证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-036 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《春光科技 2023 年年度报告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年度经营情况、财 务状况，公司计划于 2024 年 5 月 7 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年度业绩说明会 （以下简称"说明会"），就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财 务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 公司董事兼总经理陈凯先生、董事兼财务总监吕敬先生、独立董事张忠华先生、 董事会 ...

业绩数据 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年上市公司客户家数675家，审计收费总额6.63亿元[2] - 本公司同行业上市公司审计客户家数513家[3] 审计相关 - 续聘天健为2023年度审计及内控审计机构[4] - 天健对公司2023年多项内容审计并出具标准无保留意见[6] - 审计委员会多次会议审议通过相关议案[8]

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-024 金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配方案内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 18 日出具的天健审〔2024〕 2582 号《审计报告》，母公司 2023 年度实现的净利润为 61,323,524.55 元，截至 2023 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为 332,902,590.21 元。经公司第三届董事会 第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，公司 2023 年度利润分配方案 如下： 1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户 中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不以资本公 积金转增股本，不派送红股。以截至 2024 年 3 月 31 日为例，按照公司总股本 137,633,750 股扣除公司回购专用证券账户 935,500 股后的 136,698, ...

交易规则 - 公司金融衍生品交易基于国际业务收付外币，规避汇率或利率风险[5] - 境内公司只能与获批金融机构交易[6] - 不得用募集资金交易，控制资金规模[6] 审批权限 - 董事会每年审议批准交易总额度，超权限需股东大会审议[7] - 预计动用保证金和权利金等情况超标准需股东大会审议[7] 部门职责 - 财务部负责交易经办、操作和管理[9] - 证券部负责审批程序和信息披露[9] - 审计部负责审查监督，每季度或不定期核查[9][10]

业绩总结 - 2023年4月17日审议通过《公司2022年度财务决算报告》[2] - 2023年4月26日审议通过《公司2023年第一季度财务报告》[2] - 2023年8月25日审议通过《公司2023年半年度财务报告》[3] - 2023年10月26日审议通过《公司2023年第三季度财务报告》[3] 市场扩张和并购 - 2023年6月2日审议收购控股子公司苏州尚腾科技制造有限公司45%股权议案[2] 其他新策略 - 2023年7月17日审议通过增加2023年度日常关联交易预测议案[3] - 2023年11月17日审议通过调整2023年度日常关联交易预测议案[3] - 2023年12月13日审议通过2024年度日常关联交易预测议案[3] 审计相关 - 2023年度审计委员会召开8次会议，委员均亲自出席[2] - 外部审计机构天健会计师事务所与公司无利益关系，人员专业水准高[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2400万股A股，发行价每股18.46元，募集资金44304万元，净额39499.94万元，2018年7月24日到账[11] - 截至期初累计项目投入40169.91万元，利息收入净额3550.54万元[13] - 本期项目投入0万元，利息收入净额0.32万元[13][15] - 截至期末累计项目投入40169.91万元，利息收入净额3550.86万元[15] - 结余募集资金永久性补充流动资金2880.89万元，2022年转入2279.31万元，2023年转入601.58万元[15] - 募集资金期末余额为0万元[15] - 2022年12月20日公司通过议案，将募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金[15] - 2023年1月公司注销募集资金账户[16] - 公司制定《募集资金管理制度》，与银行和保荐机构签订三方监管协议[17] - 截至2023年12月31日，公司募集资金专户均已注销[19] - 募集资金总额为39499.94万元，本年度投入募集资金总额为40169.91万元[30] 项目情况 - 清洁电器软管生产建设项目 - 金华承诺投资21794万元，调整后投资总额15869.97万元，进度100.42%，2023年实现净利润1257.65万元[30][34] - 清洁电器软管生产建设项目 - 越南承诺投资5924.67万元，进度82.50%，2023年实现净利润 - 602.02万元[30][34] - 吸尘器配件生产建设项目 - 金华承诺投资4245万元，调整后投资总额6045.42万元，进度26.96%，2023年实现净利润1565.24万元[30][34] - 吸尘器配件生产建设项目 - 马来西亚承诺投资8200.02万元，进度85.86%，2023年实现净利润96.88万元[30][34] - 研发中心建设项目承诺投资3459.86万元，进度133.82%[30] - 清洁电器软管生产建设项目 - 金华原计划2020年12月31日前达到预定可使用状态，实际2022年12月达到[32] - 清洁电器软管生产建设项目 - 越南原计划2021年12月31日前达到预定可使用状态，实际2022年12月达到[32] - 研发中心建设项目原计划2021年12月31日前达到预定可使用状态，实际2022年12月达到[32] - 清洁电器软管生产建设项目（金华）拟投入募资5869.97万元，实际累计投入5936.67万元，投资进度100.42%，2020年12月达到预定可使用状态，本年度实现效益257.65万元[36] - 清洁电器软管生产建设项目（越南）拟投入募资5924.67万元，实际累计投入4887.66万元，投资进度82.50%，2022年12月达到预定可使用状态，本年度实现效益 - 602.02万元[36] - 吸尘器配件生产建设项目（金华）拟投入募资6045.42万元，实际累计投入7675.13万元，投资进度26.96%，2021年12月达到预定可使用状态，本年度实现效益565.24万元[36] - 吸尘器配件生产建设项目（马来西亚）拟投入募资8200.02万元，实际累计投入7040.33万元，投资进度85.86%，2022年12月达到预定可使用状态，本年度实现效益96.88万元[36] 项目变更情况 - 2019年7月17日公司审议通过变更清洁电器软管生产建设项目实施地点至越南，吸尘器配件生产建设项目实施地点至马来西亚[37] - 2021年3月25日公司审议通过将清洁电器软管生产建设项目—金华部分资金450万元（约合美元2925万）投入至清洁电器软管生产建设项目—越南[37] - 2020年受突发公共卫生事件影响，清洁电器软管生产建设项目（金华）进度延缓，2020年12月31日达到预定可使用状态[37] - 2020 - 2022年受突发公共卫生事件影响，清洁电器软管生产建设项目（越南）进度延缓，2022年12月31日达到预定可使用状态[37] - 2022年4月公司将清洁电器软管生产建设项目—金华450万元投入至越南项目，进度延缓[37] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[37]

内部控制审计 - 审计公司对春光科技2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司该日保持有效财务报告内控[7][8]

金华春光橡塑科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第一章 | 总 | | 则 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | | 份 3 | | 第一节 | | | 股份发行 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | | 股份转让 5 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | | 股东 6 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董 | 事 | 会 20 | | 第一节 | | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董 | 事 会 24 | | 第六章 | | | 经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监 | 事 | 会 30 | | 第一节 | | | 监 事 30 | | 第二节 | | 监 | ...

业务概况 - 拟开展外汇衍生品交易，最高余额不超3亿人民币（或等值外币）可循环用[1][4] - 授权期限自股东大会通过起12个月内[4] - 业务品种含远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等[1][4] 业务安排 - 2024年4月18日相关议案已通过会议审议，待股东大会批准[6] - 资金为自有或自筹，不涉及募集资金[4] - 交易对方为有资质非关联方金融机构[5] 业务目的与风险 - 目的是规避汇率波动风险，增强财务稳健性[2] - 业务存在市场、信用等多种风险[7][8] - 制定制度控制风险，不影响日常业务[9][11][12]

金华春光橡塑科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律法规的要求，公司对天健 2023 年审计过程中的履职情况进 行评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）基本 情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 月 18 日 组织形式 | 年 | 7 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 6 | | | 128 号 | 楼 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | ...