| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 债券简称：彤程转债 | 编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于年度预计融资担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●担保人名称：彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"彤程新材"或"公司"）、 华奇（中国）化工有限公司（以下简称"华奇化工"） ●被担保人名称：公司、华奇化工、北京科华微电子材料有限公司（以下简称"科 华微电子"） ●是否为上市公司关联人：否 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为华奇化工提供的担保 金额为人民币 7,000 万元，其实际为华奇化工提供的担保余额 5,000 万元；华奇化工 本次为公司提供的担保金额为人民币 7,000 万元，其实际为公司提供的担保余额 59,800 万元；公司本次为科华微电子提供的担保金额为人民币 6,000 万元，其实际为 科华微电子提供的担保余额 5,000 万元。 ●本次担 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单的公示情况说明及核查意见的议案》 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第三届董事会第五次会议以及第三届监事会第 五次会议，会议审议通过了《关于<彤程新材料集团股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<彤程新材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等公司 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项的议案。 一、公示情况及核查方式 （一）公司对激励对象的公示情况 公司于 2023 年 8 月 2 ...

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 债券代码：113621 债券简称：彤程转债 彤程新材料集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二三年九月 彤程新材料集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 一、2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 二、2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 三、议案一：关于《彤程新材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草 | | 案)》及其摘要的议案 6 | | 四、议案二：关于《彤程新材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考 | | 核管理办法》的议案 7 | | 五、议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案 8 | 2 彤程新材料集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第二次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》等有关规定，制定会议须知如下： ...

公司基本情况 - 公司未经审计的2023年半年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司负责人和会计机构负责人保证财务报告真实、准确、完整[3] - 公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成实质性承诺[4] - 公司主要从事新材料的研发、生产、销售和相关贸易业务，属于化学原料和化学制品制造业[24] - 公司主营业务包括汽车/轮胎用特种材料、电子材料、全生物降解材料三大业务板块[24] 财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入达到13.69亿元，同比增长16.43%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2.23亿元，同比增长21.30%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.22亿元，同比增长58.66%[20] - 公司的加权平均净资产收益率为7.10%，较上年同期增加0.70个百分点[21] - 公司的基本每股收益为0.38元，较上年同期增长22.58%[20] 产品及市场 - 公司主要产品包括krF光刻胶、G/I线光刻胶和聚酰亚胺等[14][15][16] - PI产品广泛应用于柔性显示基板、COF柔性基板、FPC基板等领域[17] - 公司是全球最大的轮胎用特种材料供应商，生产和销售的轮胎用高性能酚醛树脂产品在行业内处于全球领导者地位[25] - 中国橡胶轮胎外胎产量累计产量为4.75亿条，增长13.9%[25] - 中国轮胎累计出口量达428万吨，同比增长13.7%；出口金额为749.23亿元，增长19.9%[25] 业务发展 - 公司汽车/轮胎用特种材料业务销量同比增加约7,000吨，增长率12%[32] - 公司汽车/轮胎用特种材料业务国内市场销量同比增加超3,500吨[32] - 公司汽车/轮胎用特种材料业务海外业务2023年二季度销量超过10,000吨，创历史新高[32] - 公司汽车/轮胎用特种材料业务围绕新能源车用轮胎、全钢工程胎等市场，定制开发新产品，完善产品线[32] 环保与社会责任 - 公司严格遵守环境保护法律、法规，未发生突发环境污染事故[60] - 公司通过利用太阳能光伏板减少碳排放，报告期内节约火电91.3万度，年节约标准煤258吨，二氧化碳减排383.6吨[70] - 华奇化工采取多项节能减排措施，报告期内节约火电99.7万度，年节约标准煤297.1吨，二氧化碳减排608吨[71] 风险提示 - 公司可能面对的风险包括宏观市场波动、原材料价格波动、环保监管政策变化、安全生产风险、并购重组和商誉减值风险、新产品新技术研发及新业务拓展的风险、管理风险[44][45][46][47][48][49][50][51] - 公司有部分产品销售、原材料的采购以外币进行结算，汇率波动风险可能影响公司经营业绩[52] 股东情况 - 公司前十名股东中，RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED持有294,570,000股，占比49.50%，Virgin Holdings Limited持有90,058,900股，占比15.13%[118] - 公司前十名股东中，舟山市宇彤创业投资合伙企业持有35,730,023股，陕西煤业股份有限公司持有18,176,944股[119] - 公司前十名股东中，太平人寿保险有限公司持有7,000,000股，中国工商银行股份有限公司持有5,475,600股[120]

| 证券代码：603650 | 证券简称：彤程新材 | 公告编号：2023-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：彤程新材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的限制性股 票数量为 550.00 万股，约占公司截止 2023 年 8 月 21 日可转债转股后公司股本总额 59,506.2991 万股的 0.92%。其中，首次授予限制性股票 507.30 万股，约占公司截止 2023 年 8 月 21 日可转债转股后公司股本总额 59,506.2991 万股的 0.85%，占本激励计 划拟授予限制性股票总数的 92.24%；预留授予限制性股票 42.70 万股，约占公司截止 2023 年 8 月 21 日可转债转股后公司股本总额 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2023-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"彤程新材"）于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室召开第三届董事会第五次会议。本次会议的会议通知已于 2023 年 8 月 12 日通过邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，由董 事长 Zhang Ning 女士主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体董事均 亲自出席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议， 形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议及通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤 ...

上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案) 的 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)的 法律意见书 致:彤程新材料集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"锦天城"或"本所")接受彤程新材料集 团股份有限公司(以下简称"公司"或"彤程新材")的委托,担任公司"2023 年限 制性股票激励计划"(以下简称"本次激励计划")的法律顾问,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法 律法规的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,为公 司本次激励计划出具本法律意见书。 法律意见书 法律意见书 为出具 ...

| 证券代码：603650 | 证券简称：彤程新材 公告编号：2023-047 | | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | 彤程新材料集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 25 层 2501 室 股东大会召开日期：2023年9月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2023-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 8 月 30 日(星期三) 下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 23 日(星期三) 至 8 月 29 日(星期二)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 securities@rachem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 彤程新材料集团股 ...

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3427 号"《关于核准彤程新材料 集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行 面值总额为人民币 800,180,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发 行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用不含税人民币 8,001,800.00 元及其他发行费用合计不含税人民币 2,345,785.45 元，实际募集资金净额为人民 币 789,832,414.55 元。上述募集资金于 2021 年 2 月 1 日到位，并经安永华明会 计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2021）验字第 61200492_B02 号验资报告。 以前年度，公司已使用上述募集资金的金额为人民币 745,359,342.80 元，本 报告期内已使用募集资金为人民币 1,258,913.50 元，截至 2023 年 6 月 30 ...