回购金额 - 预计回购8000万元至12000万元[3] - 实际回购80491991.51元[3] 回购股份 - 实际回购3001917股，占总股本0.50%[3] - 回购价格24.43 - 29.55元/股，均价26.81元/股[3][6] 股本变动 - 回购前限售股5761176股，占0.96%[8] - 回购前流通股594069815股，占99.04%[9] - 回购后总股本变为599832439股，转股1448股[9] 其他 - 2024年6月5日起回购价上限调为不超39.41元/股[5] - 回购股份用于股权激励，3年未用则注销[10]

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于年度预计融资担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●担保人名称：彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） ●被担保人名称：彤程化学（中国）有限公司（以下简称"彤程化学"）、上海彤 程电子材料有限公司（以下简称"彤程电子"） ●本次担保对象中彤程电子最近一期的资产负债率超过 70%，请投资者注意相关 投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司日常经营及业务发展需要，2024 年 6 月 24 日，公司与中国进出口 银行上海分行签订了《保证合同》，为中国进出口银行上海分行与彤程化学签订的《借 款合同》提供连带责任保证担保，所担保的贷款本金为人民币 5,000 万元, 公司实际 为彤程化学提供的担保余额为 47,132 万元；2024 年 6 月 24 日 ...

可转债情况 - 2021年1月26日发行80018万元可转换公司债券，存续6年[3] - “彤程转债”2021年2月22日在上海证券交易所挂牌交易[5] - 初始转股价格32.96元/股，当前31.86元/股[6] - 2024年4 - 6月转股金额46987.60元，形成股份1448股[2][9] - 截至2024年6月28日累计转股263691473.96元，股数8083763股[2][9] - 截至2024年6月28日未转股金额536488526.04元，占比67.0460%[2][9] 股利分配 - 2020年度每10股派3.4元，共分配199235750.00元[6] - 2021年度每10股派0.9元，共派53650766.25元[7] - 2022年度每10股派0.8元，共派47689910.4元[8] - 2023年度每10股派5.9元，共派352401289.98元[8]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月7日[3] - 实施期限为2024年2月5日至2025年2月4日[3] - 预计回购金额8000万元至12000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数2542117股，占总股本0.42%[3] - 累计已回购金额67084076.51元[3] - 实际回购价格区间24.43元/股至29.53元/股[3] - 2024年6月未回购股份[6] 价格调整 - 自2024年6月5日起回购价格上限调为不超39.41元/股[4]

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 编号：2024-051 | | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | 本次解除质押的股份，宇彤投资暂无再质押的计划。若后续存在股份质押计 划，宇彤投资将根据实际情况及时履行告知义务，公司亦按照相关法律法规及时 履行信息披露义务。 彤程新材料集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东舟山 市宇彤创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宇彤投资"）持有公司股份 31,394,623 股，占公司总股本（因公司处于可转换债券转股期，公司总股本数据 为截至 2024 年 6 月 20 日，为 599,832,439 股，下同）的 5.23%；本次办理股份 解除质押业务后，宇彤投资所持质押股份已全部解除质押。 公司近日收到宇彤投资的通知，获悉其质押的公司股份已全部办理了股份解 除质押业务，具体事项如下： ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | 彤程新材料集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.股份被解质情况 | 股东名称 | 舟山市宇彤创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） | | 6,460,000 | | | | 占其所持股份比例（%） | 20.58 | | | | | 占公司总股本比例（%） | | | | 1.08 | | 解质时间 | 2024 | 年 6 月 | 12 | 日 | | 持股数量（股） | | 31,394,623 | | | | 持股比例（%） | | | | 5.23 | | 剩余被质押股份数量（股） | | 12,250,000 | | | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例（%） | | | 39.02 ...

重要内容提示 ●调整前回购价格上限：不超过人民币 40 元/股（含） ●调整后回购价格上限：不超过人民币 39.41 元/股（含） | 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于 2023 年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《彤程新材 2023 年年度权益分派实施公告》（公 告编号：2024-041）。 根据《回购报告书》的规定，如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、 现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国 证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的价格上限进行相应调整。 三、本次回购股份价格上限的调整 根据《回购报告书》，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民 币 40 元/股（含）调整为不超过 3 ...

彤程新材料集团股份有限公司 | 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 关于年度预计融资担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●担保人名称：彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） ●被担保人名称：彤程化学（中国）有限公司（以下简称"彤程化学"） ●是否为上市公司关联人：否 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为彤程化学提供的担保 金额为人民币 15,000 万元，公司实际为彤程化学提供的担保余额为 39,234 万元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保事项。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司日常经营及业务发展需要，2024 年 5 月 17 日，公司与上海浦东发 展银行股份有限公司空港支行签订了《最高额保证合同》，为彤程化学提供连带责任 保证担保，所担保 ...

| 证券代码：603650 | 证券简称：彤程新材 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | 彤程新材料集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 日 | | 预计回购金额 | 元 80,000,000 元~120,000,000 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | | | | 累计已回购股数 | 股 2,542,117 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.42% | | | | | | 累计已回购金额 | 67,084,076.51 元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~29.53 元/股 24.43 | | | | | | 回购方案 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司是国内半导体光刻胶龙头,看好公司系列产品的逐步放量 [2] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为5.16/6.15/7.60亿元,现价对应PE分别为36/30/24倍 [2] - 公司拟投资3亿元在江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区内投资建设半导体芯片抛光垫生产基地,主要从事半导体芯片抛光垫的研发、生产和销售 [1] - 半导体芯片先进抛光垫作为半导体制程中重要的材料之一,具有广阔的市场规模,公司目前在研产品性能体现出较强的技术领先性,产品量产后可为公司提供新的业务增长点 [1] - 国内CMP抛光垫产品市场渗透率极低,但鼎龙股份已实现技术突破,掌握CMP抛光垫全套核心技术,率先打破外企垄断,彤程新材有望从国内的CMP抛光垫存量市场,及内资晶圆厂扩建扩产带来的增量市场中,双重受益 [1] 公司业绩表现 - 1Q24公司业务构成中,特种橡胶助剂业务5.97亿元,电子化学品业务1.56亿元,全生物降解材料业务2906万元,业绩大幅增长主要系经营利润增加及投资联营企业产生的收益所致 [1] - 公司多款KrF和I线光刻胶在国内龙头芯片企业及存储大厂验证通过,将于2024年二季度开始逐渐放量;公司已经完成ArF光刻胶部分型号的开发,首批ArF光刻胶各项工艺指标均能对标国际光刻胶大厂产品,目前产能可同时供应国内大部分芯片制造商,也能满足国内先进制程光刻胶的需求 [1]