证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2025-021 海利尔药业集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过《关于计提资产 减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为更加真实、准确地反 映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2024 年的经营成果，公 司及子公司对 2024 年末的各类相关资产进行了全面清查及分析，对存在减值迹象 的资产采取必要的减值测试和评估，公司 2024 年度共计提各项减值准备 5,565.23 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2024 年度计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 1,157.27 | | 其中：应收账款损失 | 1,045.84 | ...

原投资项目 - 产品含1500吨/年呋虫胺、4000吨/年吡蚜酮等[2] - 总额202,131万元，固定资产174,131万元，流动资金28,000万元[3] - 建设周期36个月，2023年4月27日审议通过变更议案[3][5] 新增投资项目 - 产品有6000吨/年溴虫腈、5000吨/年氟吡菌酰胺等[3] - 总额78,187万元，建设周期18个月[3] - 2025年4月28日审议通过议案[10] 产品特性 - 氟唑菌酰胺对多种作物叶部真菌病害有显著效果[7] - 联苯吡菌胺具有广谱杀菌活性，对多种作物病害防治效果优良[8] - 氟吡菌酰胺是高效、广谱的杀菌和杀线虫剂[8]

海利尔药业集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对中兴华 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 中兴华资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 一、资质条件 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所， 更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制， 转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称"中 兴华"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人 李尊农。 2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 522 人。2 ...

会计政策变更 - 2025年4月29日公告会计政策变更[7] - 按财政部规定合理变更，不影响财务等状况[3] - 自2024年起按新规执行，无追溯调整[4][6]

产量与销量 - 2025年第一季度农药产量14,067.66吨，销量17,153.53吨[1] - 2025年第一季度肥料产量3,615.96吨，销量3,029.70吨[1] 销售金额 - 2025年第一季度农药销售金额123,116.96万元[1] - 2025年第一季度肥料销售金额2,968.35万元[1] - 2025年第一季度农药及服务销售金额282.36万元[1] 平均售价 - 2025年第一季度农药平均售价71,773.54元/吨，较2024年同期降0.94%[2] - 2025年第一季度肥料平均售价9,797.50元/吨，较2024年同期降46.21%[2] 平均进价 - 2025年第一季度丙烯腈平均进价0.87万元/吨，较2024年同期涨5.39%[3] - 2025年第一季度二甲基甲酰胺平均进价0.36万元/吨，较2024年同期降12.53%[3] - 2025年第一季度甲苯平均进价0.57万元/吨，较2024年同期降8.96%[3] - 2025年第一季度一甲胺精品平均进价0.40万元/吨，较2024年同期降5.82%[3]

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2025-018 海利尔药业集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 每年涉及国外贸易业务金额较大，公司可能会因人民币与美元之间汇率变化而遭 受损失，为减少汇兑损失，公司拟开展外汇套期保值业务。 交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元、欧元等币种。 交易工具：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务方式包括远期购 汇、远期结汇、外汇掉期及其他外汇衍生产品业务等。 交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构。 交易金额：根据公司资产规模及业务需求情况，公司及其控股子公司累计 开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币 30 亿元。 履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第八次、第五届监事会第 八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效 为原则，不以投机为目 ...

审计会议 - 2024年董事会审计委员会召开四次会议[2] - 各次会议分别审议不同时期报告及议案[2][3] 审计情况 - 2024年聘请中兴华所审计，无重大事项[4] - 审计委员会审阅报告未发现重大问题[5] 其他决策 - 同意聘任中兴华所为2025年度审计机构[8] - 认为2024年关联交易合理，未损中小股东利益[10]

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2025-029 海利尔药业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：青岛市城阳区国城路 216 号公司五楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

海利尔药业集团股份有限公司 关于第五届监事会第八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议于 2025 年 4 月 28 日以现场表决的方式在公司五楼会议室召开。会议通知和材 料于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式告知，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公 司董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股 份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监 事充分审议，本次会议形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列 席了董事会和股东大会会议，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员 履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2025-011 海利尔药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据相关规定，公司总经理编制了《海利尔药业集团股份有限公司 2024 年 度总经理工作报告》，对其 2024 年度的工作做了回顾和总结，并对其 2025 年度 的工作做了规划。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 根据相关规定，公司董事会编制了《海利尔药业集团股份有限公司 2024 年 度董事会工作报告》，对其 2024 年度的工作做了回顾和总结，并对其 2025 年度 的工作做了规划。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 海利尔药业集团股份有限公司(以下简称 ...