 - 2024年聘请中兴华所审计，无重大事项[4] - 审计委员会审阅报告未发现重大问题[5] 其他决策 - 同意聘任中兴华所为2025年度审计机构[8] - 认为2024年关联交易合理，未损中小股东利益[10]

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2025-018 海利尔药业集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 每年涉及国外贸易业务金额较大，公司可能会因人民币与美元之间汇率变化而遭 受损失，为减少汇兑损失，公司拟开展外汇套期保值业务。 交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元、欧元等币种。 交易工具：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务方式包括远期购 汇、远期结汇、外汇掉期及其他外汇衍生产品业务等。 交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构。 交易金额：根据公司资产规模及业务需求情况，公司及其控股子公司累计 开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币 30 亿元。 履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第八次、第五届监事会第 八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效 为原则，不以投机为目 ...

海利尔药业集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对中兴华 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 中兴华资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 一、资质条件 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所， 更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制， 转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称"中 兴华"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人 李尊农。 2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 522 人。2 ...

产量与销量 - 2025年第一季度农药产量14,067.66吨，销量17,153.53吨[1] - 2025年第一季度肥料产量3,615.96吨，销量3,029.70吨[1] 销售金额 - 2025年第一季度农药销售金额123,116.96万元[1] - 2025年第一季度肥料销售金额2,968.35万元[1] - 2025年第一季度农药及服务销售金额282.36万元[1] 平均售价 - 2025年第一季度农药平均售价71,773.54元/吨，较2024年同期降0.94%[2] - 2025年第一季度肥料平均售价9,797.50元/吨，较2024年同期降46.21%[2] 平均进价 - 2025年第一季度丙烯腈平均进价0.87万元/吨，较2024年同期涨5.39%[3] - 2025年第一季度二甲基甲酰胺平均进价0.36万元/吨，较2024年同期降12.53%[3] - 2025年第一季度甲苯平均进价0.57万元/吨，较2024年同期降8.96%[3] - 2025年第一季度一甲胺精品平均进价0.40万元/吨，较2024年同期降5.82%[3]