证券简称：彤程新材 证券代码：603650 债券简称：彤程转债 债券代码：113621 彤程新材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二三年八月 彤程新材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 一、《彤程新材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）由彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"彤程新材"、 "公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公 司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定 向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会起 60 日内，公司进行权益 的授予并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登记。在激励对象获授 的限制性股票解除限售前，激励对象享 ...

彤程新材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 注：1、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五 入所致； | 70 | 陈新 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | --- | --- | --- | | 71 | 秦建浩 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | 72 | 李海波 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | 73 | 王璨 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | 74 | 张衡 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | 75 | 莫世杰 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | 76 | 周远志 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | 77 | 周卫 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | 78 | 沈子铭 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | 79 | 张柳兵 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | 80 | 金薇 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | 81 | 王贺宜 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | 82 | 宋妮 | 核心 ...

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开 了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票 激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于 5 名激励对象因个人原因离职不再符合激 励对象资格，根据《彤程新材料集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》 （以下简称"本次激励计划"、"《限制性股票激励计划》"）的相关规定及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的 限制性股票共 38,002 股进行回购注销。本次回购注销、办理减少注册资本等回购 相关事项已得到公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，无需提交公司股东大会 审议。具体情况如下： 一、本次激励计划已履行的相关程序及实施情况 1、2021 年 8 月 16 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于<彤程新材料集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<彤程新材料集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激 ...

彤程新材料集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第五次会议相关审议事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《彤 程新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《彤程新材料集 团股份有限公司独立董事工作制度》等规定，我们作为彤程新材料集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，就公司 2023 年8月22日召开的第三届董事会第五次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 1、《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见 我们认为：《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按 照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司公告格 式：第十三号 上市公司募集资金相关公告（2022 年 7 月修订）》的规定编制， 在所有重大方面反映了公司募集资金 2023 年半年度的存放与实际使用情况。不 存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。因此，我们一致同 意本次 2023 年半年度 ...

上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 浩律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划所涉回购注销部分限制性股票 2021年限制性股票激励计划所涉回购注销部分限制性 股票相关事宜的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11/12层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 相关事宜的 法律意见书 致:彤程新材料集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办 法》")等法律、法规和规范性文件和《彤程新材料集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")、公司《彤程新材料集团股份有限公司2021年限制性股 票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")等有关规定,上海市锦天城 律师事务所(以下简称 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 彤程新材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年八月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 声 明 3 | | | --- | --- | | 第二章 释 义 5 | | | 第三章 基本假设 7 | | | 第四章 本激励计划的主要内容 8 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 | 8 | | 二、本激励计划拟授出权益的数量及占公司股份总额的比例 | 8 | | 三、本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 | 8 | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 | 11 | | 五、限制性股票的授予与解除限售条件 | 12 | | 六、本激励计划的其他内容 | 17 | | 第五章 本次独立财务顾问意见 18 | | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 18 | | 二、对彤程新材实行本激励计划可行性的核查意见 | 18 | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 | 19 | | 四、对本激励计划的权 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2023-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修 订的相关企业会计准则而进行的相应变更，对彤程新材料集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，不存在损 害公司及股东利益的情形。 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五 次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意的独立意 见。该议案无需提交股东大会审议。具体内容如下： 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"《准则解释第 16 号》"），规定"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2023-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2023年9月4日至2023年9月6日（上午9:00-11:30， 下午 13:30-17:00） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 截止本公告披露日，征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会制定的《上市公司股权激励管理办法》《公开征 集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，并受彤程新材料集团股份有限 公司（以下简称"公司"）其他独立董事委托，独立董事 Zhang Yun 作为征集人，就 公司拟于2023年9月7日召开的2023年第二次临时股东大会审议的关于公司2023 年限制性股票激励计划有关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本情况与持股情况 1 ...

彤程新材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 彤程新材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司董事、高级管理 人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员，充分调动其工作积极性和创造性， 有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三 方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营 目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司 制定了《彤程新材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）。 为保证公司本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的 具体目标，促进激励对象考核管理的科学 ...

关于公司 2023 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2023-045 债券代码：113621 债券简称：彤程转债 彤程新材料集团股份有限公司 概况之用，未对公司未来经营情况做出任何明示或默示的预测或保证，敬请广大 投资者理性投资，注意投资风险。 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）主要业务为新材料的研 发、生产、销售和相关贸易业务等，根据上海证券交易所发布的《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》及相关要求， 现将公司 2023 年半年度主要业务板块经营数据披露如下： 二、主要化工产品和原材料的价格变动情况 | 主要原料 | | | 采购均价（元/吨） | | 同比变动比 | 季度环 比变 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 | 年半年度 | 2022 | 年半年度 | 率（%） | 动率（%） | | 苯酚 | ...